[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900740
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 기타비상무이사 1명 추가선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임) | 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 :감사 김정기 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진우 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장 전) 아이오케이컴퍼니 대표이사 |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 율촌 수석전문위원 현) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 전) 금융감독원 제재 심의위원회 위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인철 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 광장 변호사 전) 제30대 전북지방경찰청장 | - |
| 임다영 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 이헌 파트너변호사 전) 법무법인 태원 파트너변호사 | 자안바이오(주) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) (주)금조산업 대표이사 전) 민족화해 범국민협력위원회 공동의장 |
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