출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000394

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03 월 07 일
권 유 자:	성 명: (주)이상네트웍스 주 소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동) 전화번호: 02-6121-6200
작 성 자:	성 명: 류가영 부서 및 직위: 경영전략실 책임매니저 전화번호: 02-6121-6213

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)이상네트웍스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 10일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 10일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)이상네트웍스	보통주	166,890	1.67	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)황금에스티	최대주주	보통주	3,688,198	36.88	최대주주	-
김종현	임원	보통주	1,232,649	12.33	임원	-
조원표	계열회사의 임원	보통주	308,230	3.08	계열회사의 임원	-
윤성임	계열회사의 임원	보통주	21,259	0.02	계열회사의 임원	-
계		-	5,250,336	52.50	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
류가영	보통주	0	직원	직원	-
정예진	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 10일	2023년 03월 10일	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
이상네트웍스(주)	https://e-sang.net/ir/ir_investors/	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 서면위임장으로 의결권을 행사하는 경우 - 위임장 접수처   ·주      소 : (우:03922)  서울시 마포구 월드컵북로58길 9 ES타워 5층 경영전략실   ·전화번호 : 02-6121-6200   ·팩스번호 : 02-6121-6201 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~2023년 3월 27일 제23기 정기주주총회 개최 전일 나. 전자위임장으로 의결권을 행사하는 경우 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 에 기재한 전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  03월  28일  오전  9시
장 소	서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증 관련 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라  출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해  회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다. 또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황
당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 사업부문별 현황
① 전시 사업 부문
당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2021년 이전 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2022년 기준 취소 없이 계획된 전시회를 모두 수행하는 등 완연한 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2022년 전시사업 매출은 389억원을 달성하였으며, 영업이익은 83억원을 달성하였습니다.

② B2B 전자상거래 사업 부문
당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및  신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년), IBK기업은행 Prescreen 플랫폼(2021년) 등 지속적으로 새로운 전자상거래플랫폼을 출시하고 있습니다.  2022년에는 신규서비스 규모가 성장하면서 전자상거래매출은 68억원, 영업이익은 16억원을 달성하였습니다.


③ 철강 사업 부문
스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다. 최근 당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출은 212억원을 달성하였으며, 영업이익은 27억원을 달성하였습니다.  

④ 기타 사업 부문
당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2023.03.28)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
 - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 23 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제 22 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23 (당) 기말		제 22 (전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		61,615,508,349		61,354,470,714
현금및현금성자산	36,524,145,096		21,661,502,182
단기금융상품	3,306,018,185		13,274,834,394
매출채권	7,545,403,852		6,625,908,931
기타유동금융자산	621,930,065		434,817,999
선급금	1,280,310,869		1,048,696,501
선급비용	359,972,552		66,307,925
재고자산	11,977,727,730		10,462,710,072
매각예정비유동자산	-		7,779,692,710
Ⅱ. 비유동자산		103,232,213,386		92,631,041,322
당기손익-공정가치 측정 금융자산	102,197,511		101,952,783
장기선급금	360,000,000		443,000,000
기타비유동금융자산	2,037,529,048		1,794,296,128
관계기업투자주식	17,199,324,950		16,565,759,420
유형자산	23,830,876,698		25,795,501,537
무형자산	17,363,507,939		17,582,531,010
투자부동산	32,150,079,363		19,081,640,082
사용권자산	8,957,447,021		11,184,877,595
이연법인세자산	1,231,250,856		81,482,767
자산총계		164,847,721,735		153,985,512,036
부채
Ⅰ. 유동부채		23,144,507,748		21,572,082,837
매입채무	2,075,257,772		899,647,244
단기차입금	12,545,587,456		13,498,106,523
기타유동금융부채	2,699,823,875		1,897,575,706
기타유동부채	2,631,150,978		2,241,322,697
리스부채	1,137,946,008		1,255,746,410
당기법인세부채	2,054,741,659		1,779,684,257
Ⅱ. 비유동부채		15,147,492,435		14,839,463,846
기타비유동금융부채	1,632,577,113		1,214,227,113
리스부채	9,246,247,057		10,761,978,644
이연법인세부채	4,268,668,265		2,863,258,089
부채총계		38,292,000,183		36,411,546,683
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		112,688,725,393		105,737,022,827
자본금	5,000,000,000		4,507,500,000
자본잉여금	26,702,034,731		27,194,534,731
기타자본구성요소	(724,596,438)		(347,530,605)
기타포괄손익누계액	(176,439,848)		(22,367,339)
이익잉여금	81,857,259,051		74,404,886,040
Ⅱ.  비지배지분		13,897,464,056		11,836,942,526
자본총계		126,555,721,552		117,573,965,353
부채와자본총계		164,847,721,735		153,985,512,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 매출액		69,962,205,388		57,155,970,394
II. 매출원가		45,521,388,317		37,489,318,639
III. 매출총이익		24,440,817,071		19,666,651,755
판매비와관리비	11,139,281,538		9,590,876,909
Ⅳ. 영업이익		13,301,535,533		10,075,774,846
기타수익	254,224,082		224,470,224
기타비용	668,864,458		374,179,814
금융수익	1,500,121,617		738,584,529
금융비용	1,618,432,874		1,250,137,989
관계기업에 대한 지분법이익	1,451,889,653		1,007,420,696
관계기업에 대한 지분법손실	230,003,761		96,172,260
관계기업투자주식 처분이익	11,922,716		271,977,994
관계기업투자주식 처분손실	393,654,858		-
Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익		13,608,737,650		10,597,738,226
법인세비용	3,294,597,635		2,183,810,633
Ⅵ. 계속영업당기순이익		10,314,140,015		8,413,927,593
중단영업이익(손실)	102,334,842		(773,466,669)
Ⅶ. 당기순이익		10,416,474,857		7,640,460,924
1. 지배기업의 소유주지분	8,355,953,327		6,472,116,816
2. 비지배지분	2,060,521,530		1,168,344,108
Ⅷ. 기타포괄손익		(154,072,509)		193,397,372
1. 후속적으로 당기손익으로        재분류되지 않는 포괄손익	-		(902,955)
1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-		-
2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분	-		(902,955)
2. 후속적으로 당기손익으로         재분류되는 포괄손익	(154,072,509)		194,300,327
1) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분            (재측정요소 제외)	(154,072,509)		194,300,327
IX. 총포괄손익		10,262,402,348		7,833,858,296
1. 지배기업의 소유주지분	8,201,880,818		6,665,514,188
2. 비지배지분	2,060,521,530		1,168,344,108
Ⅹ. 주당손익		847		726
계속영업 기본및희석주당순손익	837		813
중단영업 기본및희석주당순손익	10		(87)

<별도 재무제표>
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 23 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제 22 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 이상네트웍스	(단위 : 원)

과 목	제 23 (당) 기말		제 22 (전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		27,197,998,809		35,781,565,819
현금및현금성자산	8,932,637,089		9,697,890,342
단기금융상품	263,962,021		3,227,072,751
매출채권	5,576,307,689		4,298,490,354
기타유동금융자산	287,357,651		336,254,712
기타유동자산	160,006,629		48,080,351
재고자산	11,977,727,730		10,394,084,599
매각예정비유동자산	-		7,779,692,710
Ⅱ. 비유동자산		84,996,573,797		73,018,635,390
당기손익-공정가치 측정 금융자산	51,362,505		51,251,265
기타비유동금융자산	1,319,454,690		1,044,539,035
종속기업투자주식	17,522,553,853		17,522,553,853
관계기업투자주식	5,094,825,653		5,229,697,091
유형자산	19,442,981,095		19,852,441,825
무형자산	421,376,751		412,330,126
투자부동산	36,151,289,622		24,419,757,431
사용권자산	4,666,580,275		4,252,805,317
이연법인세자산	326,149,353		233,259,447
자산총계		112,194,572,606		108,800,201,209
부채
Ⅰ. 유동부채		19,419,454,843		17,045,197,016
매입채무	2,075,257,772		899,647,244
단기차입금	12,545,587,456		13,498,106,523
기타유동금융부채	614,324,430		759,048,147
기타유동부채	2,820,931,849		707,449,616
리스부채	583,239,170		663,116,106
당기법인세부채	780,114,166		517,829,380
Ⅱ. 비유동부채		5,845,143,016		4,929,934,216
기타비유동금융부채	1,790,500,000		1,369,000,000
리스부채	4,054,643,016		3,560,934,216
부채총계		25,264,597,859		21,975,131,232
자본
Ⅰ. 자본금		5,000,000,000		4,507,500,000
Ⅱ. 자본잉여금		26,702,034,731		27,194,534,731
Ⅲ. 기타자본구성요소		(4,317,676,582)		(1,772,934,569)
Ⅳ. 이익잉여금		59,545,616,598		56,895,969,815
자본총계		86,929,974,747		86,825,069,977
부채와자본총계		112,194,572,606		108,800,201,209

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 이상네트웍스	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 매출액		30,771,426,026		29,155,602,893
II. 매출원가		18,824,280,784		18,230,689,054
III. 매출총이익		11,947,145,242		10,924,913,839
판매비와관리비	6,829,544,482		6,081,737,405
Ⅳ. 영업이익		5,117,600,760		4,843,176,434
기타수익	15,021,171		69,924,185
기타비용	470,478,519		210,255,817
금융수익	836,326,803		522,977,379
금융비용	923,365,659		627,708,462
종속기업및관계기업투자이익	-		191,977,994
종속기업및관계기업투자손실	134,871,438		-
Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익		4,440,233,118		4,790,091,713
법인세비용	1,001,263,577		1,336,495,141
Ⅵ. 계속영업당기순이익		3,438,969,541		3,453,596,572
중단영업이익(손실)	102,334,842		(580,769,976)
Ⅶ. 당기순이익		3,541,304,383		2,872,826,596
Ⅷ. 기타포괄손익		-		-
IX. 총포괄손익		3,541,304,383		2,872,826,596
Ⅹ. 주당손익
계속영업 기본및희석주당순손익		348		349
중단영업 기본및희석주당순손익		10		(59)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

                                                         <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22기
Ⅰ.처분전 이익잉여금	58,810,251	56,249,770
1. 전기이월이익잉여금	55,268,946	53,376,943
2. 당기순이익	3,541,304	2,872,827
Ⅱ. 이익잉여금처분액	(1,081,642)	(980,824)
1. 이익준비금	(98,331)	(89,166)
2. 현금배당	(983,311)	(891,658)
Ⅲ. 차이이월이익잉여금	57,728,609	55,268,946

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제56조(분기배당)  ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제56조<삭제>	2023년 연내 현물배당(자회사 주식) 진행 목적
<신설>	제57조(중간배당)  ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.  ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.  ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ⑤ 제55조 제3항은 중간배당의 경우에 준용한다. ⑥ 제1항에 의해 회사가 금전 외의 재산으로 배당하는 경우 회사는 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.	2023년 연내 현물배당(자회사 주식) 진행 목적
<부칙> 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	<부칙> 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박송춘	620210	여	해당없음	해당 없음	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박송춘	호원대학교 군사과학기술학과 교수	2020.03~현재 2018.03~현재	(주)이상네트웍스 사외이사 한국무기체계안전협회 부회장	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 협회 부회장 및 경제학박사로서 여러 기업의 사안에 대하여 균형있는 시각으로 제언하며, 경제적인 전문성과 경영 전반에 관한 업무 경험을 바탕으로 이사회의 결정에 기여하고자 함. - 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 해당하지 않으며, 회사 경영이념 구현을 위해 사외이사의 의무를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보 박송춘은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 여러 조직의 책임자를 거쳐옴으로서 기업의 전반적인 경영 사안에 대하여 중요한 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 향후 사업전략 수립 등 당사의 사업현안에 효과적인 방안을 내세워 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	625백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	24백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000394