주주총회소집결의 2024-03-12 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900499
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 (주)가비아 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원) - 제3호: 정관 변경의 건 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건 제4-2호: 박훈 사외이사 신규선임의 건 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제6호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 문과대학 졸업 (주)가비아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법과대학 박사 졸업 서울시립대학교 세무학과 교수(현) 국세청 납세자보호관 국무총리실 조세심판원 심판관 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 29. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입 30. 농산,수산,축산 가공식품 판매업 32. 식자재 도,소매업 34. 식료잡화 판매업 | 현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900499
