주주총회소집결의 2023-03-09 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901258
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 외부감사인 선임 결과보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제36기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조병현 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 나종윤 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병현 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 前서울행정법원장 - 前대구고등법원장 - 前대전고등법원장 - 前서울고등법원장 - 前서울고등법원 부장판사 - 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임) - 前수원지방법원 안산지원 부장판사 - 現법무법인 평안 대표변호사 - 現중앙선거관리위원회 위원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종윤 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前신한은행 외환사업부장 - 前신한은행 글로벌사업부장 - 前신한은행 런던지점장 - 前신한은행 목동현대지점장 - 前신한은행 FI사업부 전문위원 - 前신한대체투자운용(주) 감사 - 現신한은행 준법감시부 팀장 |
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