정기주주총회결과 ((제43기)) 2024-03-29 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903531
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,100 | - 매출액 | 133,475 | |
| - 부채총계 | 240,560 | - 영업이익 | 6,117 | ||
| - 자본금 | 7,740 | - 당기순이익 | 1,923 | ||
| - 자본총계 | 151,540 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 413,411 | - 매출액 | 184,989 | |
| - 부채총계 | 256,530 | - 영업이익 | 6,209 | ||
| - 자본금 | 7,740 | - 당기순이익 | 628 | ||
| - 자본총계 | 156,881 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3인 사외이사2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임무현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임일지 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 임중규 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호:감사위원 및 사외이사 이철수 선임의 건 제3-2호:감사위원 및 사외이사 이원상 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-18 참고서류 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 3 | 재선임 | - 現 대주전자재료(주) 회장 - ATC협회 회장 - 한국공업협회 회장 - 서울대 화학공학과 졸업 |
| 임일지 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 現 대주전자재료(주) 대표이사 - 연세대 생화학과 졸업 |
| 임중규 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 現 대주전자재료(주)형광체사업부서장겸 나노재료사업부서장 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 서강대학교 화학공학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 재선임 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 | - |
| 이원상 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사 - 천보화학 이사 | ㈜밸류 트레이딩 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |
| 이원상 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사 - 천보화학 이사 |
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