주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-14 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900862
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 임무현 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 임일지 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임중규 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 :감사위원 및 사외이사 이철수 선임의 건 제3-2호 :감사위원 및 사외이사 이원상 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 3 | 재선임 | - 現 대주전자재료(주) 회장 - ATC협회 회장 - 한국공업협회 회장 - 서울대 화학공학과 졸업 |
| 임일지 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 現 대주전자재료(주) 대표이사 - 연세대 생화학과 졸업 |
| 임중규 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 現 대주전자재료(주)형광체사업부서장겸 나노재료사업부서장 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 서강대학교 화학공학과 졸업 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |
| 이원상 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사 - 천보화학 이사 |
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