의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000460
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명:(주)성창오토텍 주 소: 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14 전화번호: 031-650-5400 |
| 작 성 자: | 성 명: 박민영 부서 및 직위: 기획팀 책임 전화번호: 031-650-5400 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)성창오토텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)성창오토텍 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고우종 | 최대주주 | 보통주 | 2,458,773 | 33.68 | 최대주주 | - |
| (주)고산 | 주요주주 | 보통주 | 929,056 | 12.73 | 주요주주 | - |
| KOH VICTOR GUNMIN | 임원 | 보통주 | 254,000 | 3.48 | 임원 | - |
| 유향연 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 181,811 | 2.49 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 3,823,640 | 52.38 | - | - | |
※ 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수 기준으로 작성되었습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우태재 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 박민영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 주주명부 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소 : 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14 기획팀 (우편번호 : 17556) 전화번호 : 031-650-5400 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 15일(금) ~ 2024년 3월 27일(수) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항없음 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
보고서 작성 기준일 현재 연결매출실적기준 주요품목별 비율은 차량용 에어필터류
12%, 전기전장류 24%, 사출 및 스폰지류 63% , 기타 1% 의 비율로 한온시스템,
현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통하여 현대차, 기아차 등 국내.외 완성차 업체로 납품되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 당사는 한국 표준산업분류표의 소분류에 의한 그 외 자동차용 신품부품제조업(30399)에 해당합니다.
당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 부품 제조회사로서 보고서 작성일 기준 주식회사 성창오토텍 및 당사의 연결대상 종속기업인 SCA Inc., 염성고산기차배건유한공사, 중경고산기차공조유한공사 모두 자동차 부품을 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
| 사업 부문 | 회사명 | 주요고객 | 주요제품 | 비고 |
| 자동차 부품 | (주)성창오토텍 | 한온시스템 현대모비스 외 | Inverter, 소형전장품(Cluster Ionizer 외) Cabin Air Filter, 스폰지 | - |
| SCA Inc. | 미국현대자동차 미국기아자동차 미국한온 미국모비스(MOBIS) 외 | 의장사출, 공조사출 | 미국 (알라바마) | |
| 염성고산기차배건 유한공사 | 강소열달기아(KCN) 염성한온, 모비스 외 | 의장사출, 공조사출 | 중국 (염성) | |
| 중경고산기차공조 유한공사 | 한온위세통(비스테온) 남방인터내셔널 쌍영 외 | 의장사출, 공조사출 | 중국 (중경) |
(2) 시장점유율
당사의 주요품목은 크게 에어필터, 클러스터이오나이저, 인버터, 사출류 등으로 나눌 수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.
친환경자동차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사의 자동차 전기전장 부품의 연구개발 및 인버터 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 에어필터
최근의 Air Filter 산업에서 중요시 되는 부분은 Filter 교체주기에 관한 사항으로, 건강과 쾌적한 생활환경을 중요시 여기는 고객들의 관심의 증가에 따라, 자동차 실내 환경 또한 중요하게 생각하고 있습니다. 이에 인체의 폐와 같은 자동차 Filter를 엔진오일처럼 일정거리 주행 후 차량 실내공기 조절 및 정화를 위해 교체해 주어야 한다는 인식이 증가하여, 에어컨 사용이 많은 특정 계절 뿐 아니라 대기환경오염 및 환경변화에 따라 교환시기 또한 점차 변화하고 있습니다.
이러한 자동차 부품의 교체 규모는 자동차 판매 및 수출실적 등의 자동차 산업의 실적 등과 연동하여 Air Filter 매출실적 및 부품 교체 증가를 예상 할 수 있으며, 향후 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
(나) 클러스터 이오나이저 [Cluster Ionizer]
클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 일반적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새 개선 및 실내 공기 청정 기능을 수행하게끔 하는 공기정화장치로서, 소이온들이 유해물질(암모니아)의 분자 중 H(수소분자)와 결합하여 H2O를 생성시키며 유해물질을 무독성의 물질로 변환시켜 깨끗한 환경을 만들어 줍니다.
또한 배기가스 냄새 및 에어컨 시스템에 기생하는 곰팡이, 세균 등에서 발생하는 냄새 및 차 실내의 휘발성 유기화합물을 제거하는 효과도 있어 새차 증후군을 감소시켜줍니다. 당사의 클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 현대, 기아차 등 국내외 완성차에 적용되고 있습니다.
(다) 전동 콤프 인버터 어셈블리
최근 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 하이브리드를 거쳐 전기와 연료 전지가 주요 동력원인 친환경자동차에 적용되고 있는 당사의 인버터는 자동차 에어컨 시스템에서 사람의 심장과 같은 역할을 하는 핵심부품인 '전동 콤프레서 (Electric Compressor)' 에 장착, 친환경 전기차 및 하이브리드 자동차의 열관리 시스템에 적용 중에 있습니다.
이에 당사는 친환경 공조 기술인 하이브리드 관련 부품, 전기 전장 부품 및 A/S마켓용 부품시장확대를 위하여 노력하고 있으며, 친환경차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 일부 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
-외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전
전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 28 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 27 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 71,799,176,982 | 61,248,210,063 |
| 현금및현금성자산 | 10,079,749,419 | 7,577,182,762 |
| 매출채권및기타채권 | 35,303,328,719 | 30,318,668,782 |
| 재고자산 | 20,549,464,405 | 21,880,902,662 |
| 기타유동자산 | 5,866,634,439 | 1,471,455,857 |
| 비유동자산 | 86,809,937,413 | 62,630,544,908 |
| 장기금융상품 | 2,147,218,727 | 1,811,121,284 |
| 장기투자자산 | 694,940,000 | 813,345,000 |
| 장기매출채권및기타채권 | 4,419,094,717 | 8,288,807,303 |
| 관계기업투자 | - | - |
| 유형자산 | 71,988,737,766 | 46,820,818,707 |
| 사용권자산 | 1,121,645,918 | 1,162,084,251 |
| 무형자산 | 1,712,501,412 | 1,285,776,612 |
| 투자부동산 | 1,290,189,463 | 1,318,263,834 |
| 기타비유동자산 | 425,824,433 | 318,585,889 |
| 이연법인세자산 | 3,009,784,977 | 811,742,028 |
| 자산총계 | 158,609,114,395 | 123,878,754,971 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 80,810,152,418 | 59,272,667,913 |
| 매입채무및기타채무 | 45,901,200,867 | 40,771,415,611 |
| 단기차입금 | 28,011,330,000 | 10,871,100,000 |
| 유동성장기차입금 | 114,626,670 | 3,739,553,883 |
| 유동성리스부채 | 525,542,249 | 436,587,727 |
| 미지급법인세 | 227,209,884 | 560,998,713 |
| 금융보증계약부채 | 2,942,238 | 6,308,678 |
| 기타유동부채 | 6,027,300,510 | 2,886,703,301 |
| 비유동부채 | 23,660,937,189 | 15,700,618,862 |
| 장기차입금 | 14,297,836,745 | 7,966,002,454 |
| 기타비유동금융부채 | - | 180,552,056 |
| 비유동리스부채 | 630,338,088 | 724,576,562 |
| 순확정급여부채 | 5,971,049,128 | 4,950,717,401 |
| 이연법인세부채 | 2,761,713,228 | 1,878,770,389 |
| 부채총계 | 104,471,089,607 | 74,973,286,775 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 48,105,956,969 | 43,861,241,952 |
| 자본금 | 3,650,000,000 | 3,650,000,000 |
| 주식발행초과금 | 7,634,805,200 | 7,634,805,200 |
| 기타자본 | (832,910,670) | (820,258,879) |
| 이익잉여금 | 37,654,062,439 | 33,396,695,631 |
| 비지배지분 | 6,032,067,819 | 5,044,226,244 |
| 자본총계 | 54,138,024,788 | 48,905,468,196 |
| 부채및자본총계 | 158,609,114,395 | 123,878,754,971 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 169,274,188,884 | 184,784,543,631 |
| 매출원가 | (147,321,018,140) | (161,293,481,934) |
| 매출총이익 | 21,953,170,744 | 23,491,061,697 |
| 판매비와관리비 | (17,895,040,455) | (16,536,422,774) |
| 판매 및 관리비용 | 17,306,779,678 | 16,527,229,894 |
| 매출채권에대한손상차손 | 588,260,777 | 9,192,880 |
| 영업이익 | 4,058,130,289 | 6,954,638,923 |
| 순금융원가 | (1,081,017,631) | (635,844,618) |
| 금융수익 | 568,738,173 | 373,032,546 |
| 금융원가 | (1,649,755,804) | (1,008,877,164) |
| 기타수익 | 4,660,944,333 | 5,385,686,354 |
| 기타비용 | (1,581,581,463) | (6,533,240,003) |
| 관계기업 순손익에 대한 지분 | - | (72,120,984) |
| 법인세비용차감전순손익 | 6,056,475,528 | 5,099,119,672 |
| 법인세비용 | (337,803,356) | 2,517,558,324 |
| 당기순이익 | 6,394,278,884 | 2,581,561,348 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | (650,722,292) | 1,153,487,537 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (731,773,872) | 410,291,766 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품평가손익 | (93,365,229) | (46,739,144) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 | - | (101,162,369) |
| 해외사업환산이익 | 174,416,809 | 891,097,284 |
| 총포괄손익 | 5,743,556,592 | 3,735,048,885 |
| 당기순손익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | 5,500,140,680 | 2,344,900,229 |
| 비지배지분 | 894,138,204 | 236,661,119 |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | 4,755,715,017 | 3,133,413,860 |
| 비지배지분 | 987,841,575 | 601,635,025 |
| 주당손익: | ||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | 753 | 321 |
- 재무상태표
<재 무 상 태 표>
| 제 28 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 27 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 43,614,647,967 | 42,939,867,998 |
| 현금및현금성자산 | 2,096,557,605 | 917,288,523 |
| 매출채권및기타채권 | 24,126,864,992 | 24,840,912,358 |
| 재고자산 | 16,058,325,986 | 16,106,612,039 |
| 기타유동자산 | 1,332,899,384 | 1,075,055,078 |
| 비유동자산 | 66,349,109,110 | 38,926,532,154 |
| 장기금융상품 | 2,147,218,727 | 1,811,121,284 |
| 장기투자자산 | 694,940,000 | 813,345,000 |
| 장기매출채권및기타채권 | 8,715,248,611 | 12,022,470,819 |
| 종속기업투자 | 4,978,426,843 | 4,235,833,539 |
| 유형자산 | 43,449,397,187 | 16,114,517,240 |
| 사용권자산 | 410,892,181 | 583,890,596 |
| 무형자산 | 1,656,525,159 | 1,218,917,117 |
| 투자부동산 | 1,290,189,463 | 1,318,263,834 |
| 이연법인세자산 | 3,006,270,939 | 808,172,725 |
| 자산총계 | 109,963,757,077 | 81,866,400,152 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 44,741,229,261 | 28,239,870,135 |
| 매입채무및기타채무 | 22,740,834,589 | 21,285,660,446 |
| 단기차입금 | 19,050,000,000 | 2,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 16,000,000 | 2,608,000,000 |
| 유동성리스부채 | 313,554,092 | 290,455,077 |
| 미지급법인세 | 37,767,368 | 560,998,713 |
| 금융보증계약부채 | 2,942,238 | 6,308,678 |
| 기타유동부채 | 2,580,130,974 | 1,488,447,221 |
| 비유동부채 | 16,942,271,879 | 8,495,972,186 |
| 장기차입금 | 10,856,000,000 | 3,072,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | - | 180,552,056 |
| 비유동리스부채 | 115,222,751 | 292,702,729 |
| 순확정급여부채 | 5,971,049,128 | 4,950,717,401 |
| 이연법인세부채 | ||
| 부채총계 | 61,683,501,140 | 36,735,842,321 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 48,280,255,937 | 45,130,557,831 |
| 자본금 | 3,650,000,000 | 3,650,000,000 |
| 주식발행초과금 | 7,634,805,200 | 7,634,805,200 |
| 기타자본 | 488,838,219 | 516,286,539 |
| 이익잉여금 | 36,506,612,518 | 33,329,466,092 |
| 자본총계 | 48,280,255,937 | 45,130,557,831 |
| 부채및자본총계 | 109,963,757,077 | 81,866,400,152 |
- 포괄손익계산서
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 82,631,365,886 | 103,540,468,115 |
| 매출원가 | (72,686,909,534) | (89,080,778,552) |
| 매출총이익 | 9,944,456,352 | 14,459,689,563 |
| 판매비와관리비 | (8,720,167,208) | (9,298,852,747) |
| 판매 및 관리비용 | 8,717,986,618 | 8,506,156,435 |
| 매출채권에대한손상차손 | 2,180,590 | 792,696,312 |
| 영업이익 | 1,224,289,144 | 5,160,836,816 |
| 순금융원가 | (94,649,234) | 294,427,928 |
| 금융수익 | 731,389,493 | 671,082,946 |
| 금융원가 | (826,038,727) | (376,655,018) |
| 기타수익 | 1,469,720,318 | 2,944,982,620 |
| 기타비용 | (310,500,468) | (3,456,215,140) |
| 관계기업 순손익에 대한 지분 | 676,676,395 | 124,910,376 |
| 법인세비용차감전순손익 | 2,965,536,155 | 5,068,942,600 |
| 법인세비용(수익) | (1,454,384,143) | 1,568,966,084 |
| 당기순이익 | 4,419,920,298 | 3,499,976,516 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | (759,222,192) | 511,094,197 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (731,773,872) | 410,291,766 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품평가손익 | (93,365,229) | (46,739,144) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 매도가능증권평가손익 | - | - |
| 관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분 | 65,916,909 | 147,541,575 |
| 총포괄손익 | 3,660,698,106 | 4,011,070,713 |
| 주당손익: | ||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | 605 | 479 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처리계산서>
| 제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 처분예정일 : 2024년 3월 28일 | 제 27(전) 기 처분확정일 : 2023년 3월 30일 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 27,574,753 | 24,448,706 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 23,886,606 | 20,538,438 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (731,773) | 410,292 | ||
| 당기순이익 | 4,419,920 | 3,499,976 | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입 | ||||
| 임의적립금의 이입 | ||||
| 합 계 | 27,574,753 | 24,448,706 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 401,500 | 562,100 | ||
| 이익준비금 | 36,500 | 51,100 | ||
| 현금배당 주당배당금(액면배당률): 당기: 50원(10%) 전기: 70원(14%) | 365,000 | 511,000 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 27,173,253 | 23,886,606 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동주 | 1960-04-20 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동주 | SCA Inc 법인장 | ~ 1983.02 | 중앙대학교 기계공학과 졸업 | - |
| 1986.08 ~ 2012.06 2015.01 ~ 2017.02 | 현대자동차㈜ 상용상품실 이사 | |||
| 2012.07 ~ 2014.12 | 현대파워텍 이사 | |||
| 2019.01 ~ 현재 | SCA Inc 법인장, 부사장 | |||
| 2023.03 ~ 현재 | ㈜고산 사내이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 SCA Inc 법인장이며, 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업 분야의 오래된 경력을 토대로 국내.외 회사발전에 기여할 후보이며, 책임경영으로 회사를이끌어 갈 적임자로 평가되었습니다. |
확인서
확인서_사내이사 후보자 이동주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정헌부 | 1954-12-21 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정헌부 | (주)성창오토텍 감사 | ~ 1975.02 | 전주상업고등학교 졸업 | - |
| 2004.04 ~ 2010.10 | (주)코스모쎌 전무 | |||
| 2012.07 ~ 2014.06 | (주)성창오토텍 고문 | |||
| 2017.03 ~ 현재 | (주)성창오토텍 감사 (비상근) | |||
| 2022.03 ~ 현재 | ㈜고산 감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서_감사 후보자 정헌부 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 25억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.9억원 |
| 최고한도액 | 25억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000460
