인베니아 (079950) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001684

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 3월 13일
권 유 자:	성 명:인베니아 주식회사 주 소:경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 전화번호:02-788-9100
작 성 자:	성 명:민창기 부서 및 직위:관리본부/이사 전화번호:02-788-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	인베니아 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
인베니아 주식회사	보통주	1,410,000	6.08	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
구동범	최대주주	보통주	2,088,000	9.00	최대주주	-
구동진	최대주주	보통주	2,088,000	9.00	최대주주	-
구자준	특수관계인	보통주	709,000	3.06	특수관계인	-
구연지	특수관계인	보통주	418,000	1.80	특수관계인	-
구강모	특수관계인	보통주	523,000	2.25	특수관계인	-
구윤아	특수관계인	보통주	265,000	1.14	특수관계인	-
구민지	특수관계인	보통주	195,000	0.84	특수관계인	-
구은지	특수관계인	보통주	195,000	0.84	특수관계인	-
김지용	특수관계인	보통주	14,000	0.06	특수관계인	비등기임원
민창기	특수관계인	보통주	14,000	0.06	특수관계인	등기임원
케이디고(주)	특수관계인	보통주	124,032	0.53	특수관계인	계열사
계		-	6,633,032	28.58	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
안민구	보통주	0	직원	직원	-
이용희	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 지오파트너스	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 지오파트너스	김용선	경기도 화성시 동탄첨단산업1로20, 404호	의결권 위임장 확보등 의결권 위임장 제반 업무	031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

인베니아 주식회사의 제23기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
인베니아	http://www.inveniacorp.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 인베니아 주식회사 자금팀
경기도 고양시 덕양구 지축2로 11
전화번호 : 02-788-9100
팩스번호 : 02-788-9199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3 월 29 일 오전 8 시
장 소	경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제23기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
자 산
유동자산	35,287,282,810	60,874,912,528
현금및현금성자산	2,143,555,950	15,088,201,478
단기금융상품	-	4,095,776,885
매출채권 및 기타채권	9,093,729,825	9,576,074,607
계약자산	184,483,762	10,676,909,957
당기법인세자산	26,302,770	-
기타유동자산	1,546,284,475	1,669,066,666
재고자산	22,292,926,028	19,768,882,935
비유동자산	52,433,094,330	52,811,875,746
장기매출채권 및 기타채권	243,333,260	282,672,504
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,117,619,200	1,111,665,000
계약자산	24,779,354,470	22,319,635,556
유형자산	25,508,261,744	26,187,820,707
무형자산	784,525,656	2,234,329,342
사용권자산	-	127,783,773
기타비유동자산	-	547,968,864
자 산 총 계	87,720,377,140	113,686,788,274
부 채
유동부채	46,506,114,962	54,860,214,076
매입채무 및 기타지급채무	10,769,079,577	7,860,459,425
계약부채	6,149,662,089	5,040,608,105
단기차입금	21,500,000,000	31,500,000,000
유동성장기차입금	7,500,000,000	7,666,666,680
유동성충당부채	322,852,395	289,748,005
당기법인세부채	170,063,883	2,399,763,095
기타유동부채	-	27,500
리스부채	94,457,018	102,941,266
비유동부채	6,388,831,700	6,368,983,014
장기매입채무 및 지급채무	349,676,863	349,676,863
장기차입금	1,000,000,000	2,000,000,000
퇴직급여부채	1,616,683,670	741,977,777
비유동충당부채	2,473,634,505	2,325,558,214
기타비유동부채	76,970,497	87,059,403
리스부채	93,603,199	31,812,248
이연법인세부채	778,262,966	832,898,509
부 채 총 계	52,894,946,662	61,229,197,090
자 본
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
보통주자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
자본잉여금	23,236,164,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	2,989,531,367	2,989,531,367
자본조정	(3,907,593,003)	(3,907,593,003)
자기주식	(3,510,921,385)	(3,510,921,385)
기타자본조정	(396,671,618)	(396,671,618)
이익잉여금	3,879,788,283	21,508,609,027
이익준비금	569,783,000	569,783,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금	(689,994,717)	16,938,826,027
기타자본항목	17,070,646	20,410,608
자 본 총 계	34,825,430,478	52,457,591,184
부 채 와 자 본 총 계	87,720,377,140	113,686,788,274

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
인베니아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
매출액	22,697,492,921	56,861,987,347
제품매출액	19,552,386,514	48,459,356,538
기타매출액	3,145,106,407	8,402,630,809
매출원가	24,491,121,899	50,983,192,057
제품매출원가	20,313,568,795	40,465,403,523
기타매출원가	4,177,553,104	10,517,788,534
매출총이익	(1,793,628,978)	5,878,795,290
판매비와관리비	12,349,780,189	18,563,082,918
영업손실	(14,143,409,167)	(12,684,287,628)
기타수익	1,390,739,592	26,082,499,351
기타비용	3,557,721,283	10,481,150,618
금융수익	664,722,139	426,769,047
금융비용	1,927,187,672	1,580,827,596
법인세비용차감전순이익	(17,572,856,391)	1,763,002,556
법인세비용(수익)	(60,333,282)	2,776,730,978
당기순손실	(17,512,523,109)	(1,013,728,422)
기타포괄손익	(152,353,124)	46,265,062
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(149,013,162)	64,961,942
순확정급여부채의 재측정요소	(149,013,162)	64,961,942
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,339,962)	(18,696,880)
해외사업장환산손익	(3,339,962)	(18,696,880)
총포괄손익	(17,664,876,233)	(967,463,360)
당기순손실의 귀속	(17,512,523,109)	(1,013,728,422)
지배기업의 소유주지분	(17,512,523,109)	(1,013,728,422)
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속	(17,664,876,233)	(967,463,360)
지배기업의 소유주지분	(17,664,876,233)	(967,463,360)
비지배지분	-	-
주당당기순손실
기본및희석주당당기순손실	(804)	(46)

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
인베니아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본항목	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,496,778,888)	22,457,375,507	39,107,488	-	53,835,868,659
당기순손실	-	-	-	(1,013,728,422)	-	-	(1,013,728,422)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	64,961,942	-	-	64,961,942
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	(18,696,880)	-	(18,696,880)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(410,814,115)	-	-	-	(410,814,115)
2022.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,907,593,003)	21,508,609,027	20,410,608	-	52,457,591,184
2023.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,907,593,003)	21,508,609,027	20,410,608	-	52,457,591,184
당기순손실	-	-	-	(17,512,523,109)	-	-	(17,512,523,109)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(149,013,162)	-	-	(149,013,162)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	(3,339,962)	-	(3,339,962)
종속기업의 합병	-	-	-	32,715,527	-	-	32,715,527
2023.12.31 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,907,593,003)	3,879,788,283	17,070,646	-	34,825,430,478

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
인베니아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,973,778,049)	4,604,842,515
(1) 영업으로부터 창출된 현금	17,307,858	7,190,081,791
(2) 이자의 수취	126,899,419	166,535,452
(3) 이자의 지급	(1,892,144,901)	(1,785,675,751)
(4) 법인세의 납부	(2,225,840,425)	(966,098,977)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	2,316,084,043	26,538,846,904
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	4,688,594,674	41,087,178,397
단기금융상품의 감소	4,165,969,027	414,925,000
대여금및기타수취채권의 감소	114,659,100	93,296,411
장기대여금및수취채권의 감소	295,439,200	145,000,000
유형자산의 처분	112,527,347	51,776,545
매각예정비유동자산의 증가	-	40,382,180,441
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,372,510,631)	(14,548,331,493)
단기금융상품의 증가	(35,646,156)	(4,089,185,885)
대여금및기타수취채권의 증가	(73,393,086)	(50,619,475)
장기대여금및수취채권의 증가	(295,000,000)	-
유형자산의 취득	(1,829,242,409)	(5,861,743,266)
무형자산의 취득	(122,400,300)	(309,081,271)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(16,828,680)	-
종속기업투자주식의 취득	-	(4,237,701,596)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(11,279,550,925)	(18,996,500,394)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	-	21,500,000,000
차입금의 차입	-	21,500,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,279,550,925)	(40,496,500,394)
차입금의 상환	(11,166,666,680)	(29,499,999,992)
사채의 상환	-	(10,000,000,000)
자기주식의 취득	-	(410,814,115)
리스부채의 상환	(112,884,245)	(585,686,287)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,400,597)	(125,858,294)
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,944,645,528)	12,021,330,731
Ⅵ. 기초현금및현금성자산	15,088,201,478	3,066,870,747
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	2,143,555,950	15,088,201,478

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제23기 2023년 12월 31일 현재
제22기 2022년 12월 31일 현재
인베니아 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
자 산
유동자산	34,996,521,172	61,119,647,020
현금및현금성자산	2,041,201,998	14,864,597,155
단기금융상품	-	4,095,776,885
매출채권 및 기타채권	8,905,483,087	10,052,085,119
계약자산	184,483,762	10,676,909,957
당기법인세자산	26,302,770	-
기타유동자산	1,546,284,475	1,663,974,269
재고자산	22,292,765,080	19,766,303,635
비유동자산	52,598,456,744	45,889,002,692
장기매출채권 및 기타채권	243,333,260	882,672,504
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,117,619,200	1,111,665,000
계약자산	24,779,354,470	22,319,635,556
종속회사투자주식	172,031,999	4,500,311,999
유형자산	25,501,592,159	14,111,232,043
무형자산	784,525,656	1,384,004,960
사용권자산	-	1,031,511,766
기타비유동자산	-	547,968,864
자 산 총 계	87,594,977,916	107,008,649,712
부 채
유동부채	46,867,088,476	49,265,317,578
매입채무 및 기타지급채무	11,130,053,091	8,086,108,530
계약부채	6,149,662,089	5,040,608,105
단기차입금	21,500,000,000	31,500,000,000
유동성장기차입금	7,500,000,000	1,166,666,680
유동성충당부채	322,852,395	289,748,005
당기법인세부채	170,063,883	2,347,450,326
기타유동부채	-	25,500
리스부채	94,457,018	834,710,432
비유동부채	6,388,831,700	5,753,581,663
장기매입채무 및 기타지급채무	349,676,863	349,676,863
장기차입금	1,000,000,000	2,000,000,000
퇴직급여부채	1,616,683,670	709,423,863
이연법인세부채	778,262,966	-
비유동충당부채	2,473,634,505	2,325,558,214
기타비유동부채	76,970,497	87,059,403
리스부채	93,603,199	281,863,320
부 채 총 계	53,255,920,176	55,018,899,241
자 본
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
보통주 자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
자본잉여금	23,236,164,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	2,989,531,367	2,989,531,367
자본조정	(4,318,436,839)	(4,397,511,975)
자기주식	(3,510,921,385)	(3,510,921,385)
기타자본조정	(807,515,454)	(886,590,590)
이익잉여금	3,821,330,027	21,551,097,894
이익준비금	569,783,000	569,783,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금	(748,452,973)	16,981,314,894
자 본 총 계	34,339,057,740	51,989,750,471
부 채 와 자 본 총 계	87,594,977,916	107,008,649,712

포 괄 손 익 계 산 서
제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
매출액	22,425,690,096	56,617,932,753
제품매출	19,552,386,514	48,459,356,538
기타매출	2,873,303,582	8,158,576,215
매출원가	26,252,156,205	52,998,186,716
제품매출원가	23,985,847,404	46,202,102,569
기타매출원가	2,266,308,801	6,796,084,147
매출총이익	(3,826,466,109)	3,619,746,037
판매비와관리비	10,657,823,734	16,483,036,266
영업손실	(14,484,289,843)	(12,863,290,229)
기타수익	1,407,141,233	26,024,871,988
기타비용	3,557,352,962	10,481,148,509
금융수익	691,310,081	434,669,656
금융비용	1,630,042,689	1,592,113,851
법인세비용차감전순이익	(17,573,234,180)	1,522,989,055
법인세비용(수익)	-	2,705,497,489
당기순손실	(17,573,234,180)	(1,182,508,434)
기타포괄손익	(149,013,162)	64,961,942
당기순손익으로 재분류되지 않는 항목	(149,013,162)	64,961,942
순확정급여부채의 재측정요소	(149,013,162)	64,961,942
총포괄손익	(17,722,247,342)	(1,117,546,492)
주당순손실
기본 및 희석주당순손실	(806)	(54)

자 본 변 동 표
제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본합계
2022.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	22,668,644,386	53,518,111,078
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(1,182,508,434)	(1,182,508,434)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	64,961,942	64,961,942
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(410,814,115)	-	(410,814,115)
2022.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(4,397,511,975)	21,551,097,894	51,989,750,471
2023.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(4,397,511,975)	21,551,097,894	51,989,750,471
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(17,573,234,180)	(17,573,234,180)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(149,013,162)	(149,013,162)
종속기업의 합병	-	-	79,075,136	(7,520,525)	71,554,611
2023.12.31 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(4,318,436,839)	3,821,330,027	34,339,057,740

현 금 흐 름 표
제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위: 원)

과목	제23(당)기	제22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,321,624,890)	4,780,941,275
(1) 영업으로부터 창출된 현금	327,911,686	7,256,711,364
(2) 이자의 수취	153,562,978	165,210,855
(3) 이자의 지급	(1,598,964,741)	(1,712,699,264)
(4) 법인세의 납부	(2,204,134,813)	(928,281,680)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,549,774,150	25,989,344,693
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	4,877,228,148	41,056,297,394
단기금융상품의 감소	4,165,969,027	414,925,000
대여금및기타수취채권의 감소	68,667,280	62,415,408
장기대여금및수취채권의 감소	295,439,200	145,000,000
유형자산의 처분	112,527,347	51,776,545
매각예정비유동자산의 처분	-	40,382,180,441
사업결합으로 인한 증가	234,625,294	-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,327,453,998)	(15,066,952,701)
단기금융상품의 증가	(35,646,156)	(4,089,185,885)
대여금및기타수취채권의 증가	(30,000,000)	(600,619,800)
장기대여금및수취채권의 증가	(295,000,000)	-
유형자산의 취득	(1,827,578,862)	(5,739,785,745)
무형자산의 취득	(122,400,300)	(309,081,271)
종속기업투자주식의 취득	-	(4,328,280,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(16,828,680)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,044,143,820)	(18,643,462,088)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	-	21,500,000,000
차입금의 차입	-	21,500,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,044,143,820)	(40,143,462,088)
차입금의 상환	(11,166,666,680)	(28,899,999,992)
사채의 상환	-	(10,000,000,000)
자기주식의 취득	-	(410,814,115)
리스부채의 상환	(877,477,140)	(832,647,981)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,400,597)	(125,858,294)
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,823,395,157)	12,000,965,586
Ⅵ. 기초현금및현금성자산	14,864,597,155	2,863,631,569
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	2,041,201,998	14,864,597,155

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2023년 3월 29일)

(단위: 원)

과 목	당기		전기
I. 미처분 이익잉여금		(748,452,973)		16,981,314,894
전기이월 미처분이익잉여금	16,981,314,894		18,098,861,386
사업결합으로 인한 증감	(7,520,525)		-
순확정급여부채의 재측정요소	(149,013,162)		64,961,942
당기순이익(손실)	(17,573,234,180)		(1,182,508,434)
II. 이익잉여금 처분액		(748,452,973)		16,981,314,894
이익준비금	-		-
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원( - %) 전기 - 원( - %)	-		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		(748,452,973)		16,981,314,894

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구동범	1975.01.31	-	-	본인	이사회
김지용	1974.01.13	-	-	해당사항 없음	이사회
이윤식	1969.02.04	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
성호동	1974.11.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
구동범	인베니아(주) 대표이사	2005년 ~ 2007년	Aon Risk Service	-
		2007년 ~ 2013년	LIG 미주법인 경영임원 이사	-
		2013년 ~ 2018년	인베니아(주) 사장	-
		2018년 ~ 현재	인베니아(주) 대표이사	-
김지용	인베니아(주) 영업/기획본부장	2004년 ~ 현재	인베니아(주) 영업/기획본부장	-
이윤식	㈜아이티센 경영기획실장	2008년~2015년	㈜LIG시스템 경영관리부문장	-
		2016년~2019년	인베니아(주) 관리본부장	-
		2019년~2020년	한국뉴욕주립대학교 감사실장	-
		2022년~2024년	㈜쌍용정보통신 경영관리본부	-
		2024년~현재	㈜아이티센 경영기획실장	-
성호동	(주) 수피어 대표이사	2014년	코오롱 디자인 컨설팅	-
		2015년~2017년	스파이더 브랜드 디자인 컨설팅	-
		2020년~현재	(주) 수피어 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구동범	아니오	아니오	아니오
김지용	아니오	아니오	아니오
이윤식	아니오	아니오	아니오
성호동	아니오	아니오	아니오

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행함

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행함

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-구동범

확인서-김지용

확인서-성호동(1)

확인서-이윤식(1)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이윤식	1969.02.04	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
성호동	1974.11.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이윤식	㈜아이티센 경영기획실장	2008년~2015년	㈜LIG시스템 경영관리부문장	-
		2016년~2019년	인베니아(주) 관리본부장	-
		2019년~2020년	한국뉴욕주립대학교 감사실장	-
		2022년~2024년	㈜쌍용정보통신 경영관리본부	-
		2024년~현재	㈜아이티센 경영기획실장	-
성호동	(주) 수피어 대표이사	2014년	코오롱 디자인 컨설팅	-
		2015년~2017년	스파이더 브랜드 디자인 컨설팅	-
		2020년~현재	(주) 수피어 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서-성호동(2)

확인서-이윤식(2)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매

2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매

3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매

4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매

5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매

6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매

7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매

8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매(삭제)

9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매(삭제)

10. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매

11. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매

12. 임가공

13. 부동산 임대업

14. 디지털 사이니지 제조 및 판매(삭제)

15. 정보통신공사업

16. 스마트팩토리사업

17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업

18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업

19. 금속창호지붕건축물조립공사업

20. 금속구조물.창호.온실공사업

21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업

22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업

23. 소프트웨어 개발 및 공급업

24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후 관리

27. 광고대행업(삭제)

28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매(삭제)

29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업(삭제)

30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역

31. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업

32. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리

및 용역제공관련사업

33. 위의 사업에 준하는 부대사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~7. 좌동

8. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매

9. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매

10. 임가공

11. 부동산 임대업

12. 정보통신공사업

13. 스마트팩토리사업

14. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업

15. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업

16. 금속창호지붕건축물조립공사업

17. 금속구조물.창호.온실공사업

18. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업

19. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업

20. 소프트웨어 개발 및 공급업

21. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

22. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

23. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리

24. 소방기구 제조업(추가)

25. 소방기구 연구개발업(추가)

26. 소방관련 컨설팅업(추가)

27. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역

28. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업

29. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련사업

30. 위의 사업에 준하는 부대사업일체

사업의 목적 추가 삭제

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만

* 금번 주주총회 승인대상

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,139 백만
최고한도액	3,000 백만

* 직전 주주총회 승인대상

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001684

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인베니아 (079950) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:51:00

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