[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-06-25 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900409
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-03 | |
| 3. 정정사유 | 주총 안건 정정 / 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 (2) 부의안건 | <부의안건> 제1호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 | <부의안건> 제1호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 재선임 제2-3호 의안 : 사내이사 정승혁 신규선임 제2-4호 의안 : 사외이사 이정환 신규선임 제3호 의안 : 자본 준비금의 결손 보전의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-23 | 2024-06-25 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-10 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 재선임 제2-3호 의안 : 사내이사 정승혁 신규선임 제2-4호 의안 : 사외이사 이정환 신규선임 제3호 의안 : 자본 준비금의 결손 보전의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■금번 임시주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-05-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김모란희 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 前) 보건복지부 행정사무관 - 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사 |
| 정영석 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 - 現) (주)피티에프글로벌 대표이사 |
| 정승혁 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 前) (주)한국개발공영 대표이사 - 前) (주)에프알에스테크 부장 |
| 이정환 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 前) 회계법인이촌 상무 - 前) 알에프세미 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 前) 회계법인이촌 상무 - 前) 알에프세미 CFO | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900409
