정기주주총회결과 2024-03-26 12:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800314
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 782,723 | - 매출액 | 927,679 | |
| - 부채총계 | 511,336 | - 영업이익 | -71,629 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -107,987 | ||
| - 자본총계 | 271,387 | *주당순이익(원) | -3,281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 695,030 | - 매출액 | 721,225 | |
| - 부채총계 | 442,551 | - 영업이익 | -70,558 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -99,184 | ||
| - 자본총계 | 252,479 | *주당순이익(원) | -3,014 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (신규선임) - 기타비상무이사 1명 (신규선임) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 사내이사 :후보자 김석현 → 원안대로 승인 - 제3-2호 기타비상무이사 :후보자 윤석환 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :후보자 강창훈 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 제22기 정기주주총회에서 선임되었던 김건호이사는 지난 2023년 11월 30일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. - 제17기 정기주주총회에서 신규선임되었고, 제20기 및 제23기 정기주주총회에서 재선임되었던 신유동 이사는 제24기 정기주주총회 이후 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. 따라서 [이사총수] 및 [사외이사선임비율(%)] 에서는 제외하였습니다. - 2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제24기 정기주주총회에서 선임된 김석현 사내이사를 당사의 대표이사로 선임하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 전남대 경제학과(학사), 고려대 MBA 2019.01 ~ (주)휴비스 전략팀장(VP) 2021.01 ~ (주)휴비스 인력개발본부장(VP) 2023.12 ~ (現) (주)휴비스 대표(SVP) |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 국제경제학(학사), University of Virginia Darden school MBA 1996.01 ~ 2004.01 The Boston consulting group project leader 2004.02 ~ 2010.12 웅진그룹 기획조정실장 2014.10 ~ 2019.06 (주)삼양패키징 CFO 2021.12 ~ (現) (주)삼양홀딩스 IC장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창훈 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과(학사), 서울대 행정대학원(석사) 2013.06 ~ 2015.12 외환은행 자금본부장 2016.01 ~ 2018.12 KEB하나은행 자금시장 그룹장(전무) 2019.03 ~ 2022.02 (주)환은 모기지 대표 2021.03 ~ (現) (주)휴비스 사외이사 및 감사위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창훈 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경제학과(학사), 서울대 행정대학원(석사) 2013.06 ~ 2015.12 외환은행 자금본부장 2016.01 ~ 2018.12 KEB하나은행 자금시장 그룹장(전무) 2019.03 ~ 2022.02 (주)환은 모기지 대표 2021.03 ~ (現) (주)휴비스 사외이사 및 감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800314
