주주총회소집공고 2024-03-13 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001663
| 2024 년 3 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 인베니아 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 구동범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 파주시 문산읍 돈유3로 55 | |
| (전 화)02-788-9100 | ||
| (홈페이지)http://www.inveniacorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)민창기 |
| (전 화)02-788-9100 | ||
| (제23기 정기) |
당사 정관 제20조에 의한 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 8시
2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아(주) 본사
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항 :
- 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구동범 후보)
제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김지용 후보)
제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤식 후보)
제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (성호동 후보)
- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (이윤식 후보)
제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (성호동 후보)
- 제 4호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지ㆍ공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증, 인감증명서
7. 사업보고서 및 감사보고서
3월 21일(목)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 박주천 (출석:90%) | 사외이사 이준용 (출석:90%) | 사외이사 김영석 (출석:80%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.01.26 | 본점이전의 건 | - | 찬성 | - |
| 2 | 2023.01.26 | 지점폐지의 건 | - | 찬성 | - |
| 3 | 2023.02.16 | 지점설치의 건 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2023.03.14 | 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.14 | 감사내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.14 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.03.14 | 제22기 정기주주총회 의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.03.14 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.03.29 | 파주공장 임대차계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.03.29 | 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023.03.29 | 산업운영자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023.06.19 | 수출성장성자금 대출의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023.06.19 | 차입, 여신한도 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.07.18 | 일람불 수입신용장 한도 기한 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2023.07.18 | 계열회사와의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2023.10.30 | 인베니아큐(주) 합병 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2023.10.30 | 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2023.11.08 | 인베니아큐(주) 합병 변경계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.11.29 | 합병계약 승인의 건 | 찬성 | - | - |
| 20 | 2023.12.15 | 주주명부폐쇄기간, 기준일 설정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 위원장 : 박주천 위 원 : 이준용 위 원 : 김영석 | 2023.03.14 | - 제22기 정기주주총회 안건 승인의 건 | 가결 |
| 2023.03.14 | - 2022년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의 - 2021년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가 | 심의 | ||
| 2023.03.21 | - 2022년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건 - 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.29 | - 감사위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.22 | - 외부감사인의 비감사업무 승인의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000,000 | 83,764 | 27,291 | - |
주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 6명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입거래 | 케이디머시너리 (기타 특수관계자) | 2023.01.01~2023.12.31 | 29.32 | 2.58 |
* 최근 사업연도말 현재, 자산총액의 1%를 초과하는 총 거래금액에 해당함
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
Display 패널 제조 장비산업은 최첨단 기술이 요구되는 기술집약적 고부가가치 산업으로서 우수한 기술 인력과 대규모의 연구개발비가 투입되어야 하므로 타 산업과 비교해 볼 때 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.
또한, 장비의 품질, 가격, 납기 등 고객의 요구사항(Specification)에 적절하게 대응할 수 있는 장비업체가 제조사로 선정되는 자율 경쟁시장의 모습을 보이고 있으나, 현실적으로는 공정 보안 문제, 양산 기술 검증 여부, 공정 간의 연계성 등의 이유로 초기에 시장에 진입한 업체가 계 속 시장에 존재 할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 반영된 시장의 특성을 보이고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성
패널제조 장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 따라 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따라 수요, 가격의 변화가 큰 전방산업의 특성 상, 설비투자 계획에 따라 결정되는 생산설비, 투자규모 등의 장비 수요예측이 매우 어렵습니다.
참고로 국내외 디스플레이 패널 생산업체는 다음 아래와 같습니다.
국가 | 패널 생산업체 |
|---|---|
한국 | LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 |
일본 | Sharp, Japan Display, Panasonic 등 |
대만 | AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등 |
중국 | BOE, CSOT, HKC, Tianma, CEC Panda 등 |
다. 시장의 현황
최근 중화권 패널업체의 공격적인 설비 투자로 LCD 및 OLED 패널 공급량이 증가됨에 따라 더 이상 공급 중심의 시장이 아니라, 제품의 고화질, 색 재현성 등 기술적인 부분에 중심을 두는 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 국내 디스플레이업체는 고해상도 패널을 공급하기 위해 기존 설비의 전환 투자로서 저온다결정실리콘(LTPS) 및 산화물(Oxide) 공정의 기술을 적용한 장비의 투자가 이루어지고 있습니다. 또한,우수한색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED를 중심으로 진행되는 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED, 롤러블 OLED, 대형 OLED 등 디스플레이에 대한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.
최근 디스플레이 제품은 LCD에서 OLED로 급격하게 변화하는 추세입니다. 중소형 디스플레이 시장에서는 Apple이 차세대 아이폰 Model에 OLED를 채택하여 OLED 중심으로 설비투자가 본격화 되고 있으며, 대형 디스플레이 시장에서도 프리미엄 TV시장에서만 판매되던 OLED TV가 대중화가 진행되면서 본격적으로 OLED로 변화하는 추세입니다. OLED 시장은 차세대 디스플레이 시장으로서 국내·외 패널 업체들은 기술 선점과 경쟁력, 차별성을 높이는 목적으로 설비투자 확대 등 공정 기술 확보에 나서고 있습니다.
디스플레이 장비의 전체 투자규모는 2022년부터 2027년까지 전체 장비 시장에서 TFT 공정에 사용되는 장비가 270억 달러의 시장을 형성하여 비중이 가장 높을 것으로 전망하고 있습니다.(아래 출처 : OMDIA, KDIA)
세계디스플레이장비시장현황및전망 |
한편, OLED의 장점인 높은 색 재현성과 넓은 시야각 등을 이용한 대형 TV, 모바일 등 다양한 디지털 기기로 OLED 패널이 사용되고 있으며, 최근에는 중소형 Flexible OLED의 기술 개발로 자동차, 홍보 전시판 등 다양한 영역에서 그 수요가 증가될 것으로 예상되고 있습니다.
OLED패널의 세계시장규모는 2022년 467억달러 비중 33.3%에서 2028년 534억달러 비중 36.2% 으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다 (아래 출처 : OMDIA, KDIA)
세계디스플레이시장현황및전망 |
OLED 패널 사업의 성장을 주도하기 위해 국내 디스플레이 업체들은 현재 다음과 같은 설비 투자를 검토 및 진행하고 있습니다.
중국 디스플레이 업체들도 역시 OLED 패널 양산을 위한 중소형 Flexible OLED 라인 투자에 빠르게 진행하고 있습니다. CSOT를 비롯한 BOE, EDO, GVO, Tianma는중국 정부의 OLED 산업 지원정책에 힘입어 OLED 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다.
한국과 중국, 일본 Panel업체의 OLED 생산능력(면적기준) 은 2022년부터 2026년까지 연평균 22.4% 규모로 증가하며, 중국 Panel업체의 경우 OLED기술 확보, 장비 투자에 힘 입어 생산능력은 2026년 한,중,일 생산능력의 46% 까지 증가 할 것으로 예상됩니다. (아래 출처 : OMDIA, KDIA 지역별(한중일) OLED생산CAPA 계)
oled생산능력 |
디스플레이의 기술 발전이 디스플레이 산업에 큰 변화를 예고하고 있으며, 당사는 OLED 장비 및 주요 기술과 실적을 인정받으며 미래 디스플레이 산업과 함께 동반성장을 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 회사의 개황
당사는 2001년 1월 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사로 설립되어 LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대 장비를 양산 납품 중에 있습니다. 2005년 2월 4일 기업공개를 통해 코스닥시장에 상장되었고, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 현재 장비군의 차세대 개발 그리고 국내·외 Market Share 확대와 원가 절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다.
국내 8.5세대 장비 생산을 통한 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2010년 1월 국내 장비업체 중 최초로 중국 BOE社와 대만 AUO社로부터 Dry Etcher 장비를 수주하여 고객다변화에 성공하였습니다. 2016년에는 중국 CSOT社와의 계약을 체결하였고, 2017년에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로서 중화권에서 고객다변화와 Market Share 확대를 지속하고 있습니다.
또한 당사는 차세대 Display 산업 발전에 대응하기 위해 OLED 패널제조용 장비 개발에 투자를 확대해 왔습니다. 그 결과 2013년 OLED TV 패널제조용 양산장비를 LG 디스플레이로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였고, 2018년에는 LG Display China High Tech에 8.5세대 OLED 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 당사는 고객사의 8.5세대 및 10.5세대 OLED 패널투자에 기술적으로 대응중에 있습니다.
(2) 경쟁요소
패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내·외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.
해외 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 이로 비춰볼 때 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
(3) 시장점유율
디스플레이 패널제조 장비 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하여 기재를 생략합니다.
(4) 신규사업
당사는 현재 미래 성장산업에 필요한 공정기술 및 장비를 제공하는 종합장비회사로의 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED등의 관련 장비사업으로 확대하고, 기존 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 기술과 광학 기술을 응용한 검사기 사업도 확대할 예정입니다.
이 뿐만 아니라 스마트팩토리, 2차전지 제조장비, 정보통신, 소프트웨어 개발 등 관련 신규 사업을 추진하고 있으며, 자세한 내용은 정관상 사업목적 추가 현황표, 사업목적 변경 내용을 참고바랍니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
| 요 약 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 23 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 인베니아주식회사와 그 종속기업 |
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
유동자산 | 35,287,282,810 | 60,874,912,528 |
현금및현금성자산 | 2,143,555,950 | 15,088,201,478 |
단기금융상품 | - | 4,095,776,885 |
매출채권 및 기타채권 | 9,093,729,825 | 9,576,074,607 |
계약자산 | 184,483,762 | 10,676,909,957 |
| 당기법인세자산 | 26,302,770 | - |
기타유동자산 | 1,546,284,475 | 1,669,066,666 |
재고자산 | 22,292,926,028 | 19,768,882,935 |
비유동자산 | 52,433,094,330 | 52,811,875,746 |
장기매출채권 및 기타채권 | 243,333,260 | 282,672,504 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,117,619,200 | 1,111,665,000 |
계약자산 | 24,779,354,470 | 22,319,635,556 |
유형자산 | 25,508,261,744 | 26,187,820,707 |
무형자산 | 784,525,656 | 2,234,329,342 |
사용권자산 | - | 127,783,773 |
기타비유동자산 | - | 547,968,864 |
| 자 산 총 계 | 87,720,377,140 | 113,686,788,274 |
| 부 채 | ||
유동부채 | 46,506,114,962 | 54,860,214,076 |
매입채무 및 기타지급채무 | 10,769,079,577 | 7,860,459,425 |
계약부채 | 6,149,662,089 | 5,040,608,105 |
단기차입금 | 21,500,000,000 | 31,500,000,000 |
유동성장기차입금 | 7,500,000,000 | 7,666,666,680 |
유동성충당부채 | 322,852,395 | 289,748,005 |
당기법인세부채 | 170,063,883 | 2,399,763,095 |
기타유동부채 | - | 27,500 |
리스부채 | 94,457,018 | 102,941,266 |
비유동부채 | 6,388,831,700 | 6,368,983,014 |
장기매입채무 및 지급채무 | 349,676,863 | 349,676,863 |
장기차입금 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
퇴직급여부채 | 1,616,683,670 | 741,977,777 |
비유동충당부채 | 2,473,634,505 | 2,325,558,214 |
기타비유동부채 | 76,970,497 | 87,059,403 |
리스부채 | 93,603,199 | 31,812,248 |
| 이연법인세부채 | 778,262,966 | 832,898,509 |
| 부 채 총 계 | 52,894,946,662 | 61,229,197,090 |
| 자 본 | ||
자본금 | 11,600,000,000 | 11,600,000,000 |
보통주자본금 | 11,600,000,000 | 11,600,000,000 |
자본잉여금 | 23,236,164,552 | 23,236,164,552 |
주식발행초과금 | 20,246,633,185 | 20,246,633,185 |
자기주식처분이익 | 2,989,531,367 | 2,989,531,367 |
자본조정 | (3,907,593,003) | (3,907,593,003) |
자기주식 | (3,510,921,385) | (3,510,921,385) |
기타자본조정 | (396,671,618) | (396,671,618) |
이익잉여금 | 3,879,788,283 | 21,508,609,027 |
이익준비금 | 569,783,000 | 569,783,000 |
임의적립금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
미처분이익잉여금 | (689,994,717) | 16,938,826,027 |
기타자본항목 | 17,070,646 | 20,410,608 |
| 자 본 총 계 | 34,825,430,478 | 52,457,591,184 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 87,720,377,140 | 113,686,788,274 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
인베니아주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
매출액 | 22,697,492,921 | 56,861,987,347 |
제품매출액 | 19,552,386,514 | 48,459,356,538 |
기타매출액 | 3,145,106,407 | 8,402,630,809 |
매출원가 | 24,491,121,899 | 50,983,192,057 |
제품매출원가 | 20,313,568,795 | 40,465,403,523 |
기타매출원가 | 4,177,553,104 | 10,517,788,534 |
매출총이익 | (1,793,628,978) | 5,878,795,290 |
판매비와관리비 | 12,349,780,189 | 18,563,082,918 |
영업손실 | (14,143,409,167) | (12,684,287,628) |
기타수익 | 1,390,739,592 | 26,082,499,351 |
기타비용 | 3,557,721,283 | 10,481,150,618 |
금융수익 | 664,722,139 | 426,769,047 |
금융비용 | 1,927,187,672 | 1,580,827,596 |
법인세비용차감전순이익 | (17,572,856,391) | 1,763,002,556 |
법인세비용(수익) | (60,333,282) | 2,776,730,978 |
당기순손실 | (17,512,523,109) | (1,013,728,422) |
기타포괄손익 | (152,353,124) | 46,265,062 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (149,013,162) | 64,961,942 |
순확정급여부채의 재측정요소 | (149,013,162) | 64,961,942 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (3,339,962) | (18,696,880) |
해외사업장환산손익 | (3,339,962) | (18,696,880) |
총포괄손익 | (17,664,876,233) | (967,463,360) |
당기순손실의 귀속 | (17,512,523,109) | (1,013,728,422) |
지배기업의 소유주지분 | (17,512,523,109) | (1,013,728,422) |
비지배지분 | - | - |
총포괄손익의 귀속 | (17,664,876,233) | (967,463,360) |
지배기업의 소유주지분 | (17,664,876,233) | (967,463,360) |
비지배지분 | - | - |
| 주당당기순손실 | ||
| 기본및희석주당당기순손실 | (804) | (46) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
인베니아주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 비지배지분 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 (전기초) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (3,496,778,888) | 22,457,375,507 | 39,107,488 | - | 53,835,868,659 |
당기순손실 | - | - | - | (1,013,728,422) | - | - | (1,013,728,422) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 64,961,942 | - | - | 64,961,942 |
해외사업장환산외환차이 | - | - | - | - | (18,696,880) | - | (18,696,880) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (410,814,115) | - | - | - | (410,814,115) |
2022.12.31 (전기말) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (3,907,593,003) | 21,508,609,027 | 20,410,608 | - | 52,457,591,184 |
2023.01.01 (당기초) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (3,907,593,003) | 21,508,609,027 | 20,410,608 | - | 52,457,591,184 |
당기순손실 | - | - | - | (17,512,523,109) | - | - | (17,512,523,109) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (149,013,162) | - | - | (149,013,162) |
해외사업장환산외환차이 | - | - | - | - | (3,339,962) | - | (3,339,962) |
| 종속기업의 합병 | - | - | - | 32,715,527 | - | - | 32,715,527 |
2023.12.31 (당기말) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (3,907,593,003) | 3,879,788,283 | 17,070,646 | - | 34,825,430,478 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
인베니아주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23(당)기 | 제22(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,973,778,049) | 4,604,842,515 |
| (1) 영업으로부터 창출된 현금 | 17,307,858 | 7,190,081,791 |
| (2) 이자의 수취 | 126,899,419 | 166,535,452 |
(3) 이자의 지급 | (1,892,144,901) | (1,785,675,751) |
(4) 법인세의 납부 | (2,225,840,425) | (966,098,977) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름 | 2,316,084,043 | 26,538,846,904 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,688,594,674 | 41,087,178,397 |
| 단기금융상품의 감소 | 4,165,969,027 | 414,925,000 |
대여금및기타수취채권의 감소 | 114,659,100 | 93,296,411 |
장기대여금및수취채권의 감소 | 295,439,200 | 145,000,000 |
유형자산의 처분 | 112,527,347 | 51,776,545 |
매각예정비유동자산의 증가 | - | 40,382,180,441 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,372,510,631) | (14,548,331,493) |
| 단기금융상품의 증가 | (35,646,156) | (4,089,185,885) |
대여금및기타수취채권의 증가 | (73,393,086) | (50,619,475) |
| 장기대여금및수취채권의 증가 | (295,000,000) | - |
유형자산의 취득 | (1,829,242,409) | (5,861,743,266) |
무형자산의 취득 | (122,400,300) | (309,081,271) |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (16,828,680) | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (4,237,701,596) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,279,550,925) | (18,996,500,394) |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 21,500,000,000 |
| 차입금의 차입 | - | 21,500,000,000 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,279,550,925) | (40,496,500,394) |
차입금의 상환 | (11,166,666,680) | (29,499,999,992) |
| 사채의 상환 | - | (10,000,000,000) |
| 자기주식의 취득 | - | (410,814,115) |
리스부채의 상환 | (112,884,245) | (585,686,287) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (7,400,597) | (125,858,294) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | (12,944,645,528) | 12,021,330,731 |
| Ⅵ. 기초현금및현금성자산 | 15,088,201,478 | 3,066,870,747 |
| Ⅶ. 기말현금및현금성자산 | 2,143,555,950 | 15,088,201,478 |
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제23기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제22기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 인베니아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 34,996,521,172 | 61,119,647,020 |
| 현금및현금성자산 | 2,041,201,998 | 14,864,597,155 |
| 단기금융상품 | - | 4,095,776,885 |
| 매출채권 및 기타채권 | 8,905,483,087 | 10,052,085,119 |
| 계약자산 | 184,483,762 | 10,676,909,957 |
| 당기법인세자산 | 26,302,770 | - |
| 기타유동자산 | 1,546,284,475 | 1,663,974,269 |
| 재고자산 | 22,292,765,080 | 19,766,303,635 |
| 비유동자산 | 52,598,456,744 | 45,889,002,692 |
| 장기매출채권 및 기타채권 | 243,333,260 | 882,672,504 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,117,619,200 | 1,111,665,000 |
| 계약자산 | 24,779,354,470 | 22,319,635,556 |
| 종속회사투자주식 | 172,031,999 | 4,500,311,999 |
| 유형자산 | 25,501,592,159 | 14,111,232,043 |
| 무형자산 | 784,525,656 | 1,384,004,960 |
| 사용권자산 | - | 1,031,511,766 |
| 기타비유동자산 | - | 547,968,864 |
| 자 산 총 계 | 87,594,977,916 | 107,008,649,712 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 46,867,088,476 | 49,265,317,578 |
| 매입채무 및 기타지급채무 | 11,130,053,091 | 8,086,108,530 |
| 계약부채 | 6,149,662,089 | 5,040,608,105 |
| 단기차입금 | 21,500,000,000 | 31,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 7,500,000,000 | 1,166,666,680 |
| 유동성충당부채 | 322,852,395 | 289,748,005 |
| 당기법인세부채 | 170,063,883 | 2,347,450,326 |
| 기타유동부채 | - | 25,500 |
| 리스부채 | 94,457,018 | 834,710,432 |
| 비유동부채 | 6,388,831,700 | 5,753,581,663 |
| 장기매입채무 및 기타지급채무 | 349,676,863 | 349,676,863 |
| 장기차입금 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 퇴직급여부채 | 1,616,683,670 | 709,423,863 |
| 이연법인세부채 | 778,262,966 | - |
| 비유동충당부채 | 2,473,634,505 | 2,325,558,214 |
| 기타비유동부채 | 76,970,497 | 87,059,403 |
| 리스부채 | 93,603,199 | 281,863,320 |
| 부 채 총 계 | 53,255,920,176 | 55,018,899,241 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 11,600,000,000 | 11,600,000,000 |
| 보통주 자본금 | 11,600,000,000 | 11,600,000,000 |
| 자본잉여금 | 23,236,164,552 | 23,236,164,552 |
| 주식발행초과금 | 20,246,633,185 | 20,246,633,185 |
| 자기주식처분이익 | 2,989,531,367 | 2,989,531,367 |
| 자본조정 | (4,318,436,839) | (4,397,511,975) |
| 자기주식 | (3,510,921,385) | (3,510,921,385) |
| 기타자본조정 | (807,515,454) | (886,590,590) |
| 이익잉여금 | 3,821,330,027 | 21,551,097,894 |
| 이익준비금 | 569,783,000 | 569,783,000 |
| 임의적립금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | (748,452,973) | 16,981,314,894 |
| 자 본 총 계 | 34,339,057,740 | 51,989,750,471 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 87,594,977,916 | 107,008,649,712 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 인베니아 주식회사 | (단위: 원) |
과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 22,425,690,096 | 56,617,932,753 |
| 제품매출 | 19,552,386,514 | 48,459,356,538 |
| 기타매출 | 2,873,303,582 | 8,158,576,215 |
| 매출원가 | 26,252,156,205 | 52,998,186,716 |
| 제품매출원가 | 23,985,847,404 | 46,202,102,569 |
| 기타매출원가 | 2,266,308,801 | 6,796,084,147 |
| 매출총이익 | (3,826,466,109) | 3,619,746,037 |
| 판매비와관리비 | 10,657,823,734 | 16,483,036,266 |
| 영업손실 | (14,484,289,843) | (12,863,290,229) |
| 기타수익 | 1,407,141,233 | 26,024,871,988 |
| 기타비용 | 3,557,352,962 | 10,481,148,509 |
| 금융수익 | 691,310,081 | 434,669,656 |
| 금융비용 | 1,630,042,689 | 1,592,113,851 |
| 법인세비용차감전순이익 | (17,573,234,180) | 1,522,989,055 |
| 법인세비용(수익) | - | 2,705,497,489 |
| 당기순손실 | (17,573,234,180) | (1,182,508,434) |
| 기타포괄손익 | (149,013,162) | 64,961,942 |
| 당기순손익으로 재분류되지 않는 항목 | (149,013,162) | 64,961,942 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (149,013,162) | 64,961,942 |
| 총포괄손익 | (17,722,247,342) | (1,117,546,492) |
| 주당순손실 | ||
| 기본 및 희석주당순손실 | (806) | (54) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 인베니아 주식회사 | (단위: 원) |
구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 자본합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (3,986,697,860) | 22,668,644,386 | 53,518,111,078 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (1,182,508,434) | (1,182,508,434) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 64,961,942 | 64,961,942 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (410,814,115) | - | (410,814,115) |
| 2022.12.31 (전기말) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (4,397,511,975) | 21,551,097,894 | 51,989,750,471 |
| 2023.01.01 (당기초) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (4,397,511,975) | 21,551,097,894 | 51,989,750,471 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (17,573,234,180) | (17,573,234,180) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (149,013,162) | (149,013,162) |
| 종속기업의 합병 | - | - | 79,075,136 | (7,520,525) | 71,554,611 |
| 2023.12.31 (당기말) | 11,600,000,000 | 23,236,164,552 | (4,318,436,839) | 3,821,330,027 | 34,339,057,740 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 인베니아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제23(당)기 | 제22(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,321,624,890) | 4,780,941,275 |
| (1) 영업으로부터 창출된 현금 | 327,911,686 | 7,256,711,364 |
(2) 이자의 수취 | 153,562,978 | 165,210,855 |
(3) 이자의 지급 | (1,598,964,741) | (1,712,699,264) |
(4) 법인세의 납부 | (2,204,134,813) | (928,281,680) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,549,774,150 | 25,989,344,693 |
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,877,228,148 | 41,056,297,394 |
단기금융상품의 감소 | 4,165,969,027 | 414,925,000 |
대여금및기타수취채권의 감소 | 68,667,280 | 62,415,408 |
장기대여금및수취채권의 감소 | 295,439,200 | 145,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 112,527,347 | 51,776,545 |
매각예정비유동자산의 처분 | - | 40,382,180,441 |
| 사업결합으로 인한 증가 | 234,625,294 | - |
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,327,453,998) | (15,066,952,701) |
단기금융상품의 증가 | (35,646,156) | (4,089,185,885) |
대여금및기타수취채권의 증가 | (30,000,000) | (600,619,800) |
| 장기대여금및수취채권의 증가 | (295,000,000) | - |
유형자산의 취득 | (1,827,578,862) | (5,739,785,745) |
무형자산의 취득 | (122,400,300) | (309,081,271) |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (4,328,280,000) |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (16,828,680) | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (12,044,143,820) | (18,643,462,088) |
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 21,500,000,000 |
차입금의 차입 | - | 21,500,000,000 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (12,044,143,820) | (40,143,462,088) |
차입금의 상환 | (11,166,666,680) | (28,899,999,992) |
| 사채의 상환 | - | (10,000,000,000) |
| 자기주식의 취득 | - | (410,814,115) |
리스부채의 상환 | (877,477,140) | (832,647,981) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (7,400,597) | (125,858,294) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | (12,823,395,157) | 12,000,965,586 |
| Ⅵ. 기초현금및현금성자산 | 14,864,597,155 | 2,863,631,569 |
| Ⅶ. 기말현금및현금성자산 | 2,041,201,998 | 14,864,597,155 |
- 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2023년 3월 29일)
| (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분 이익잉여금 | (748,452,973) | 16,981,314,894 | ||
| 전기이월 미처분이익잉여금 | 16,981,314,894 | 18,098,861,386 | ||
| 사업결합으로 인한 증감 | (7,520,525) | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (149,013,162) | 64,961,942 | ||
| 당기순이익(손실) | (17,573,234,180) | (1,182,508,434) | ||
II. 이익잉여금 처분액 | (748,452,973) | 16,981,314,894 | ||
이익준비금 | - | - | ||
배당금 | - | - | ||
III. 차기이월 미처분이익잉여금 | (748,452,973) | 16,981,314,894 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구동범 | 1975.01.31 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 김지용 | 1974.01.13 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이윤식 | 1969.02.04 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 성호동 | 1974.11.10 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구동범 | 인베니아(주) 대표이사 | 2005년 ~ 2007년 | Aon Risk Service | - |
| 2007년 ~ 2013년 | LIG 미주법인 경영임원 이사 | - | ||
| 2013년 ~ 2018년 | 인베니아(주) 사장 | - | ||
| 2018년 ~ 현재 | 인베니아(주) 대표이사 | - | ||
| 김지용 | 인베니아(주) 영업/기획본부장 | 2004년 ~ 현재 | 인베니아(주) 영업/기획본부장 | - |
| 이윤식 | ㈜아이티센 경영기획실장 | 2008년~2015년 | ㈜LIG시스템 경영관리부문장 | - |
| 2016년~2019년 | 인베니아(주) 관리본부장 | - | ||
| 2019년~2020년 | 한국뉴욕주립대학교 감사실장 | - | ||
| 2022년~2024년 | ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 | - | ||
| 2024년~현재 | ㈜아이티센 경영기획실장 | - | ||
| 성호동 | (주) 수피어 대표이사 | 2014년 | 코오롱 디자인 컨설팅 | - |
| 2015년~2017년 | 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 | - | ||
| 2020년~현재 | (주) 수피어 대표이사 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 구동범 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 김지용 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 이윤식 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 성호동 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행함 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행함 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서-구동범 |
확인서-김지용 |
확인서-성호동(1) |
확인서-이윤식(1) |
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이윤식 | 1969.02.04 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 성호동 | 1974.11.10 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이윤식 | ㈜아이티센 경영기획실장 | 2008년~2015년 | ㈜LIG시스템 경영관리부문장 | - |
| 2016년~2019년 | 인베니아(주) 관리본부장 | - | ||
| 2019년~2020년 | 한국뉴욕주립대학교 감사실장 | - | ||
| 2022년~2024년 | ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 | - | ||
| 2024년~현재 | ㈜아이티센 경영기획실장 | - | ||
| 성호동 | (주) 수피어 대표이사 | 2014년 | 코오롱 디자인 컨설팅 | - |
| 2015년~2017년 | 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 | - | ||
| 2020년~현재 | (주) 수피어 대표이사 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이윤식 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 성호동 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함. |
확인서
확인서-성호동(2) |
확인서-이윤식(2) |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매 2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매 4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매 5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매 6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매 7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매 8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매(삭제) 9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매(삭제) 10. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 11. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매 12. 임가공 13. 부동산 임대업 14. 디지털 사이니지 제조 및 판매(삭제) 15. 정보통신공사업 16. 스마트팩토리사업 17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 19. 금속창호지붕건축물조립공사업 20. 금속구조물.창호.온실공사업 21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업 23. 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후 관리 27. 광고대행업(삭제) 28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매(삭제) 29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업(삭제) 30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 31. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업 32. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공관련사업 33. 위의 사업에 준하는 부대사업일체 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7. 좌동 8. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 9. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매 10. 임가공 11. 부동산 임대업 12. 정보통신공사업 13. 스마트팩토리사업 14. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 15. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 16. 금속창호지붕건축물조립공사업 17. 금속구조물.창호.온실공사업 18. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 19. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업 20. 소프트웨어 개발 및 공급업 21. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 23. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리 24. 소방기구 제조업(추가) 25. 소방기구 연구개발업(추가) 26. 소방관련 컨설팅업(추가) 27. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 28. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업 29. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련사업 30. 위의 사업에 준하는 부대사업일체 | 사업의 목적 추가 삭제 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만 |
* 금번 주주총회 승인대상
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,139 백만 |
| 최고한도액 | 3,000 백만 |
* 직전 주주총회 승인대상
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 및 회사 홈페이지(http://www.inveniacorp.com) 에 게재할 예정입니다.
1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 제23기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001663
