주주총회소집결의 2023-02-24 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900464
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층(오전동,벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 -제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사(홍원태)선임의 건 2-2호의안 사내이사(표은형)선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4제1항에 의거 회사는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원태 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | (현)오킨스전자 관리본부 전무 |
| 표은형 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | (현)오킨스전자 해외사업부 전무 |
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