젬백스 (082270) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-15 17:29:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902020

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 09시 00분
2. 장소 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용  
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 안건
- 제25기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 김기호 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사내이사 공경선 선임의 건
     제2-4호 의안 : 사내이사 김성열 선임의 건
     제2-5호 의안 : 사내이사 시원혁 선임의 건
     제2-6호 의안 : 사외이사 정진엽 선임의 건

제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

 
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 15일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상재 1966-12 3년 재선임 현 젬백스앤카엘 대표이사
현 젬백스링크 대표이사
현 삼성제약 대표이사
김기호 1967-01 3년 신규선임 현 젬백스앤카엘 사장
현 삼성제약 대표이사
공경선 1968-02 3년 신규선임 전 파락셀 이사
전 유한양행 임상개발이사
전 드림씨아이에스 대표이사
현 ㈜젬백스앤카엘 부사장
김성열 1975-05 3년 신규선임 현 젬백스앤카엘 상무
시원혁 1975-12 3년 신규선임 현 젬백스앤카엘 이사(미등기)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진엽 1955-03 3년 신규선임 전 분당서울대학교병원장
전 보건복지부 장관
현 인당 의료재단 부민의료원장
현 서울대학교 의과대학 명예교수
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