정기주주총회결과 (제25기) 2023-03-30 18:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902619
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,337 | - 매출액 | 75,804 | |
| - 부채총계 | 16,786 | - 영업이익 | -3,072 | ||
| - 자본금 | 19,929 | - 당기순이익 | -23,426 | ||
| - 자본총계 | 135,551 | *주당순이익(원) | -594 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,143 | - 매출액 | 75,804 | |
| - 부채총계 | 16,792 | - 영업이익 | -3,945 | ||
| - 자본금 | 19,929 | - 당기순이익 | -19,604 | ||
| - 자본총계 | 134,351 | *주당순이익(원) | -497 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 안건 - 제25기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 공경선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김성열 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 시원혁 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 정진엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 현 젬백스앤카엘 대표이사 현 젬백스링크 대표이사 현 삼성제약 대표이사 |
| 김기호 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 전 삼성제약 대표이사 현 젬백스앤카엘 사장 |
| 공경선 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 전 파락셀 이사 전 유한양행 임상개발이사 전 드림씨아이에스 대표이사 현 ㈜젬백스앤카엘 부사장 |
| 김성열 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 현 젬백스앤카엘 상무 |
| 시원혁 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 현 젬백스앤카엘 이사(미등기) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 전 분당서울대학교병원장 전 보건복지부 장관 현 인당 의료재단 부민의료원장 현 서울대학교 의과대학 명예교수 | - |
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