정기주주총회결과 2023-03-29 12:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900437
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,361 | - 매출액 | 29,689 | |
| - 부채총계 | 23,847 | - 영업이익 | -1,763 | ||
| - 자본금 | 34,803 | - 당기순이익 | -22,272 | ||
| - 자본총계 | 37,514 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,053 | - 매출액 | 43,214 | |
| - 부채총계 | 60,090 | - 영업이익 | -3,824 | ||
| - 자본금 | 34,803 | - 당기순이익 | -15,661 | ||
| - 자본총계 | 44,963 | *주당순이익(원) | -362 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정성봉 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정성봉 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이경준 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 해임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 장선수 해임의 건 ▶ 의안 미상정 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경준 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | - 현) 예사항 사회적협동조합 이사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성봉 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주)한국개발공영 고문 - 전) 사회복지법인 포산 이사 | (주)한국개발공영 고문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경준 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 현) 예사항 사회적협동조합 이사장 |
| 정성봉 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) (주)한국개발공영 고문 - 전) 사회복지법인 포산 이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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