주주총회소집결의 2024-03-06 11:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900174
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31 와토스코리아(주) 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임결과보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 가.제1호의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당200원)승인의 건 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제3-1호의안 :사내이사 후보 송공석 제3-2호의안 :사내이사 후보 송태광 제3-3호의안 :사외이사 후보 조용준 라.제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 황수연 마.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바.제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송공석 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | -현)와토스코리아(주) 대표이사 |
| 송태광 | 1981-08 | 3년 | 재선임 | -와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장 -현)와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용준 | 1948-07 | 3년 | 신규선임 | -일본 교토 대학 초빙학자 -아시아 문화중심도시 조성위원 -현)한국주거학회 고문 -현)조선대학교 명예교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수연 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900174
