정기주주총회결과 2024-03-26 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801111
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,194,215 | - 매출액 | 1,545,839 | |
| - 부채총계 | 2,932,974 | - 영업이익 | 49,066 | ||
| - 자본금 | 61,216 | - 당기순이익 | -123,353 | ||
| - 자본총계 | 261,241 | *주당순이익(원) | -1,628 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,961,705 | - 매출액 | 773,326 | |
| - 부채총계 | 1,333,247 | - 영업이익 | 8,567 | ||
| - 자본금 | 61,216 | - 당기순이익 | -149,182 | ||
| - 자본총계 | 628,458 | *주당순이익(원) | -2,388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 -감사 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 허민회 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 이창양 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 이창양 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원인 사외이사 왕상한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (40억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민회 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - 前 CJ ENM 대표이사 - 現 CJ CGV 대표이사 |
| 이동현 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 前 CJ 주식회사 인사지원실 실장 - 現 CJ CGV 경영혁신실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 前 산업통상자원부 장관 - 現 KAIST 경영대학 교수 | - |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 - 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 산업통상자원부 장관 - 現 KAIST 경영대학 교수 |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 - 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801111
