주주총회소집결의 2024-03-14 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902048
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 양태현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 예상규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외의사 양준석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태현 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | ㆍ전 Greenfire Bio LLC, Director, US ㆍ전 Oakhills Capital, Dubai, UAE ㆍ전 Bear Stearns, Investment Banking, Analyst, New York |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예상규 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | ㆍ현 서울대학교 의과대학 약리학교실 주임교수 ㆍ전 서울대학교병원 동물실험윤리위원회(IACUC) 위원 ㆍ전 한일 연구자교류협회 회장 | (주)이지스바이오팜(대표이사) |
| 양준석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | ㆍ현 양생채가 한의원 원장 ㆍ전 우석대 한의과대학 한방내과 외래교수 | - |
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