출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000541

주주총회소집공고

2023년  03월  15일
회   사   명 :	지나인제약 주식회사
대 표 이 사 :	김찬규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 519, 지층 비105호(상대원동, 중일아인스프라츠)
	(전   화)031-740-6800
	(홈페이지)http://www.g9pharma.com
작 성  책 임 자 :	(직  책)이사	(성  명)최영준
	(전  화)031-740-6800

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※홈페이지 공고시 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                       - 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오후 1시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의한 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시

  가. 상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 우리 회사 본점, 금융위          원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
 나. 주주총회 소집통지·공고사항은 당사 홈페이지(http://www.g9pharma.com)         에도 등재하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다
가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
     https://vote.samsungpop.com    

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년03월21일~2023년 3월30일
   - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 

    의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우
   기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :  본인 신분증
- 대리행사(개인의 경우) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서   명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 대리행사(법인의 경우) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 법인인감증명서, 대리인의 신분증. 끝.

2023년 03월 15일

  

지나인제약 주식회사  
관리인 김 찬 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
		신대희 (출석률 100%)	리나 (출석률 - %)
		찬 반 여 부
2022-01-20	임시주주총회 소집일시 변경의 건	찬성	불참
2022-02-04	임시주주총회 의안 변경의 건	찬성	불참
2022-02-18	대표이사 변경의 건	찬성	불참
2022-03-02	재무제표 승인의 건	찬성	불참
2022-03-15	제23기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참
2022-06-03	본점이전의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000백만원	30,000,000	15,000,000	-

주1)	상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전원의 보수한도 승인금액이며 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2021년 12월까지 지급액으로서 퇴임한 사외이사에게 지급한 보수를 포함하여 지급총액을 산출하고, 1인 평균 급여액은 월평균 급여액으로 기재하였습니다. 상기 인원수는 2022년말 기준입니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

     "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

회사의 개요
지나인제약 주식회사는 휴대폰용 카메라렌 즈, 지문인식기용 렌즈, CCTV 렌즈 등에 대한 개발 및 생산을 전문으로 하고 있는 중 소기업입니다. 채무자 회사는 1999년 11월 설립되어 현재 경기 성남시에 본사를 두고 있습니다

회사의 자본금현황
① 회사가 발행할 주식의 총수 : 200,000,000주
② 회사가 발행한 주식의 총수 : 4,078,777주
③ 주식의 종류 : 전부 보통주식
④ 1주의 금액 : 500원 ⑤ 납입자본금 총액 : 2,039,388천원

주식소유현황

주주명	주식수	지분비율
주식회사 대상인베스트먼트	85,985	2.11%
(주)아토즈솔루션	85,984	2.11%
(주)비비안	73,500	1.80%
이성우	70,937	1.74%
(주)쌍방울	67,750	1.66%
UBS AG	58,296	1.43%
전창관	52,718	1.29%
J.P.MORGAN SECURITIES PLC	47,049	1.15%
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	34,475	0.85%
조명자	27,240	0.67%
그외  16,041명	3,474,843	85.19%
합계	4,078,777	100.00%

관계사 현황

회사명	Kolen Philippines INC	Kolen VINA Co., LTD
설립일	2021년01월27일	2019년06년21일
소재지	필리핀	베트남
주요사업	광학부품 제조	광학부품 제조
당사의 지분율	100%	100%

회생절차개시에 관한 사항
지나인제약 주식회사는 수원지방법원에 "2022년09월30일 회생절차개시를 신청"하여 "2022년10월06일 보전처분 및 포괄적 금지명령, 2022년12월15일 회생절차개시결정"을 받았습니다.

회생절차개시에 이르게 된 사정
지나인제약 주식회사는 실적감소로 인한 영업손실 증가와 유상증자를 통한 자금조달 실패, 운영자금 확보를 위한 대출로 말미암은 원리금 상환 부담 등으로 인해 지속적으로 유동성이 악화되었으며, 급기야 변제기에 있는 채무를 변제할 수 없는 상황에 이르렀습니다. 이에 회사는 회생절차 개시에 이르게 된 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

   "Ⅲ. 경영참고사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

지나인제약 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제24기		제23기
자산
I. 유동자산		2,693,697,672		21,834,910,743
현금및현금성자산	1,839,346,726		111,441,818
매출채권및기타채권	456,568,944		3,920,567,002
재고자산	-		3,695,393,556
기타유동자산	275,041,279		1,221,014,007
당기법인세자산	12,100		31,129,978
매각예정비유동자산	122,728,623		12,855,364,382
II. 비유동자산		2,599,259,959		31,364,451,515
기타비유동채권	2,480,296,617		1,424,456,825
기타비유동자산	-		360,531,241
유형자산	108,302,390		29,515,277,126
무형자산	10,660,952		64,186,323
자산총계		5,292,957,631		53,199,362,258
부채
I. 유동부채		37,816,500,892		42,454,701,790
매입채무및기타채무	13,579,724,660		15,485,720,896
단기차입금	24,221,179,387		20,153,801,121
유동성전환사채	-		636,091,991
기타유동부채	15,596,845		107,195,118
유동리스부채	-		1,098,791,120
매각예정비유동부채	-		4,973,101,544
II. 비유동부채		172,144,481		17,055,361,760
기타비유동금융부채	-		8,427,630,000
순확정급여부채	94,535,305		512,075,319
비유동리스부채	77,609,176		8,115,656,441
부채총계		37,988,645,373		59,510,063,550
자본
I. 지배기업소유주지분		(32,695,687,742)		(6,310,701,292)
자본금	2,039,388,500		2,039,388,500
기타불입자본	94,341,628,373		85,544,710,777
이익잉여금(결손금)	(129,699,049,586)		(94,047,711,881)
기타포괄손익누계액	622,344,971		152,911,312
II. 비지배지분		-		-
자본총계		(32,695,687,742)		(6,310,701,292)
자본과부채총계		5,292,957,631		53,199,362,258

연결포괄손익계산서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

지나인제약 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제24기		제23기
I. 매출		679,488,812		23,829,097,543
1. 제품매출	222,230,594		23,514,923,432
2. 상품매출	457,258,218		314,174,111
II. 매출원가		1,402,209,959		37,918,655,987
1. 제품매출원가	663,361,861		37,300,415,060
2. 상품매출원가	738,848,098		618,240,927
III. 매출총이익(손실)		(722,721,147)		(14,089,558,444)
IV. 판매비와관리비		6,995,033,865		7,708,231,656
V. 영업이익(손실)		(7,717,755,012)		(21,797,790,100)
VI. 금융손익		(1,296,921,829)		(6,776,627,765)
1. 금융수익	1,165,846,634		129,545,895
2. 금융비용	2,462,768,463		6,906,173,660
VII. 기타손익		(29,600,819,890)		(8,679,476,705)
1. 기타수익	16,222,464,892		5,315,143,283
2. 기타비용	45,823,284,782		13,994,619,988
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(38,615,496,731)		(37,253,894,570)
IX. 법인세비용		3,440,451		2,929,824
X. 당기순이익(손실)		(38,618,937,182)		(37,256,824,394)
XI. 기타포괄손익		683,110,663		554,047,127
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		213,677,004		532,992,240
1. 확정급여제도의 재측정요소	213,677,004		532,992,240
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		469,433,659		21,054,887
1. 해외사업환산손익	469,433,659		21,054,887
XII. 총포괄이익(손실)		(37,935,826,519)		(36,702,777,267)
XIII. 당기순손실의 귀속
1. 지배기업의 소유주 지분		(38,618,937,182)		(37,256,824,394)
2. 비지배지분		-		-
XIV. 총포괄손실의 귀속
1. 지배기업의 소유주 지분		(37,935,826,519)		(36,702,777,267)
2. 비지배지분		-		-
XV. 주당순손익
1. 기본주당손실		(9,468)		(10,344)
2. 희석주당손실		(9,468)		(10,344)

연결자본변동표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

지나인제약 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본			결손금	기타포괄 손익누계액	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계
		주식발행 초과금	기타자본 잉여금	자기주식 처분이익
2021.01.01 (기초자본)	34,487,686,500	79,689,202,821	(1,172,233,344)	406,762,805	(92,847,186,227)	131,856,425	20,696,088,980	-	20,696,088,980
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(37,256,824,394)	-	(37,256,824,394)	-	(37,256,824,394)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	532,992,240	-	532,992,240	-	532,992,240
해외사업환산손익	-	-	-	-		21,054,887	21,054,887	-	21,054,887
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
유상증자	2,905,267,500	4,077,729,313	-	-	-	-	6,982,996,813	-	6,982,996,813
무상감자	(35,523,306,500)	-	-	-	35,523,306,500			-	-
전환권의 행사	169,741,000	2,543,249,182	-	-			2,712,990,182		2,712,990,182
2021.12.31 (기말자본)	2,039,388,500	86,310,181,316	(1,172,233,344)	406,762,805	(94,047,711,881)	152,911,312	(6,310,701,292)	-	(6,310,701,292)
2022.01.01 (기초자본)	2,039,388,500	86,310,181,316	(1,172,233,344)	406,762,805	(94,047,711,881)	152,911,312	(6,310,701,292)	-	(6,310,701,292)
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(38,618,937,182)	-	(38,618,937,182)	-	(38,618,937,182)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	213,677,004	-	213,677,004	-	213,677,004
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	469,433,659	469,433,659	-	469,433,659
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
전환권의 감소	-	6,847,449,375	-	-	-	-	6,847,449,375	-	6,847,449,375
기타			1,949,468,221		2,753,922,473		4,703,390,694		4,703,390,694
2022.12.31 (기말자본)	2,039,388,500	93,157,630,691	777,234,877	406,762,805	(129,699,049,586)	622,344,971	(32,695,687,742)	-	(32,695,687,742)

연결현금흐름표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

지나인제약 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과                        목	제24기		제23기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(17,134,100,212)		(5,713,168,224)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(17,132,735,883)		(5,432,700,866)
2. 이자의 수취	74,605		32,826,125
3. 이자의 지급	(1,428,744)		(236,765,092)
4. 법인세의 환급(납부)	(10,190)		(76,528,391)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		19,479,165,513		(847,198,899)
1. 단기대여금의 감소	4,842,357,200		-
2. 단기대여금의 증가	(100,000,000)		(1,071,492,187)
3. 매각예정비유동자산의 감소	4,524,691,951		1,785,841,151
4. 유형자산의 처분	12,564,742,999		3,850,731,954
5. 유형자산의 취득	(31,301,497)		(5,490,678,635)
6. 보증금의 감소	84,512,860		53,492,413
7. 보증금의 증가	(2,405,838,000)		(106,572,484)
8. 연결범위 변동으로 인한 순현금유입	-		131,478,889
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,148,490,360)		2,069,169,288
1. 단기차입금의 차입	46,445,645		12,902,963,297
2. 단기차입금의 상환	(1,194,936,005)		(16,843,919,706)
3. 유동성리스부채의 상환	-		(972,871,116)
4. 유상증자	-		6,982,996,813
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)<Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ>		1,196,574,941		(4,491,197,835)
V. 기초현금및현금성자산		111,441,818		4,672,587,348
VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동		531,329,967		(10,914,035)
VII. 매각예정비유동자산으로 분류된 현금				(59,033,660)
VIII. 기말현금및현금성자산<IV+V+VI>		1,839,346,726		111,441,818

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

지나인제약 주식회사

(단위: 원)

과목	제 24(당) 기말		제 23(전) 기말
자산
I. 유동자산		2,684,483,858		21,600,519,474
1. 현금및현금성자산	1,830,132,912		107,408,799
2. 매출채권및기타채권	456,568,944		5,240,306,876
3. 재고자산	-		3,694,084,284
4. 기타유동자산	275,041,279		4,196,917,106
5. 당기법인세자산	12,100		31,129,978
6. 매각예정비유동자산	122,728,623		8,330,672,431
II. 비유동자산		2,599,259,959		24,787,493,800
1. 기타비유동채권	2,480,296,617		430,094,530
2. 유형자산	108,302,390		22,341,292,348
3. 무형자산	10,660,952		64,186,323
4. 종속기업투자	-		1,951,920,599
자산총계		5,283,743,817		46,388,013,274
부채
I. 유동부채		37,816,500,892		42,145,102,464
1. 매입채무및기타채무	13,579,724,660		13,300,242,034
2. 단기차입금	24,221,179,387		19,149,000,000
3. 유동성전환사채	-		636,091,991
4. 기타유동금융부채	-		8,481,778,583
5. 기타유동부채	15,596,845		88,195,087
6. 유동리스부채	-		489,794,769
II. 비유동부채		172,144,481		3,994,338,949
1. 순확정급여부채	94,535,305		512,075,319
2. 비유동리스부채	77,609,176		3,482,263,630
부채총계		37,988,645,373		46,139,441,413
자본
1. 자본금	2,039,388,500		2,039,388,500
2. 기타불입자본	94,341,628,373		87,494,178,998
3. 이익잉여금(결손금)	(129,085,918,429)		(89,284,995,637)
자본총계		(32,704,901,556)		248,571,861
자본과부채총계		5,283,743,817		46,388,013,274

포괄손익계산서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지나인제약 주식회사

(단위: 원)

과목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
I. 매출액		457,258,218		23,090,946,949
1. 제품매출	-		22,387,988,952
2. 상품매출	457,258,218		702,957,997
II. 매출원가		738,848,098		35,727,224,509
1. 제품매출원가	-		35,108,983,582
2. 상품매출원가	738,848,098		618,240,927
III. 매출총이익		(281,589,880)		(12,636,277,560)
IV.판매비와관리비		13,211,084,013		5,447,355,444
V.영업이익(손실)		(13,492,673,893)		(18,083,633,004)
VI.금융손익		(1,261,403,091)		(6,666,593,625)
1. 금융수익	1,148,642,207		141,192,224
2. 금융비용	2,410,045,298		6,807,785,849
VII. 기타손익		(25,260,522,812)		(8,625,080,519)
1. 기타수익	6,288,653,554		1,347,187,908
2. 기타비용	31,549,176,366		9,972,268,427
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(40,014,599,796)		(33,375,307,148)
IX. 법인세비용	-	-	-
X. 당기순이익(손실)		(40,014,599,796)		(33,375,307,148)
XI. 기타포괄손익		213,677,004		532,992,240
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		213,677,004		532,992,240
1. 확정급여제도의 재측정요소	213,677,004		532,992,240
XII. 총포괄이익(손실)		(39,800,922,792)		(32,842,314,908)
XIII. 주당이익(손실)
1. 기본주당이익(손실)		(9,810)		(9,387)
2. 희석주당이익(손실)		(9,810)		(9,387)

자본변동표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지나인제약 주식회사

(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본			이익잉여금 (결손금)	총계
		주식발행 초과금	기타자본 잉여금	자기주식 처분이익
2021.01.01 (기초자본)	34,487,686,500	79,689,202,821	777,234,877	406,762,805	(91,965,987,229)	23,394,899,774
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(33,375,307,148)	(33,375,307,148)
확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	532,992,240	532,992,240
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	2,905,267,500	4,077,729,313	-	-	-	6,982,996,813
무상증자	(35,523,306,500)	-	-	-	35,523,306,500	-
전환권의 감소	169,741,000	2,543,249,182	-	-	-	2,712,990,182
2021.12.31 (기말자본)	2,039,388,500	86,310,181,316	777,234,877	406,762,805	(89,284,995,637)	248,571,861
2022.01.01 (기초자본)	2,039,388,500	86,310,181,316	777,234,877	406,762,805	(89,284,995,637)	248,571,861
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(40,014,599,796)	(40,014,599,796)
확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	213,677,004	213,677,004
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						-
전환권의 감소	-	6,847,449,375	-	-	-	6,847,449,375
2022.12.31 (기말자본)	2,039,388,500	93,157,630,691	777,234,877	406,762,805	(129,085,918,429)	(32,704,901,556)

현금흐름표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지나인제약 주식회사

(단위: 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 24(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,613,394,423)		(8,400,790,933)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(4,612,041,504)		(8,232,129,948)
2. 이자의 수취	86,015		27,744,000
3. 이자의 지급	(1,428,744)		(122,806,418)
4. 법인세의 환급(납부)	(10,190)		(73,598,567)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		6,840,745,596		(808,142,521)
1. 단기대여금의 감소	4,842,357,200		-
2. 단기대여금의 증가	(100,000,000)		(1,071,492,187)
3. 유형자산의 처분	4,448,497,880		3,850,731,954
4. 유형자산의 취득	(28,784,344)		(3,492,733,888)
5. 보증금의 감소	84,512,860		10,000,000
6. 보증금의 증가	(2,405,838,000)		(104,648,400)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(505,014,815)		4,957,521,263
1. 단기차입금의 차입	-		13,154,913,374
2. 단기차입금의 상환	(505,014,815)		(14,920,008,924)
3. 유동성리스부채의 상환	-		(260,380,000)
4. 유상증자	-		6,982,996,813
IV. 현금의 증가(감소) <Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ>		1,722,336,358		(4,251,412,191)
V. 기초의 현금		107,408,799		4,358,819,499
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		387,755		1,491
VII. 기말의 현금<IV+V+VI>		1,830,132,912		107,408,799

결 손 금 처 리 계 산 서
제24(당)기	2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지		제23(전)기	2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
처리예정일	2023년 03월 31일		처리확정일	2022년 03월 31일

(단위:원)

과  목	제24(당) 기		제23(전) 기
I. 미처리결손금		(129,085,918,429)		(124,830,935,811)
1. 전기이월미처리결손금	(89,293,702,410)		(91,974,694,002)
2. 당기순손실	(40,014,599,796)		(33,389,234,049)
3. 확정급여제도의 재측정요소	213,677,004		532,992,240
4. 기타	8,706,773
II. 결손금 처리액		-		35,537,233,401
1. 무상감자	-		35,537,233,401
III. 차기이월미처리결손금		(129,085,918,429)		(89,293,702,410)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2  )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2  )
실제 지급된 보수총액	308백만원
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

주1)	상기 이사의 수는 2022년말 기준입니다. 상기 최고한도액은 주주총회 승인금액이며 실제지급된 보수총액은 2022년 1월부터 12월까지 지급액으로서 퇴임한 이사에게 지급한 보수를 포함하여 실제지급된 보수총액을 산출하였습니다.

※ 기타 참고사항

  해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	15백만원
최고한도액	200백만원

주1)	상기 감사의 수는 2022년말 기준입니다. 상기 최고한도액은 주주총회 승인금액이며 실제지급된 보수총액은 2022년 1월부터 12월까지 지급액으로서 퇴임한 감사에게 지급한 보수를 포함하여 실제지급된 보수총액을 산출하였습니다.

※ 기타 참고사항

  해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전  DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.g9pharma.com)에  게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내 ※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 다음 사항을 안내해 드립니다. 1. 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장해 드립니다. 2. 중앙방역대책본부 등의 방역관리지침에 따라 주주총회 회의장 입구에서 체온측정 등을 할 수 있습니다. 3. 주주총회 현장 참석 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용할 것을 부탁드립니다. 4. 주주총회 현장에서 발열 등 의심증상이 확인될 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. ■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용할 수 있고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022.03.21~2022.03.30 - 기간중 24시간 의결권 행사 가능(단, 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ■ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다. ■ 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다. ■ 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 원할한 주주총회의 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 차후, 주주총회에서는 집중일을 피하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000541