정기주주총회결과 2023-03-27 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900937
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,045 | - 매출액 | 9,826 | |
| - 부채총계 | 25,516 | - 영업이익 | -5,107 | ||
| - 자본금 | 17,083 | - 당기순이익 | -13,268 | ||
| - 자본총계 | 34,529 | *주당순이익(원) | -417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,656 | - 매출액 | 55,574 | |
| - 부채총계 | 36,236 | - 영업이익 | -3,783 | ||
| - 자본금 | 17,083 | - 당기순이익 | -10,857 | ||
| - 자본총계 | 15,421 | *주당순이익(원) | -341 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호의안 : 사내이사 오미선 선임의건)(재선임) => 원안대로 승인 (제3-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의건)(재선임) => 원안대로 승인 (제3-3호의안 : 사외이사 백승익 선임의건)(신규선임) => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건 => 원안대로 승인 제7호의안 : 제10회차 전환사채 매도 청구권 (call option) 행사자 지정 취소의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오미선 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 現 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 2 | 재선임 | - 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장 | - (주)플랜티넷 감사 |
| 백승익 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - Georgia State University Department of Computer Information Systems Assistant Professor - Saint Joseph's University Department of Management and Information Systems Assistant Professor - 흥국생명 사외이사 - 한국지능정보시스템 학회장 - 現 편집위원장, 서비스연구(국내학술지) - 現 한양대학교 경영대학 교수 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900937
