투비소프트 (079970) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000178

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 투비소프트 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동,인탑스빌딩) 전화번호: 02-2140-7700
작 성 자:	성 명: 문재훈 부서 및 직위: 공시팀 전화번호: 02-2140-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)투비소프트	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의해임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)투비소프트	보통주	312,202	0.45	본인	자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
주식회사 노블엠앤비	최대주주	보통주	10,427,528	14.98	최대주주	-
계		-	10,427,528	14.98	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
문재훈	보통주	0	직원	직원	-
한증섭	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 19일	2023년 03월 28일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 투비소프트
- 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 29일 오전 09시 30분
장 소	서울시 강남구 봉은사로 617, 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 23 기말 2022. 12. 31 현재

제 22 기말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	77,517,032,050	53,580,213,150
현금및현금성자산	14,580,891,936	2,533,655,548
금융자산	200,000,000	2,097,938,401
매출채권 및 기타채권	11,712,358,177	9,549,210,173
계약자산	5,194,730,822	3,907,512,646
재고자산	34,947,404,847	2,729,077,576
금융리스채권	46,855,992	55,234,529
기타자산	452,421,687	2,145,615,195
당기손익공정가치측정금융자산	10,276,592,111	30,226,963,742
매각예정자산	-	280,000,000
당기법인세자산	105,776,478	55,005,340
비유동자산	28,747,225,546	28,484,817,294
금융리스채권	43,203,457	91,312,958
투자부동산	9,498,000,000	-
유형자산	4,959,651,728	6,654,130,903
사용권자산	892,151,954	2,699,505,851
영업권	338,465,731	-
영업권 이외의 무형자산	6,110,231,297	9,168,792,553
당기손익공정가치측정금융자산	173,575,465	168,925,050
기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,060,903,087	3,531,388,019
관계기업투자주식	101,374,860	139,641,959
계약자산	394,581,931	1,032,380,403
기타채권	191,643,500	130,000,000
기타금융자산	2,926,151,127	2,251,826,940
기타자산	57,291,408	2,616,912,658
이연법인세자산	-	-
자산총계	106,264,257,596	82,065,030,444
부채
유동부채	50,814,762,452	43,244,200,118
매입채무및기타채무	8,083,580,465	5,716,807,834
계약부채	4,802,606,518	3,525,426,657
리스부채	743,281,111	1,591,932,760
전환사채	9,293,225,516	28,140,498,449
단기차입금	26,911,740,000	2,010,704,770
기타부채	315,584,681	1,298,996,018
충당부채	76,395,129	142,221,020
유동성장기차입금	520,000,000	780,000,000
당기법인세부채	68,349,032	37,612,610
비유동부채	5,875,960,640	5,727,616,002
장기차입금	520,000,000	1,040,000,000
충당부채	361,013,058	121,703,832
전환사채	3,827,460,699	2,783,037,740
리스부채	434,945,112	1,356,152,205
금융부채	247,000,000	-
기타채무	462,512,942	426,722,225
계약부채	23,028,829	-
부채총계	56,690,723,092	48,971,816,120
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,581,759,664	33,067,254,277
자본금	34,802,756,000	20,425,820,000
기타불입자본	123,494,083,965	110,112,785,936
기타포괄손익누계액	(2,039,293,438)	(1,911,336,079)
이익잉여금(결손금)	(106,675,786,863)	(95,560,015,580)
비지배지분	(8,225,160)	25,960,047
자본총계	49,573,534,504	33,093,214,324
자본과부채총계	106,264,257,596	82,065,030,444

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	제 23 기	제 22 기
수익(매출액)	43,214,170,891	37,795,433,501
매출원가	21,261,803,755	18,899,210,205
매출총이익	21,952,367,136	18,896,223,296
판매비와관리비	25,568,754,395	25,313,643,721
영업이익(손실)	(3,616,387,259)	(6,417,420,425)
기타이익	2,087,653,164	978,031,777
기타손실	9,037,736,873	8,370,939,369
금융수익	457,208,673	303,176,648
금융원가	4,261,995,826	1,948,995,469
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,371,258,121)	(15,456,146,838)
법인세비용	(3,221,301,631)	5,905,247,380
계속영업이익(손실)	(11,149,956,490)	(21,361,394,218)
중단영업이익(손실)	-	4,644,376,196
당기순이익(손실)	(11,149,956,490)	(16,717,018,022)
기타포괄손익	(127,957,359)	253,862,523
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	232,606,673	261,068,668
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	232,606,673	261,068,668
보험수리적손익
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(360,564,032)	(7,206,145)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(360,564,032)	(7,206,145)
기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익	-	-
총포괄손익	(11,277,913,849)	(16,463,155,499)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(11,115,771,283)	(16,553,996,102)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(34,185,207)	(163,021,920)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(11,243,728,642)	(16,300,133,579)
총 포괄손익, 비지배지분	(34,185,207)	(163,021,920)
주당이익
계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(257)	(567)
중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)	-	124
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(257)	(443)

- 대차대조표(재무상태표)

별도 재무상태표

제 23 기말 2022. 12. 31 현재

제 22 기말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 23기 기말	제 22기 기말
자산
I. 유동자산	37,678,319,861	49,140,240,381
현금및현금성자산	11,129,574,128	896,974,513
매출채권및유동채권	10,411,570,256	10,019,362,026
계약자산	5,194,730,822	3,907,512,646
재고자산	126,608,130	54,770,900
기타유동자산	505,574,220	1,862,737,607
당기법인세자산	21,724,305	2,511,580
당기손익공정가치측정금융자산	10,276,592,111	30,015,356,650
파생상품금융자산	-	2,097,938,401
금융리스채권	11,945,889	283,076,058
II. 비유동자산	27,193,317,440	24,896,753,959
기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,110,103,087	3,531,388,019
당기손익공정가치측정금융자산	173,575,465	168,925,050
종속기업에대한투자자산	14,245,484,568	6,006,423,357
관계기업에대한투자자산	160,353,503	139,641,959
계약자산	394,581,931	1,032,380,403
유형자산	494,729,346	1,811,505,810
사용권자산	651,412,642	1,276,513,044
영업권이외의무형자산	4,964,060,764	7,135,183,946
이연법인세자산	-	-
비유동채권	191,643,500	130,000,000
비유동금융자산	2,736,028,253	1,862,033,644
기타비유동자산	46,806,428	1,550,624,978
금융리스채권	24,537,953	252,133,749
자산총계	64,871,637,301	74,036,994,340
부채
I. 유동부채	19,483,933,478	37,879,748,291
매입채무및유동채무	6,220,551,734	4,772,263,560
계약부채	2,224,540,701	1,543,069,461
리스부채	535,660,973	1,039,016,934
전환사채	9,293,225,516	28,140,498,449
단기차입금	1,013,840,000	2,138,033,000
유동부채	196,114,554	246,866,887
II. 비유동부채	4,378,688,829	3,658,021,889
리스부채	174,215,188	776,727,658
전환사채	3,827,460,699	2,783,037,740
충당부채	314,500,000	71,534,266
비유동부채	62,512,942	26,722,225
부채총계	23,862,622,307	41,537,770,180
자본
자본금	34,802,756,000	20,425,820,000
기타불입자본	124,345,227,197	110,963,929,168
기타포괄손익누계액	(2,874,379,809)	(2,541,564,712)
결손금	(115,264,588,394)	(96,348,960,296)
자본총계	41,009,014,994	32,499,224,160
자본과부채총계	64,871,637,301	74,036,994,340

- 손익계산서(포괄손익계산서)

별도 포괄손익계산서

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 23기 기말	제 22기 기말
I. 매출액	29,689,409,039	29,878,841,224
II. 매출원가	10,124,807,247	12,065,886,677
III. 매출총이익	19,564,601,792	17,812,954,547
IV. 판매비와관리비	21,140,024,874	20,636,479,379
V. 영업이익(손실)	(1,575,423,082)	(2,823,524,832)
VI. 영업외손익	(16,902,402,360)	(14,077,743,604)
기타수익	2,119,534,189	790,070,889
기타비용	15,393,277,372	14,279,187,696
금융수익	526,823,097	375,279,583
금융비용	4,155,482,274	963,906,380
VII. 법인세비용차감전순손실	(18,477,825,442)	(16,901,268,436)
VIII. 법인세비용	437,802,656	5,736,957,142
XI. 당기순이익	(18,915,628,098)	(22,638,225,578)
X. 기타포괄손익	(332,815,097)	(876,149,214)
당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)	(332,815,097)	(876,149,214)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(332,815,097)	(876,149,214)
XI. 총포괄손익	(19,248,443,195)	(23,514,374,792)
XII. 주당이익
기본주당손실	(438)	(605)
희석주당손실	(438)	(605)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
1.미처리결손금		(115,374,820,786)		(96,459,192,688)
전기이월미처리결손금	(96,459,192,688)		(73,820,967,110)
당기순이익(손실)	(18,915,628,098)		(22,638,225,578)
2.결손금처리액		115,374,820,786		-
이익준비금	110,232,392		-
주식발행초과금	115,264,588,394		-
3.차기이월미처리결손금		-		(96,459,192,688)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	제17조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등 록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음 ※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함. "제17조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다." ※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함. ※ (주4) 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주총 기준일 및 결산배당 기준일 조문 정비
제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다	제57조(이익배당) ① 좌동 ② 좌동 ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음. ※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. ※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등 록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음
※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.
"제17조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다."
※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.
※ (주4) 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주총

기준일 및

결산배당

기준일
조문 정비

제57조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제57조(이익배당)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정성봉	1949.12	해당	해당 없음	없음	이사회
이경준	1966.11	해당없음	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
정성봉	조합 임원	~현재	- (주)한국개발공영 고문	없음
이경준	회사 임원	~현재	- 예사랑 사회적협동조합 이사장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정성봉 사외이사 후보자
1) 전문성: 기업 관련 전문가
2) 직무공정성: 주주 및 이해관계자 이익 모두를 고려한 공정한 직무 수행 계획
3) 윤리책임성: 윤리의식과 각종 기업 관련 업무 경험을 기반으로 하여 직무수행 계획
4) 충실성: 사외이사로서 직무를 충실히 수행할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정성봉 사외이사 후보자
- 해당 후보자는 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 경영판단에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함

2. 이경준 기타비상무이사 후보자
- 해당 후보자는 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 기업전문가로 판단 됨. 후보자가 보유한 다수의 기업 관련 경험은 성장, 법규제 준수등에 혜안을 제시할 것으로 기대함

확인서

사외이사 확인서_정성봉_1

기타비상무이사 확인서_이경준_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정성봉	1949.12	해당	분리선출	없음	이사회
이경준	1966.11	해당없음	분리선출	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
정성봉	회사임원	~현재	- (주)한국개발공영 고문	-
이경준	조합임원	~현재	- 예사랑 사회적협동조합 이사장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정성봉 감사위원회 위원 후보자
해당 후보자는 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 경영판단에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함

2. 이경준 감사위원회 위원 후보자
해당 후보자는 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 기업전문가로 판단 됨. 후보자가 보유한 다수의 기업 관련 경험은 성장, 법규제 준수등에 혜안을 제시할 것으로 기대함

확인서

감사위원 확인서_정성봉_1

감사위원 확인서_이경준_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력