주주총회소집결의 2023-03-08 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800661
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 신광섭(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 박희섭(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 정우석(신규선임) 제3-4호 의안: 사외이사 김대순(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광섭 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 공장장 |
| 박희섭 | 1973-06 | 1 | 재선임 | 현) ILJIN Vina company 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장 전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장 |
| 정우석 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | 현)일진다이아몬드(주) 영업담당 전)일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장 전)일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대순 | 1959-01 | 1 | 신규선임 | 현) 한국조선해양(주) 기술담당 부사장/기술고문 전) 현대코어모션(주) 대표이사 전) 현대건설기계(주) 전무/부사장/CTO 전) 현대중공업(주) 연구원 및 연구위원 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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