주주총회소집결의 2024-03-14 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901284
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제26기(2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이석준 선임의 건 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2024년 03월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제26기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현 젬백스앤카엘 사장 전 LATHAM&WATKINS 파트너변호사 전 CLIFFORD CHANCE 파트너 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901284
