정기주주총회결과 2023-03-30 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901457
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,866 | - 매출액 | 103,540 | |
| - 부채총계 | 36,736 | - 영업이익 | 5,161 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 3,500 | ||
| - 자본총계 | 45,130 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,879 | - 매출액 | 184,785 | |
| - 부채총계 | 74,973 | - 영업이익 | 6,955 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 2,582 | ||
| - 자본총계 | 48,905 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 511,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 시외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제27기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당70원 ☞원안가결 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안가결 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이병진 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 김만희 선임의 건 ☞원안가결 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병진 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 사장 現.(주)고산 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만희 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 무역학과 졸업 前.한온시스템(주) 상무 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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