주주총회소집결의 2023-03-14 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900642
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -現 APS홀딩스 대표이사 -한국전자통신연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태형 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | -現 충북대학교 전자공학부 교수 -대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900642
