주주총회소집결의 2024-03-11 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801150
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 허민회 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 이동현 선임의 건 -제2-3호 의안: 사외이사 이창양 선임의 건 ○ 제3호 의안:감사위원회 위원 이창양 선임의 건 ○ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건 ○ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우, 당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민회 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 前 CJENM 대표이사 現 CJ CGV 대표이사 |
| 이동현 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前 CJ주식회사 인사지원실 실장 現 CJ CGV 경영혁신실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 前 산업통상자원부 장관 現 KAIST 경영대학 교수 | - |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 산업통상자원부 장관 現 KAIST 경영대학 교수 |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801150
