주주총회소집결의 2024-02-29 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801272
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청진동 33 그랑서울빌딩 타워1 11층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1 호 의안 : 제35기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 →2-1. 사내이사 선임 : 진슈펭(Jin, Xuefeng) →2-2. 사외이사 선임 : 양샤오옌(Yang, Xiaoyan) →2-3. 사외이사 선임 : 라동민 제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 →3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 강원희 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 →4-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 라동민 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jin, Xuefeng(진슈펭) | 1977-05 | 1 | 재선임 | -북경대 금융수학 학사 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄 -동양생명보험 상무, 경영전략본부장 -現동양생명보험 전무, CFO, 경영관리부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양샤오옌(Yang, Xiaoyan) | 1973-11 | 3 | 재선임 | -홍콩과학기술대 MBA -홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표 -現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean) -現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 -現동양생명 사외이사 | 現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 |
| 라동민 | 1959-05 | 3 | 재선임 | -미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리) -미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험) -서울보증보험(SGI) 이사회 의장 -한국보험연구원 원장 -NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장 -칸서스파트너스 대표이사 사장 -現동양생명 사외이사 | - |
| 강원희 | 1961-10 | 3 | 재선임 | -미국 뉴욕대 경영학 석사 -미국 뉴욕시립대 회계학 석사 -푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO -미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장 -강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수 -現동양생명 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라동민 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리) -미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험) -서울보증보험(SGI) 이사회 의장 -한국보험연구원 원장 -NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장 -칸서스파트너스 대표이사 사장 -現동양생명 사외이사 |
| 강원희 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 뉴욕대 경영학 석사 -미국 뉴욕시립대 회계학 석사 -푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO -미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장 -강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수 -現동양생명 사외이사 |
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