주주총회소집결의 2024-03-11 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801041
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주 등과의 거래보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 사외이사 한진현 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 이창재 후보 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 사외이사 문효은 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한진현 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 법무법인(유)광장 고문 | 한국전력공사(주) (사외이사) |
| 이창재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 김ㆍ장 법률사무소 조세형사통합대응팀장 | 효성화학(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김ㆍ장 법률사무소 조세형사통합대응팀장 |
| 문효은 | 1967-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장 (주)GS 사외이사 |
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