주주총회소집결의 2023-03-15 17:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902020
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
시간 | 오전 09시 00분 | ||
2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 안건 - 제25기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 공경선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김성열 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 시원혁 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 정진엽 선임의 건 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 2023년 3월 15일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김상재 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 현 젬백스앤카엘 대표이사 현 젬백스링크 대표이사 현 삼성제약 대표이사 |
김기호 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 현 젬백스앤카엘 사장 현 삼성제약 대표이사 |
공경선 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 전 파락셀 이사 전 유한양행 임상개발이사 전 드림씨아이에스 대표이사 현 ㈜젬백스앤카엘 부사장 |
김성열 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 현 젬백스앤카엘 상무 |
시원혁 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 현 젬백스앤카엘 이사(미등기) |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정진엽 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 전 분당서울대학교병원장 전 보건복지부 장관 현 인당 의료재단 부민의료원장 현 서울대학교 의과대학 명예교수 | - |
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