주주총회소집결의 2023-02-27 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900754
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제27기(2022.01.01~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당70원 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이병진 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 김만희 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병진 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 사장 現.(주)고산 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만희 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 무역학과 졸업 한온시스템(주) 상무 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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