정기주주총회결과 2023-03-28 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801453
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,601,468 | - 매출액 | 1,281,306 | |
| - 부채총계 | 3,208,379 | - 영업이익 | -76,766 | ||
| - 자본금 | 23,861 | - 당기순이익 | -214,507 | ||
| - 자본총계 | 393,089 | *주당순이익(원) | -4,296 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,992,652 | - 매출액 | 706,613 | |
| - 부채총계 | 1,423,355 | - 영업이익 | -12,368 | ||
| - 자본금 | 23,861 | - 당기순이익 | -120,806 | ||
| - 자본총계 | 569,297 | *주당순이익(원) | -3,260 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 -감사 보고 -외부감사인 선임 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 최정필 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (40억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정필 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 前 CJ제일제당 재무운영담당 - 現 CJ CGV 경영지원담당 |
| 이명형 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 前 CJ파워캐스트 미디어 사업본부 본부장 - 現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (26)실내 건축공사업 | 신규 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (26)위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | (27)위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 사업 목적 추가에 따른 조항 변경 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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