의결권대리행사권유참고서류 2024-03-05 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000504
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 제주반도체 주 소: 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 전화번호: 064-740-1700 |
| 작 성 자: | 성 명: 김정훈 부서 및 직위: 경영지원실 / 과장 전화번호: 064-740-1700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)제주반도체 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.05 | 라. 주주총회일 | 2024.03.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.08 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)제주반도체 | 보통주 | 1,089,729 | 3.16 | 본인 | 자사주 |
** 2023년 12월 31일 기준 주식수 입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박성식 | 최대주주 | 보통주 | 3,566,420 | 10.35 | 대표이사 | - |
| 조형섭 | 등기임원 | 보통주 | 524,674 | 1.52 | 대표이사 | - |
| 김미희 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 50,039 | 0.15 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김미숙 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 28,000 | 0.08 | 최대주주의 친인척 | - |
| 박수현 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 7,730 | 0.02 | 최대주주의 친인척 | - |
| 박수진 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 3,870 | 0.01 | 최대주주의 친인척 | - |
| 계 | - | 4,180,733 | 12.14 | - | - | |
** 2023년 12월 31일 기준 주식수 입니다.
주1)
Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right
1. Matters Related to the Proxy Solicitor
Name (Corporate Name) | Type of Shares | Number of Shares Held | Ratio of Shares Held | Relationship with the Company | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju Semiconductor Corp. | Common Shares | 1,089,729 | 3.16 | Principal | Treasury Stock |
- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor
Name (Corporate Name) | Relationship with the Proxy Solicitor | Type of Shares | Number of Shares Held | Ratio of Shares Held | Relationship with the Company | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sung-Sik Park | The Largest Shareholder | Common Shares | 3,566,420 | 10.35 | CEO | - |
| Hyung-Sub Cho | Registered Executive | Common Shares | 524,674 | 1.52 | CEO | - |
| Mi-Hee Kim | Specially-related person of The Largest Shareholder | Common Shares | 50,039 | 0.15 | Relative of The largest Shareholder | - |
| Mi-Sook Kim | Specially-related person of The Largest Shareholder | Common Shares | 28,000 | 0.08 | Relative of The largest Shareholder | - |
| Su-Hyun Park | Specially-related person of The Largest Shareholder | Common Shares | 7,730 | 0.02 | Relative of The largest Shareholder | - |
| Su-Jin Park | Specially-related person of The Largest Shareholder | Common Shares | 3,870 | 0.01 | Relative of The largest Shareholder | - |
| Total | - | 4,180,733 | 12.14 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정훈 | 보통주 | 0 | 임직원 | - | - |
| 강유경 | 보통주 | 0 | 임직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리앤모어그룹(주) | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 리앤모어그룹(주) (www.leenmore.com) | 이태훈 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 37 | 주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공 | 070-8691-3228 |
주2)
2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor
A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Annual General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)
Name (Corporate Name) | Type of Shares | Number of Shares Held | Relationship with the Company | Relationship with Proxy | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jung-Hoon kim | Common Shares | 0 | Executives | - | - |
| Yu-Kyeong Kang | Common Shares | 0 | Executives | - | - |
B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation
Name (Corporate Name) | Sortation | Type of Shares | Number of Shares Held | Relationship with the | Relationship with the Proxy Solicitor | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEE&MORE Group Inc. | Corporation | - | - | Entrusted Agent | Entrusted Agent | - |
[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]
- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations
| Corporate Name | Representative | Address | Scope of Entrusted Operations | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
LEE&MORE Group Inc. www.leenmore.com | Tae-Hoon Lee | 37, Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea | IR, Proxy Solicitation operations in general (including various tasks such as providing and receiving of Power of Attorney Forms) | 070-8691-3228 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.05 | 2024.03.08 | 2024.03.27 | 2024.03.28 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
주3)
3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders
A. Proxy Solicitation Period
| Public Notice for Calling AGM of Shareholders | Start Date | End Date | Date of AGM of Shareholders |
|---|---|---|---|
| March 5, 2024 | March 8, 2024 | March 27, 2024 | March 28, 2024 |
B. Scope of the Solicited Voting Right Holders
| All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (Dec. 31, 2023) |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
주4)
Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
Securing the required number of quorums for smooth progress of AGM of shareholders.. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.03.08 ~ 2024.03.27 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)제주반도체 홈페이지 | http://www.jeju-semi.com/kr/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : (63219) 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 (주)제주반도체 - 전화번호/팩스번호 : 064-740-1700 / 064-726-1750 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 8일 ~ 3월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
라. 언어
본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.
주5)
2. Matters related to the Delegation of voting rights
A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)
| Whether delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible | Applicable |
Period of delegation by Electronic Power of Attorney Forms | March 8, 2024 ~ March 27, 2024 |
| Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms | SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd. |
| Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms | https://vote.samsungpop.com |
| Other Note | - |
B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms
□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.
| Direct delivery to a solicited shareholder | O |
| Delivery by post or facsimile | O |
| Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc. | O |
| Delivery by electronic mail | O |
| Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer) | X |
- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms
| Name of Homepage | Internet Address | Others |
|---|---|---|
| Homepage of Jeju Semiconductor Co., Ltd. | http://www.jeju-semi.com/kr/ | - |
- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's
intention in send e-mail
| Voting Rights If the solicitor uses an appropriate method such as e-mail or telephone to indicate his intention to receive the power of attorney form and reference documents by e-mail, the power of attorney form and reference documents will be sent by e-mail. |
□ Method of sending a Power of Attorney Forms
| ▶ Power of Attorney Reception - Address : (Post Code : 63219) 2F Jeju Chamber of Commerce and Industry (Jejucci), 18-4, Cheongsa-ro 1-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea / Jeju Semiconductor Co., Ltd. - Tel / Fax : 064-740-1700 / 064-726-1750 - Whether by mail : Applicable - Application Period : March 8, 2024 ~ March 28, 2024 (Before the 24th Annual General Meeting of Shareholders) |
C. Other methods
| - |
D. Language
The definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 11시 |
| 장 소 | 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 (주)제주반도체 본사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 8일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이
수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 시 지참 준비사항 - 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증 ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
|
주6)
3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders
A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders
| Date/Time | March 28, 2024 at 11:00 KST |
| Place | 2F Jeju Chamber of Commerce and Industry (Jejucci), 18-4, Cheongsa-ro 1-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea / Conference room of Jeju Semiconductor Co., Ltd. |
B. Whether Electronic/Written Voting is Available
□ Matters of electronic voting
| Electronic voting | Applicable |
| Period of Electronic voting | March 8, 2024 at 09:00 KST ~ March 27, 2024 at 17:00 KST |
| Managing administration of Electronic voting | SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd. |
| Homepage address | https://vote.samsungpop.com |
| Other notes | After accessing the above Internet homepage address and verify the shareholders identity through the following identification method, Providing voting rights events by agenda or electronic power of attorney. - Types of certificates for shareholder verification : Mobile phone (PASS), Securities trading accredited certificate, Electronic transaction general-purpose accredited certificate, Kakao Pay |
□ Matters of Voting in writing
| Voting in writing | Not applicable |
| Period of Voting in writing | - |
| Method of Voting in writing | - |
| Other notes | - |
C. Other matters of exercising voting right at AGM of Shareholders
In case of attending at the annual general meeting of shareholders, Materials to be prepared - Cases of exercising voting rights directly : Invitation to Shareholders' Meeting, ID card - Cases of exercising voting rights by proxy : Invitation to Shareholders' Meeting The Power of Attorney Forms, Agent's ID card ※ Corporate shareholders: The Power of Attorney Forms (Corporate Seal), Certificate of Registered Seal, Agent's ID card
|
1) 러-우 전쟁 및 유럽, 중국 경제 침체 등으로 인한 매출 감소
연결회사는 2022년(전기) 매출액 1,750억원 대비 약 7.5% 감소한 당기 1,618억원의 매출을 달성하였습니다.
반도체 부문(별도) 매출액은 2022년(전기) 매출액 1,583억원 대비 2023년(당기) 매출액 1,451억원으로 약 8.3% 감소하였습니다. 이는 러-우 전쟁 여파로 인한 유럽 경기 침체 및 코로나19 회복 이후 전세계적인 인플레이션 기조에 의한 경기 침체 영향으로 보고 있으며, 이에 따른 반도체 수요 급감으로 인한 대 중 수출액이 감소함에 따른 결과로 보입니다. 향후 시장 외부요인에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을 폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.
2) 영업이익의 감소
별도기준 영업이익은 전기(2022년) 261억원에서 당기 181억원으로 약 30% 감소하였습니다. 이는 전기에 재고 제품 판매로 인한 영업이익이 반영되어 단기적으로 영업이익이 상승한 부분과 올해 반도체 수요 급감에 따른 판가 하락으로 당기 영업이익이 감소한 것이 같이 반영되었기 때문입니다. 이번 회기에는 반도체 수급및 수요가 정상화가 예상되는 만큼 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 제24기, 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제24기 재무제표는 외부 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제주반도체와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 153,392,052,347 | 129,143,684,068 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,102,766,232 | 12,326,967,093 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,807,113,183 | 2,460,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 60,366,445,494 | 33,599,707,746 | ||
| 재고자산 | 72,776,992,063 | 75,640,275,110 | ||
| 기타유동자산 | 3,122,339,675 | 5,116,621,799 | ||
| 당기법인세자산 | 216,395,700 | 112,320 | ||
| II. 비유동자산 | 44,143,036,249 | 46,855,188,604 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 5,523,627,255 | 9,576,514,232 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 6,413,709,041 | 6,597,410,783 | ||
| 관계기업투자 | 20,436,066,303 | 17,310,624,982 | ||
| 투자부동산 | 1,157,378,217 | 1,279,241,922 | ||
| 유형자산 | 3,815,573,803 | 4,628,822,451 | ||
| 무형자산 | 926,236,262 | 1,083,215,500 | ||
| 사용권자산 | 843,104,324 | 974,547,206 | ||
| 이연법인세자산 | 5,027,341,044 | 5,404,811,528 | ||
| 자 산 총 계 | 197,535,088,596 | 175,998,872,672 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 37,212,670,515 | 31,957,699,666 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,267,413,566 | 9,063,965,074 | ||
| 유동리스부채 | 466,289,073 | 851,745,785 | ||
| 단기차입금 | 19,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| 충당부채 | 26,047,303 | 26,374,562 | ||
| 기타유동부채 | 1,153,926,176 | 1,836,758,838 | ||
| 당기법인세부채 | 3,798,994,397 | 3,678,855,407 | ||
| II. 비유동부채 | 2,501,960,281 | 1,339,179,813 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 64,660,857 | 106,991,904 | ||
| 순확정급여부채 | 2,169,794,981 | 1,209,472,484 | ||
| 비유동리스부채 | 267,504,443 | 22,715,425 | ||
| 부 채 총 계 | 39,714,630,796 | 33,296,879,479 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 156,510,399,143 | 141,205,483,864 | ||
| I. 자본금 | 17,371,416,500 | 17,371,416,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 66,271,790,695 | 66,283,783,056 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | (337,916,019) | (294,985,372) | ||
| Ⅳ. 미처분이익잉여금 | 73,205,107,967 | 57,845,269,680 | ||
| 비지배지분 | 1,310,058,657 | 1,496,509,329 | ||
| 자 본 총 계 | 157,820,457,800 | 142,701,993,193 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 197,535,088,596 | 175,998,872,672 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제주반도체와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 161,825,937,496 | 175,023,554,084 | ||
| II. 매출원가 | 123,420,877,488 | 128,096,113,067 | ||
| III. 매출총이익 | 38,405,060,008 | 46,927,441,017 | ||
| 판매비와관리비 | 19,276,780,683 | 18,711,342,887 | ||
| IV. 영업이익 | 19,128,279,325 | 28,216,098,130 | ||
| 금융수익 | 894,114,091 | 536,899,632 | ||
| 금융비용 | 786,612,610 | 566,274,950 | ||
| 기타수익 | 5,033,310,437 | 12,007,380,601 | ||
| 기타비용 | 3,905,166,902 | 7,496,212,197 | ||
| 지분법이익 | 1,248,371,968 | 198,513,074 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 21,612,296,309 | 32,896,404,290 | ||
| VI. 법인세비용 | 5,431,505,820 | 8,190,079,025 | ||
| VII. 당기순이익 | 16,180,790,489 | 24,706,325,265 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 15,929,233,551 | 24,331,810,672 | ||
| 비지배지분 | 251,556,938 | 374,514,593 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (612,330,882) | 896,748,519 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (569,400,235) | 841,517,708 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (719,848,590) | 1,081,288,391 | ||
| 법인세효과 | 150,448,355 | (239,770,683) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (42,930,647) | 55,230,811 | ||
| 지분법자본변동 | (42,930,647) | 55,230,811 | ||
| IX. 당기총포괄손익 | 15,568,459,607 | 25,603,073,784 | ||
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 15,316,902,669 | 25,228,559,191 | ||
| 비지배지분 | 251,556,938 | 374,514,593 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 지배기업소유주 기본주당순이익 | 462 | 706 | ||
| 지배기업소유주 희석주당순이익 | 462 | 706 | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 제주반도체와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 17,371,416,500 | 66,283,783,056 | (350,216,183) | 32,671,941,300 | 115,976,924,673 | 1,121,994,736 | 117,098,919,409 |
| 당기순이익 | - | - | - | 24,331,810,672 | 24,331,810,672 | 374,514,593 | 24,706,325,265 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 841,517,708 | 841,517,708 | - | 841,517,708 |
| 지분법자본변동 | - | - | 55,230,811 | - | 55,230,811 | - | 55,230,811 |
| 2022.12.31(전기말) | 17,371,416,500 | 66,283,783,056 | (294,985,372) | 57,845,269,680 | 141,205,483,864 | 1,496,509,329 | 142,701,993,193 |
| 2023.01.01(당기초) | 17,371,416,500 | 66,283,783,056 | (294,985,372) | 57,845,269,680 | 141,205,483,864 | 1,496,509,329 | 142,701,993,193 |
| 당기순이익 | - | - | - | 15,929,233,551 | 15,929,233,551 | 251,556,938 | 16,180,790,489 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (569,400,235) | (569,400,235) | - | (569,400,235) |
| 지분법자본변동 | - | - | (42,930,647) | - | (42,930,647) | - | (42,930,647) |
| 부채의 자본전입 | - | (11,992,361) | - | - | (11,992,361) | 11,992,361 | - |
| 유상감자 | - | - | - | - | - | (450,000,000) | (450,000,000) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | 4,971 | 4,971 | 29 | 5,000 |
| 2023.12.31(당기말) | 17,371,416,500 | 66,271,790,695 | (337,916,019) | 73,205,107,967 | 156,510,399,143 | 1,310,058,657 | 157,820,457,800 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제주반도체와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,536,031,913 | (2,177,606,726) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 7,601,549,410 | 7,333,173,414 | ||
| 당기순이익 | 16,180,790,489 | 24,706,325,265 | ||
| 당기순이익 조정을 위한 가감 | 8,752,946,628 | 13,119,654,610 | ||
| 자산부채의 변동 | (17,332,187,707) | (30,492,806,461) | ||
| 2. 이자의 수취 | 628,513,160 | 211,997,242 | ||
| 3. 이자의 지급 | (694,299,286) | (563,365,787) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (4,999,731,371) | (9,159,411,595) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,038,080,746) | (2,847,881,243) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17,140,761,484 | 11,170,744,336 | ||
| 단기대여금의 감소 | 170,526,710 | 827,800,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 15,325,516,240 | 10,154,531,325 | ||
| 보증금의 감소 | 946,500,000 | 37,870,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 114,761,807 | 150,543,011 | ||
| 무형자산의 처분 | 63,456,727 | - | ||
| 투자부동산의 처분 | 520,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (20,178,842,230) | (14,018,625,579) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 100,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 15,733,136,167 | 11,885,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 1,920,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 1,865,308,613 | 867,195,216 | ||
| 무형자산의 취득 | 4,881,200 | 311,006,853 | ||
| 보증금의 증가 | 655,516,250 | 855,423,510 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,330,574,434 | (156,267,348) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 19,500,005,000 | 16,500,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 19,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | 5,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (18,169,430,566) | (16,656,267,348) | ||
| 단기차입금의 상환 | 16,500,000,000 | 13,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 2,000,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 1,189,430,566 | 1,146,267,348 | ||
| 보증금의 감소 | 30,000,000 | 10,000,000 | ||
| 유상감자 | 450,000,000 | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증감 | 828,525,601 | (5,181,755,317) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 12,326,967,093 | 17,081,889,786 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (52,726,462) | 426,832,624 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 13,102,766,232 | 12,326,967,093 | ||
2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제주반도체 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 156,244,263,249 | 132,000,037,934 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,556,345,960 | 12,143,652,595 | ||
| 매출채권및기타채권 | 67,999,537,915 | 41,089,615,029 | ||
| 재고자산 | 72,776,992,063 | 75,640,275,110 | ||
| 기타유동자산 | 3,911,387,311 | 3,126,495,200 | ||
| II. 비유동자산 | 40,253,075,318 | 43,624,841,397 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 6,345,720,731 | 9,824,642,944 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,522,100,491 | 2,705,802,233 | ||
| 관계기업투자 | 19,760,000,000 | 17,840,000,000 | ||
| 종속기업투자 | 70,000,000 | 770,000,000 | ||
| 투자부동산 | 1,157,378,217 | 1,279,241,922 | ||
| 유형자산 | 3,786,700,998 | 4,500,727,644 | ||
| 무형자산 | 925,663,614 | 983,086,100 | ||
| 사용권자산 | 658,170,223 | 316,529,026 | ||
| 이연법인세자산 | 5,027,341,044 | 5,404,811,528 | ||
| 자 산 총 계 | 196,497,338,567 | 175,624,879,331 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 35,937,777,706 | 29,621,395,717 | ||
| 매입채무및기타채무 | 11,427,783,802 | 8,128,640,690 | ||
| 기타유동부채 | 819,308,195 | 1,421,234,762 | ||
| 단기차입금 | 19,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| 충당부채 | 26,047,303 | 26,374,562 | ||
| 유동리스부채 | 365,644,009 | 179,485,489 | ||
| 당기법인세부채 | 3,798,994,397 | 3,365,660,214 | ||
| II. 비유동부채 | 2,062,006,772 | 1,426,361,180 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 64,660,857 | 106,991,904 | ||
| 순확정급여부채 | 1,803,944,695 | 1,306,871,734 | ||
| 비유동리스부채 | 193,401,220 | 12,497,542 | ||
| 부 채 총 계 | 37,999,784,478 | 31,047,756,897 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 17,371,416,500 | 17,371,416,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 67,430,432,426 | 67,430,432,426 | ||
| III. 이익잉여금 | 73,695,705,163 | 59,775,273,508 | ||
| 자 본 총 계 | 158,497,554,089 | 144,577,122,434 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 196,497,338,567 | 175,624,879,331 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제주반도체 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 145,078,773,872 | 158,258,062,887 | ||
| II. 매출원가 | 108,282,685,489 | 113,794,431,319 | ||
| III. 매출총이익 | 36,796,088,383 | 44,463,631,568 | ||
| 판매비와관리비 | 18,647,430,574 | 18,394,861,981 | ||
| IV. 영업이익 | 18,148,657,809 | 26,068,769,587 | ||
| 금융수익 | 1,385,412,937 | 910,713,761 | ||
| 금융비용 | 890,141,197 | 573,420,251 | ||
| 기타수익 | 5,097,325,034 | 12,046,573,157 | ||
| 기타비용 | 3,819,916,873 | 7,068,582,007 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 19,921,337,710 | 31,384,054,247 | ||
| VI. 법인세비용 | 5,431,505,820 | 7,718,450,544 | ||
| VII. 당기순이익 | 14,489,831,890 | 23,665,603,703 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (569,400,235) | 841,517,708 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (569,400,235) | 841,517,708 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (719,848,590) | 1,081,288,391 | ||
| 법인세효과 | 150,448,355 | (239,770,683) | ||
| IX. 당기총포괄이익 | 13,920,431,655 | 24,507,121,411 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 421 | 687 | ||
| 희석주당이익 | 421 | 687 | ||
자 본 변 동 표
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 제주반도체 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타 자본잉여금 | 소 계 | ||||
| 2022.01.01(전기초) | 17,371,416,500 | 74,974,063,765 | (3,742,216,006) | (3,801,415,333) | 67,430,432,426 | 35,268,152,097 | 120,070,001,023 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 23,665,603,703 | 23,665,603,703 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 841,517,708 | 841,517,708 |
| 2022.12.31(전기말) | 17,371,416,500 | 74,974,063,765 | (3,742,216,006) | (3,801,415,333) | 67,430,432,426 | 59,775,273,508 | 144,577,122,434 |
| 2023.01.01(당기초) | 17,371,416,500 | 74,974,063,765 | (3,742,216,006) | (3,801,415,333) | 67,430,432,426 | 59,775,273,508 | 144,577,122,434 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 14,489,831,890 | 14,489,831,890 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (569,400,235) | (569,400,235) |
| 2023.12.31(당기말) | 17,371,416,500 | 74,974,063,765 | (3,742,216,006) | (3,801,415,333) | 67,430,432,426 | 73,695,705,163 | 158,497,554,089 |
현 금 흐 름 표
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제주반도체 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,518,616,462) | (130,777,708) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 2,600,266,885 | 9,031,876,858 | ||
| 당기순이익 | 14,489,831,890 | 23,665,603,703 | ||
| 당기순이익 조정을 위한 가감 | 8,130,595,084 | 10,952,302,578 | ||
| 자산부채의 변동 | (20,020,160,089) | (25,586,029,423) | ||
| 2. 이자의 수취 | 723,726,700 | 284,340,763 | ||
| 3. 이자의 지급 | (722,357,249) | (448,318,250) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 350,000,000 | - | ||
| 5. 법인세의 납부 | (4,470,252,798) | (8,998,677,079) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,561,051,384) | (7,297,654,311) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,652,163,074 | 1,103,343,011 | ||
| 단기대여금의 감소 | 170,526,710 | 952,800,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 800,000,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 700,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 461,500,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 136,364 | 150,543,011 | ||
| 투자부동산의 처분 | 520,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,213,214,458) | (8,400,997,322) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 6,422,565,000 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 1,920,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 100,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 426,905,563 | 773,230,407 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,862,000,895 | 863,575,062 | ||
| 무형자산의 취득 | 4,308,000 | 241,626,853 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,545,087,673 | 2,577,302,282 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 19,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 19,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (16,954,912,327) | (13,922,697,718) | ||
| 단기차입금의 상환 | 16,500,000,000 | 13,500,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 424,912,327 | 412,697,718 | ||
| 임대보증금의 감소 | 30,000,000 | 10,000,000 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (534,580,173) | (4,851,129,737) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 12,143,652,595 | 16,567,949,708 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (52,726,462) | 426,832,624 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 11,556,345,960 | 12,143,652,595 | ||
| 이익잉여금 처분계산서(안) ============================= |
| 제 24 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제 23 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 3월 28일 | 처분확정일 | 2023년 3월 29일 |
| 주식회사 제주반도체 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 73,695,705,163 | 59,775,273,508 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 59,775,273,508 | 35,268,152,097 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (569,400,235) | 841,517,708 | ||
| 당기순이익 | 14,489,831,890 | 23,665,603,703 | ||
| Ⅱ. 잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 73,695,705,163 | 59,775,273,508 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
주7)
Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders
□ Approval of financial statements
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.
※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성식 | 1961-07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 유연항 | 1966-05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박성식 | (주)제주반도체 대표이사 | 2000-현재 | - 현) 제주반도체 대표이사 | - |
| 1981-1985 | - 일본대학교 전자공학과 | |||
| 1985-1999 | - 삼성전자 마케팅 부장 | |||
| 유연항 | (주)제주반도체 부사장 | 2001-현재 | - 현) 제주반도체 부사장 | |
| 1986-1993 | - 강원대학교 전자공학과 | |||
| 1993-2001 | - LG 반도체 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박성식 후보자는 메모리 반도체 팹리스 사업에 대한 풍부한 지식 및 노하우를 보유하고 있으며, 20년 이상의 풍부한 반도체 회사 경영 경험을 보유하고 있고 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있는 자로서 이에 사내이사 후보자로 추천함. 유연항 후보자는 약 30년간의 경력을 통하여 메모리 반도체 후공정 전반에 대한 지식 및 경력을 보유하고 있으므로 이에 사내이사 후보자로 추천함. |
확인서
확인서(박성식) |
확인서(유연항) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
주9)
□ The appointment of Directors
A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.
| Name of candidate | Date of birth | External Director candidate | Whether to select a director who is a member of the Audit Committee separately | Relationship with the largest shareholder | Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Sung-Sik Park | July, 1961 | Dependent Director | - | - | The Board |
| Yoo-Yeon Hang | May, 1966 | Dependent Director | - | Executives | The Board |
| Total (2) Persons | |||||
B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years
| Name of candidate | Main occupation | Profile | Details of transactions with the company over the last three years | |
|---|---|---|---|---|
| Period | Career | |||
| Sung-Sik Park | CEO of Jeju Semiconductor Co., Ltd. | 2000-Current | CEO of Jeju Semiconductor Co., Ltd. | - |
| 1981-1985 | Nihon University Department of Electronic Engineering | |||
| 1985-1999 | Samsung Electronics Marketing Manager | |||
| Yoo-Yeon Hang | Executive VP of Jeju Semiconductor Co., Ltd. | 2001-Current | Executive VP of Jeju Semiconductor Co., Ltd. | - |
| 1986-1993 | Kangwon National University Department of Electronic Engineering | |||
| 1993-2001 | LG Semiconductor | |||
C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of External Directors)
| -. |
D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates
| Candidate Sung-Sik Park has extensive knowledge and know-how in the memory semiconductor fabless business, has over 20 years of experience in managing a semiconductor company, and is currently serving as the CEO of the company. He is therefore recommended as an internal director candidate. Candidate Yeon-hang Yoo has approximately 30 years of experience and knowledge and experience in the overall memory semiconductor back-end process, so he is recommended as an internal director candidate. |
※ Other Note
- Not applicable
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 |
(전 기) (단위: 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,246 |
| 최고한도액 | 2,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
주11)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Director
A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit
[Current term]
| Number of Director (Independent Director) | 4(1) |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 5,000 |
[Former term]
| Number of Director (Independent Director) | 4(1) |
| Total amount of Remuneration paid | 1,246 |
| Maximum Limit | 2,000 |
※ Other Note
- Not applicable
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 |
(전 기) (단위: 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 39 |
| 최고한도액 | 200 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
주12)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor
A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit
[Current term]
| Number of Auditor | 1 |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 200 |
[Former term]
| Number of Auditor | 1 |
| Total amount of Remuneration paid | 39 |
| Maximum Limit | 200 |
※ Other Note
- Not applicable
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000504
