출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228005734

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023  년   2 월   28 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휠라홀딩스 주 소: 서울특별시 강동구 천호대로 1077 전화번호: 02-1533-6400
작 성 자:	성 명: 이  호  연 부서 및 직위: 경영전략본부장 전화번호: 02-1533-6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 휠라홀딩스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 28일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 06일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com/index.do
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 휠라홀딩스	보통주	656,383	1.08	본인	자사주

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2022년 12월 31일 기준이며,
  '소유비율'은 2022년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)피에몬테	최대주주	보통주	16,001,633	26.34	최대주주	-
윤수연	특별관계자	보통주	15,000	0.02	특별관계자	-
김해성	발행회사 임원	보통주	2,800	0.00	(주)휠라홀딩스 사외이사	2021. 03. 30 제31기 정기주주총회에서 사외이사로 선임
조영재	계열회사 임원	보통주	700	0.00	(주)피에몬테 대표이사	2022. 03. 02 (주)피에몬테의 주주총회를 통해 대표이사로 선임
이현직	계열회사 임원	보통주	10,000	0.02	계열회사 Montebelluna Ltd. 임원	2022. 09. 29 지분 매입에 따른 신규보고
계		-	16,030,133	26.39	-	-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2022년 12월 31일 기준이며,
  '소유비율'은 2022년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김현주	해당사항 없음	0	직원	-	-
김민재	해당사항 없음	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 28일	2023년 03월 06일	2023년 03월 29일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주식회사 휠라홀딩스 주주명부 상의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)휠라홀딩스 홈페이지	http://www.filaholdings.com/kr/invest/public.asp	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소 : 서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 휠라홀딩스                    IR팀  (우편번호 05340)  ·전화번호 : 02-1533-6400  ·팩스번호 : 02-3470-9548 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 6일 ~ 3월 29일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년   3 월   29 일    오전   9 시
장 소	서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 14일 (화) 9시 ～ 2023년 3월 28일 (화) 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do (모바일 동일)
기타 추가 안내사항 등	- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사   ※ 범용, 증권용 공인인증서(은행용 제외), 카카오페이 인증, 휴대전화 인증(PASS 인증) 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회개최일    당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기    바랍니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산세는 다소 진정되었으나    질병관리청은 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 환경에 처한 경우 마스크    착용을 강력히 권고한 바 있습니다. 이에 주주총회 당일 현장 참석하시는 주주님    께서는 마스크를 착용해주시기를 적극 권고 드립니다.  - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 상황과 관련하여 주주총회 개최 장소 변경이    필요할 경우 사전에 안내토록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서
   연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 최종 감사결과에
   따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한
   최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
   에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

                                   

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기말 2022년 12월 31일 현재
제 32 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과    목	제 33 기말		제 32 기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		2,387,424,924,720		2,041,130,391,810
현금및현금성자산	407,410,625,942		699,203,590,783
매출채권및기타채권	480,798,483,100		471,299,961,375
재고자산	1,365,709,919,636		757,797,014,936
기타금융자산	2,606,114,764		2,856,203,608
당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,488,983,165		6,661,066,104
파생금융자산	9,369,588,488		7,492,318,875
당기법인세자산	2,580,875,096		9,830,343,357
기타유동자산	108,460,334,529		85,989,892,772
Ⅱ. 비유동자산		2,511,806,036,603		2,247,726,423,604
매출채권및기타채권	19,623,753,412		17,301,711,873
기타금융자산	4,000,000		329,028,011
유형자산	499,818,525,418		418,218,322,008
무형자산	1,710,612,618,452		1,552,788,149,077
관계기업투자	178,320,945,941		155,037,097,758
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,804,675,229		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,589,360,000		7,021,500,000
파생금융자산	1,698,816,398		1,767,776,285
이연법인세자산	62,372,813,582		72,137,123,470
기타비유동자산	24,929,489,898		23,125,715,122
순확정급여자산	3,031,038,273		-
자        산        총       계		4,899,230,961,323		4,288,856,815,414
부                        채
Ⅰ. 유동부채		1,173,950,506,564		1,051,388,684,026
매입채무및기타채무	607,989,531,758		536,945,250,754
차입금및사채	377,004,043,078		285,865,529,108
기타금융부채	35,994,716,236		31,189,783,156
파생금융부채	6,030,638,057		578,903,941
당기손익-공정가치 측정 금융부채	12,004,726,261		9,275,280,360
기타유동부채	41,844,690,194		48,395,817,475
계약부채	39,968,469,767		48,449,711,666
충당부채	4,206,701,891		4,076,343,896
당기법인세부채	48,906,989,322		86,612,063,670
Ⅱ. 비유동부채		1,142,168,959,927		930,978,895,062
매입채무및기타채무	14,630,846,107		13,030,976,340
차입금및사채	766,903,581,257		421,067,869,136
기타금융부채	108,984,468,602		84,710,565,048
파생금융부채	436,168,998		-
순확정급여부채	107,577,925,671		126,060,817,564
이연법인세부채	120,529,515,608		268,303,092,865
기타비유동부채	5,859,878,824		5,019,943,147
계약부채	7,663,260,677		6,712,181,099
충당부채	1,956,933,373		875,171,345
비유동법인세부채	7,626,380,810		5,198,278,518
부        채        총       계		2,316,119,466,491		1,982,367,579,088
자                본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		1,883,741,068,301		1,610,945,351,915
보통주자본금	61,115,070,000		61,115,070,000
자본잉여금	53,239,997,250		108,088,401,752
자본조정	(29,410,811,836)		(29,410,811,836)
기타포괄손익누계액	144,423,843,354		65,158,275,664
이익잉여금	1,654,372,969,533		1,405,994,416,335
Ⅱ. 비지배지분		699,370,426,531		695,543,884,411
자    본    총    계		2,583,111,494,832		2,306,489,236,326
부  채  및  자  본  총  계		4,899,230,961,323		4,288,856,815,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과    목	제 33 기	제 32 기
I. 매출	4,220,819,472,836	3,793,958,639,955
II. 매출원가	2,196,113,908,238	1,913,708,628,704
III. 매출총이익	2,024,705,564,598	1,880,250,011,251
IV. 판매관리비	1,593,762,399,040	1,387,398,857,082
V. 영업이익	430,943,165,558	492,851,154,169
VI. 기타수익	12,967,274,715	6,443,585,817
VII. 기타비용	8,345,751,797	6,156,542,969
VIII. 금융수익	53,768,737,583	25,319,348,174
IX. 금융비용	87,439,094,961	54,216,920,708
X. 지분법이익	45,602,284,721	48,559,846,950
XI. 법인세비용차감전순이익	447,496,615,819	512,800,471,433
XII. 법인세비용	(24,651,427,457)	174,991,141,719
XIII. 당기순이익	472,148,043,276	337,809,329,714
XIV. 기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	21,698,315,729	6,659,934,594
기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익	(327,562,120)	2,625,666,520
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
관계기업에 대한 지분법자본변동	(14,532,606,872)	2,399,351,233
해외사업환산손익	121,608,982,165	130,990,965,578
파생금융자산평가손익	292,834,983	12,109,661,761
XV. 당기 세후 기타포괄손익	128,739,963,885	154,785,579,686
XVI. 당기총포괄손익	600,888,007,161	492,594,909,400
XVII. 당기순이익 귀속
지배기업소유주지분	346,865,723,812	235,231,954,419
비지배지분	125,282,319,464	102,577,375,295
XVIII. 당기총포괄손익 귀속
지배기업소유주지분	437,619,506,258	329,187,427,888
비지배지분	163,268,500,903	163,407,481,512
XIX. 기본 및 희석주당이익	5,772	3,914

연  결  자  본  변  동  표
제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과    목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	총계
2021년 01월 01일(전기초)	61,115,070,000	107,157,109,019	(28,919,048,322)	(26,258,559,358)	1,179,341,553,684	1,292,436,125,023	564,891,681,962	1,857,327,806,985
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	235,231,954,419	235,231,954,419	102,577,375,295	337,809,329,714
기타포괄손익-공정가치  측정 금융자산 평가손익	-	-	-	2,625,666,520	-	2,625,666,520	-	2,625,666,520
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,538,638,447	2,538,638,447	4,121,296,147	6,659,934,594
지분법자본변동	-	-	-	2,399,351,233	-	2,399,351,233	-	2,399,351,233
파생금융자산평가이익	-	-	-	5,951,253,175	-	5,951,253,175	6,158,408,586	12,109,661,761
해외사업환산손익	-	-	-	80,440,564,094	-	80,440,564,094	50,550,401,484	130,990,965,578
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	-	-	-	-	35,873,340,418	35,873,340,418
비지배지분의 변동	-	931,292,733	(491,763,514)	-	-	439,529,219	(37,802,888,871)	(37,363,359,652)
연차배당	-	-	-	-	(11,117,730,215)	(11,117,730,215)	(30,825,730,610)	(41,943,460,825)
2021년 12월 31일(전기말)	61,115,070,000	108,088,401,752	(29,410,811,836)	65,158,275,664	1,405,994,416,335	1,610,945,351,915	695,543,884,411	2,306,489,236,326
2022년 01월 01일(당기초)	61,115,070,000	108,088,401,752	(29,410,811,836)	65,158,275,664	1,405,994,416,335	1,610,945,351,915	695,543,884,411	2,306,489,236,326
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	346,865,723,812	346,865,723,812	125,282,319,464	472,148,043,276
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(327,562,120)	-	(327,562,120)	-	(327,562,120)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	11,488,214,756	11,488,214,756	10,210,100,973	21,698,315,729
지분법자본변동	-	-	-	(14,532,606,872)	-	(14,532,606,872)	-	(14,532,606,872)
파생금융자산평가이익	-	-	-	151,069,592	-	151,069,592	141,765,391	292,834,983
해외사업환산손익	-	-	-	93,974,667,090	-	93,974,667,090	27,634,315,075	121,608,982,165
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	-	-	-	-	12,687,342,547	12,687,342,547
비지배지분의 변동	-	(54,848,404,502)	-	-	-	(54,848,404,502)	(138,320,088,090)	(193,168,492,592)
연차배당	-	-	-	-	(109,975,385,370)	(109,975,385,370)	(33,809,213,240)	(143,784,598,610)
2022년 12월 31일(당기말)	61,115,070,000	53,239,997,250	(29,410,811,836)	144,423,843,354	1,654,372,969,533	1,883,741,068,301	699,370,426,531	2,583,111,494,832

연  결  현  금  흐  름  표
제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과    목	제 33 기		제 32 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(162,434,747,437)		524,557,784,342
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,658,701,720		641,874,868,311
2. 법인세납부	(122,367,688,927)		(105,495,126,072)
3. 이자지급	(32,626,665,470)		(21,397,043,420)
4. 이자수취	4,678,051,030		1,597,930,054
5. 배당금수취	(16,777,145,790)		7,977,155,469
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(177,756,898,470)		(39,590,774,783)
유형자산의 취득	(85,435,676,140)		(50,164,962,875)
유형자산의 처분	6,178,954,525		562,365,961
무형자산의 취득	(97,892,324,514)		(6,470,459,416)
금융자산의 취득	(232,269,035)		(16,674,193)
금융자산의 처분	565,936,114		17,514,663,676
보증금의 증가	(2,263,658,478)		(2,625,473,987)
보증금의 감소	730,231,767		682,500,000
대여금의 감소	36,570,487		418,048,696
리스순투자의 감소	555,817,150		522,185,689
사용권자산의 증가	(480,346)		(12,968,334)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		30,754,986,854		(297,171,221,326)
배당금의 지급	(109,975,385,370)		(11,117,730,215)
비지배지분에 대한 배당금 지급	(36,252,863,317)		(30,825,730,610)
차입금의 상환	(1,850,484,473,434)		(554,520,985,155)
차입금의 차입	2,268,341,659,181		288,187,774,601
사채의 발행	-		70,000,000,000
사채발행비	-		(175,000,000)
기타금융부채의 감소	(41,219,482,796)		(32,229,126,881)
비지배지분의 변동	(199,654,467,410)		(26,490,423,066)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(309,436,659,053)		187,795,788,233
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		699,203,590,783		470,647,552,525
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		17,643,694,212		40,760,250,025
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		407,410,625,942		699,203,590,783

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템
   (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
   참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 33 기말 2022년 12월 31일 현재
제 32 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 휠라홀딩스	(단위 : 원)

과              목	제 33 기말		제 32 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		72,893,541,298		69,080,449,356
현금및현금성자산	69,908,817,808		58,395,752,786
매출채권및기타채권	1,423,547,788		1,689,345,816
기타금융자산	131,797,261		97,975,338
당기손익-공정가치 금융자산	200,000,000		-
기타유동자산	167,656,408		168,573,823
당기법인세자산	1,061,722,033		8,728,801,593
Ⅱ. 비유동자산		701,851,923,737		705,304,804,483
장기매출채권및기타채권	159,159,688		158,659,688
장기기타금융자산	4,000,000		4,000,000
유형자산	584,186,900		1,468,848,688
무형자산	2,799,354,028		2,649,434,819
종속기업투자	691,353,052,411		693,740,508,411
기타포괄손익-공정가치 금융자산	6,589,360,000		7,021,500,000
이연법인세자산	-		261,852,877
기타비유동자산	20,738,636		-
순확정급여자산	342,072,074
자산총계		774,745,465,035		774,385,253,839
부채
Ⅰ. 유동부채		187,763,769,869		212,111,958,513
매입채무및기타채무	7,040,538,677		7,701,478,891
차입금및사채	180,359,840,000		194,079,700,000
미지급법인세	-		9,759,522,492
당기손익-공정가치 금융부채	-		157,882,744
기타금융부채	363,391,192		413,374,386
Ⅱ. 비유동부채		71,778,333,233		71,975,462,650
장기매입채무및기타채무	72,819,725		82,669,165
차입금및사채	69,913,119,950		69,855,429,926
기타금융부채	86,495,615		435,312,391
순확정급여부채	-		891,430,226
미지급법인세	1,208,755,852		710,620,942
이연법인세부채	497,142,091		-
부채총계		259,542,103,102		284,087,421,163
자본
Ⅰ. 자본금	61,115,070,000		61,115,070,000
Ⅱ. 자본잉여금	117,766,679,366		117,766,679,366
Ⅲ. 자본조정	(19,939,269,300)		(19,939,269,300)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,644,934,880		2,972,497,000
Ⅴ. 이익잉여금	353,615,946,987		328,382,855,610
자본총계		515,203,361,933		490,297,832,676
부채  및 자본총계		774,745,465,035		774,385,253,839

포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 휠라홀딩스	(단위 : 원)

과목	제 33 기	제 32 기
I. 영업수익	150,464,018,094	106,259,523,685
II. 영업비용	13,008,587,339	10,844,756,861
III. 영업이익(손실)	137,455,430,755	95,414,766,824
IV. 기타수익	1,694,082,272	20,005,818
V. 기타비용	37,000,081	19,620,008
VI. 금융수익	1,955,936,394	1,308,660,070
VII. 금융비용	12,668,934,011	9,094,427,910
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	128,399,515,329	87,629,384,794
IX. 법인세비용(수익)	(5,974,324,933)	(3,272,490,449)
X. 당기순이익(손실)	134,373,840,262	90,901,875,243
XI. 기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	834,636,485	(27,176,473)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(327,562,120)	2,625,666,520
XII. 총포괄이익(손실)	134,880,914,627	93,500,365,290
XIII. 기본 및 희석주당순이익(손실)	2,236	1,513

자 본 변 동 표
제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 휠라홀딩스	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2021년 01월 01일(전기초)	61,115,070,000	117,766,679,366	(19,939,269,300)	346,830,480	248,625,887,055	407,915,197,601
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	90,901,875,243	90,901,875,243
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	(27,176,473)	(27,176,473)
기타포괄손익-공정가치   금융자산 평가손익	-	-	-	2,625,666,520	-	2,625,666,520
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(11,117,730,215)	(11,117,730,215)
2021년 12월 31일(전기말)	61,115,070,000	117,766,679,366	(19,939,269,300)	2,972,497,000	328,382,855,610	490,297,832,676
2022년 01월 01일(당기초)	61,115,070,000	117,766,679,366	(19,939,269,300)	2,972,497,000	328,382,855,610	490,297,832,676
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	134,373,840,262	134,373,840,262
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	834,636,485	834,636,485
기타포괄손익-공정가치   금융자산 평가손익	-	-	-	(327,562,120)	-	(327,562,120)
총포괄손익 계	-	-	-	(327,562,120)	135,208,476,747	134,880,914,627
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(109,975,385,370)	(109,975,385,370)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(109,975,385,370)	(109,975,385,370)
2022년 12월 31일(당기말)	61,115,070,000	117,766,679,366	(19,939,269,300)	2,644,934,880	353,615,946,987	515,203,361,933

현 금 흐 름 표
제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 휠라홀딩스	(단위 : 원)

과목	제 33 기		제 32 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		134,509,458,634		67,024,954,067
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,321,237,812)		(7,875,894,188)
2. 법인세환급(납부)	4,977,122,701		(25,183,764,406)
3. 이자지급	(7,365,848,554)		(5,975,558,537)
4. 이자수취	1,007,142,299		240,171,198
5. 배당금수취	150,212,280,000		105,820,000,000
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		2,910,967,882		(135,462,614,548)
금융상품의 증가	(200,000,000)		(4,000,000)
보증금의 증가	(500,000)		(10,000,000)
보증금의 감소	10,000,000		15,000,000
유형자산의 취득	(597,400,000)		(437,914,548)
무형자산의 취득	(164,794,783)		(25,700,000)
종속기업투자주식의 취득	-		(135,000,000,000)
종속기업투자주식의 처분	3,863,662,665		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(125,795,485,340)		93,687,506,588
차입금의 차입	215,000,000,000		141,451,200,000
차입금의 상환	(230,421,300,000)		(106,130,640,000)
사채의 발행	-		70,000,000,000
사채발행비	-		(175,000,000)
리스부채의 감소	(398,799,970)		(340,323,197)
배당금의 지급	(109,975,385,370)		(11,117,730,215)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		11,624,941,176		25,249,846,107
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		58,395,752,786		33,090,823,478
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(111,876,154)		55,083,201
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		69,908,817,808		58,395,752,786

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당기		전기
	처분예정일: 2023년 3월 29일		처분확정일:2022년 3월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		340,194,757,204		320,971,249,727
전기이월미처분이익잉여금	254,865,826,827		230,096,550,957
중간배당    (주당배당금 : 당기 830원)	(49,879,546,370)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	834,636,485		(27,176,473)
당기순이익(손실)	134,373,840,262		90,901,875,243
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		54,567,021,812		66,105,422,900
이익준비금 전입	9,495,142,562		6,009,583,900
현금 배당	45,071,879,250		60,095,839,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		285,627,735,392		254,865,826,827

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템
   (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
   참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤윤수	1946.03.05	해당사항 없음	해당사항 없음	최대주주 법인의 최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
윤윤수	現 (주)휠라홀딩스 회장 / 이사회 의장	2017. 01~	Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장	해당사항 없음
		2007. 08~	(주)휠라홀딩스 회장 (舊 휠라코리아(주))

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤윤수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 윤윤수 후보자] 윤윤수 후보자는 현재 (주)휠라홀딩스 회장으로서 회사의 설립 시점부터 회사의 경영진으로 재직하고 있습니다. 윤윤수 후보자는 회사의 오랜 재직 경험을 통해 사업 전문성 및검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여해 온 바 있으며, 다년간의 경영 성과를 통해 입증된 리스크 관리 역량과 업계 전문성을 통해 이사회 구성원으로 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	7  ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	7,000(백만원)

※ 이사의 수는 2022년 12월 31일 기준 재직중인 이사(사외이사) 수입니다.

전기(제33기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)	8  ( 3 )
실제 지급된 보수총액	3,785(백만원)
최고한도액	5,500(백만원)

※ 2022년 1월 24일 정승욱 기타비상무이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 본 보수총액의 경우 기존에 퇴임한 인원들에게 지급한 금액을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

당사의 2022년 감사전 연결재무제표 지배주주순이익이 전년비 47.5% 증가하였고, 경영성과와 연계하여 2023년 이사 보수한도를 전년 한도 55억 원에서 27.3% 인상하여 70억 원으로 책정하였습니다.

당사는 2010년 9월 28일 상장 이래 2011년 이사 보수한도를 1회 인상한 뒤(2010년 보수한도 50억 원 → 2011년 보수한도 55억 원, +10.0%) 보수한도 수준을 유지해 왔습니다. 한편 회사의 기업가치는 2010년 연말 시가총액 7,090억 원에서 2022년 연말 시가총액 2조 원을 상회하며 상장이래 3배 가까이 상승하였습니다.

당사는 회사의 장기성과와 경영진 보상 간 연계를 강화하기 위하여 2023년부터 경영진 장기 성과 보상 제도(LTIP, Long Term Incentive Plan)을 도입하고자 합니다. 이 제도를 통하여 주주가치 제고 및 회사의 경영성과 성장에 기여한 경영진에게 동기를 부여하여 주요 인력을 확보하고, 회사에 장기적으로 중요한 전략적 의사 결정을 촉진하며, 주주입장에서 주주-경영진 간 이해관계를 일치시켜 기업가치 및 주주가치 극대화가 기대됩니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제34기, 2023년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	120(백만원)

전기(제33기, 2022년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60(백만원)
최고한도액	120(백만원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228005734