주주총회소집결의 2024-03-14 18:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902795
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도선) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(반종윤) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상흥) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(양창은) (4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 1993년 베를린공대 경제공학과 졸업 1994년~1995년 독일 크리오란 아시아 총괄 디렉 터 1996년~현재 ㈜크리오란 코리아 대표이사 |
| 김도선 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 1999.02 고려대학교 경영학과 졸업 1998.12~2022.12 ㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상 무 2023.01~2024.02 Stormic.Inc CFO 2024.03~현재 ㈜지피클럽 재무본부장 |
| 반종윤 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 2001.03 경원대학교 관광경영학과 졸업 2022.05~2023.07 ㈜피씨엘 경영실장 2023.07~현재 ㈜지피클럽 재무팀 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상흥 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 강원대 경영학과 졸업 녹십자셀 대표이사 사장 | 녹십자셀(대표이사 사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양창은 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 2004년~현재 대성삼경회계법인 파트 너 |
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