주주총회소집결의 2023-03-10 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800569
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주 등과의 거래보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4명) 제3-1호 : 사내이사 허태수 제3-2호 : 사내이사 홍순기 제3-3호 : 기타비상무이사 허연수 제3-4호 : 사외이사 한덕철 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 한덕철 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사/회장 |
| 홍순기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)GS 재무팀장/사장 - (주)GS 대표이사/사장 |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - (주)GS리테일 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문 | 해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800569
