주주총회소집결의 2023-02-27 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800630
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ재무상태표(별도,연결), 손익계산서(별도,연결) ㆍ이익잉여금 처분계산서 등 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 제 2조 (목적) 변경의 건 ㆍ제2-2호 : 제 27조 (주주총회의 결의방법) 변경의 건 ㆍ제2-3호 : 제 39조의 1(위원회) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 권태진 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 유재철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 유재철 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤승현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태진 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 2023.01 ~ 현재 현대리바트 영업본부장 2022.01 ~ 2022.12 현대백화점 디지털사업본부장 2020.01 ~ 2021.12 현대백화점 e-커머스사업부장 2018.01 ~ 2019.12 현대백화점 대구점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청 청장 2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국 국장 2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국 국장 2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국 국장 | - |
| 윤승현 | 1968-08 | 2 | 재선임 | 2018.11 ~ 현재 법무법인 창 변호사 2009.08 ~ 현재 서울회생법원 법인파산 관재인 2017.03 ~ 2018.10 법무법인 정운 변호사 2015.02 ~ 2017.02 법무법인 청조 변호사 2008.04 ~ 2015.01 법무법인 송파합동법률 사무소 변호사 2007.10 ~ 2012.01 서울중앙지방법원 개인파산관재인 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청 청장 2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국 국장 2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국 국장 2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국 국장 |
| 윤승현 | 1968-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.11 ~ 현재 법무법인 창 변호사 2009.08 ~ 현재 서울회생법원 법인파산 관재인 2017.03 ~ 2018.10 법무법인 정운 변호사 2015.02 ~ 2017.02 법무법인 청조 변호사 2008.04 ~ 2015.01 법무법인 송파합동법률사무소 변호사 2007.10 ~ 2012.01 서울중앙지방법원 개인파산관재인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 97.세탁서비스 및 세탁물공급업 | 신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800630
