정기주주총회결과 2023-03-29 12:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800432
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,922,242 | - 매출액 | 28,777,048 | |
| - 부채총계 | 17,434,432 | - 영업이익 | 5,005,127 | ||
| - 자본금 | 473,501 | - 당기순이익 | 2,482,704 | ||
| - 자본총계 | 16,487,810 | *주당순이익(원) | 22,611 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,623,315 | - 매출액 | 563,402 | |
| - 부채총계 | 1,066,330 | - 영업이익 | 479,123 | ||
| - 자본금 | 473,501 | - 당기순이익 | 445,477 | ||
| - 자본총계 | 5,556,985 | *주당순이익(원) | 4,704 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 236,776,911,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | 7.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래 보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사내이사 허태수 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사내이사 홍순기 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 기타비상무이사 허연수 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 한덕철 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 한덕철 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익 입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균 한 주가를 사용합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사 / 회장 |
| 홍순기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)GS 재무팀장 / 사장 - (주)GS 대표이사 / 사장 |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - (주)GS리테일 사장 - (주)GS리테일 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 전 삼일회계법인 부대표 - 현 신정회계법인 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전 삼일회계법인 부대표 - 현 신정회계법인 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800432
