주주총회소집결의 2023-03-13 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900343
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3-1호: 목적 추가의 건 ㆍ제3-2호: 전환사채 액면총액 변경의 건 ㆍ제3-3호: 위원회 추가의 건 ㆍ제3-4호: 이익배당 기준일 변경의 건 ㆍ제3-5호: 중간배당 추가의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이차 전지 소재의 제조 및 판매 | 이차 전지 소재의 매출 증가에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900343
