정기주주총회결과 2024-03-29 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903416
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,569 | - 매출액 | 22,426 | |
| - 부채총계 | 53,202 | - 영업이익 | -14,484 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -17,573 | ||
| - 자본총계 | 34,367 | *주당순이익(원) | -806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,694 | - 매출액 | 22,697 | |
| - 부채총계 | 52,841 | - 영업이익 | -14,143 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -17,485 | ||
| - 자본총계 | 34,853 | *주당순이익(원) | -802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사내이사2명, 사외이사 2명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구동범 후보) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김지용 후보) -> 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤식 후보) -> 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (성호동 후보) -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (이윤식 후보) -> 원안대로 가결 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (성호동 후보) -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 변경) -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동범 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | Aon Risk Service LIG 미주법인 경영임원 이사 현) 인베니아(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지용 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 인베니아(주) 영업/기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤식 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜LIG시스템 경영관리부문장 ㈜인베니아 관리본부장 한국뉴욕주립대학교 감사실장 ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 현)㈜아이티센 경영기획실장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성호동 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 코오롱 디자인 컨설팅 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 현)(주) 수피어 대표이사 | (주)수피어 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤식 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜LIG시스템 경영관리부문장 ㈜인베니아 관리본부장 한국뉴욕주립대학교 감사실장 ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 현)㈜아이티센 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성호동 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코오롱 디자인 컨설팅 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 현)(주) 수피어 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소방기구 제조업 소방기구 연구개발업 소방관련 컨설팅업 | 신사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매 디지털 사이니지 제조 및 판매 광고대행업 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 | 미영위 | |
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