정기주주총회결과 2024-03-28 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901877
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,601 | - 매출액 | 30,601 | |
| - 부채총계 | 21,316 | - 영업이익 | 4,265 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,268 | ||
| - 자본총계 | 89,285 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 180,340 | - 매출액 | 82,291 | |
| - 부채총계 | 35,182 | - 영업이익 | 15,143 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 8,315 | ||
| - 자본총계 | 145,158 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 회사가 소유한 ㈜메쎄이상 주식 1,005,596주(1주당 ㈜메쎄이상 주식 0.22058315주 배당) | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 670 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,040,322,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 14.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정내용 (보통주 1주당 현금 100원 배당) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(이사의 보수 규정 개정) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 서장은 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 기말 배당기준일(2023.12.31)의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 현물배당의 1주당 배당금(670원)은 중간배당 결의 이사회 개최일의 직전 영업일 (2023.7.28) ㈜메쎄이상 주식 종가(3,040/주)를 기준으로 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서장은 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 서울시 정무조정실장 - 前 외교부 주히로시마총영사 - 前 (주)엑스코 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901877
