투비소프트 (079970) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2024-03-28 18:35:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903763

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 47,873 - 매출액 29,332
- 부채총계 16,457 - 영업이익 352
- 자본금 39,253 - 당기순이익 -12,512
- 자본총계 31,416 *주당순이익(원) -168
나. 연결 - 자산총계 81,624 - 매출액 43,016
- 부채총계 46,857 - 영업이익 -3,483
- 자본금 39,253 - 당기순이익 -16,671
- 자본총계 34,767 *주당순이익(원) -223
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

     제2호 의안 : 이사 선임의 건
       제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임
▶ 원안대로 가결

       제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임
▶ 원안대로 가결

       제2-3호 의안 : 사내이사 김병록 신규 선임(주주제안)
▶ 의결정족수 부족으로 부결

       제2-4호 의안 : 사내이사 전종우 신규 선임(주주제안)
▶ 의결정족수 부족으로 부결

     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
       
     제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건
▶ 원안대로 가결

     제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)
▶ 의결정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-14 참고서류
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김모란희 1968-06 3년 신규선임 - 前) 보건복지부 행정사무관
- 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사
정영석 1967-03 3년 신규선임 - 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사
- 現) (주)피티에프글로벌 대표이사

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