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한창산업 (079170) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208900481

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
	시간	오전09시
2. 장소		본사 회의실(경기도 화성시 암소고개로 227-14)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제 37 기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최순식 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순식	1958-05	3	재선임	-인하대학교 졸업 현)한창산업(주) 이사

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