정기주주총회결과 2024-03-25 13:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900213
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,417 | - 매출액 | 17,678 | |
| - 부채총계 | 4,136 | - 영업이익 | -90 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 2,667 | ||
| - 자본총계 | 79,281 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,439,721,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제27기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *현금배당 : 주당200원 -->원안대로 가결 제2호의안: 정관일부 변경의 건 -->원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 송공석 재선임의 건 -->원안대로 가결 제3-2호 사내이사 송태광 재선임의 건 -->원안대로 가결 제3-3호 사외이사 조용준 선임의 건 -->원안대로 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 - 감사 황수연 재선임의 건 -->원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송공석 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | -현)와토스코리아(주) 대표이사 |
| 송태광 | 1981-08 | 3년 | 재선임 | -와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장 -현)와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용준 | 1948-07 | 3년 | 신규선임 | -일본 교토 대학 초빙학자 -아시아 문화중심도시 조성위원 -현)한국주거학회 고문 -현)조선대학교 명예교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수연 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 감사 |
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