의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000664
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한양디지텍 주식회사 주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7 전화번호: 031.695.5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 정종훈 부서 및 직위: 경영전략기획팀장 전화번호: 031.695.5000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한양디지텍 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 당사의 제20기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양디지텍 주식회사 | 보통주 | 299,828 | 1.9 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형육 | 최대주주 | 보통주 | 3,653,931 | 23.97 | 최대주주 대표이사 | - |
| 김윤상 | 특수관계인 | 보통주 | 2,030,396 | 13.32 | 대표이사 특수관계인 | - |
| 홍옥생 | 특수관계인 | 보통주 | 1,719,188 | 11.28 | 특수관계인 | - |
| 김범상 | 특수관계인 | 보통주 | 732,873 | 4.81 | 임원 특수관계인 | - |
| 김지훈 | 특수관계인 | 보통주 | 20,560 | 0.13 | 특수관계인 | - |
| 김강민 | 특수관계인 | 보통주 | 20,540 | 0.13 | 특수관계인 | - |
| 심효선 | 특수관계인 | 보통주 | 14,860 | 0.10 | 특수관계인 | - |
| 최영식 | 특수관계인 | 보통주 | 600 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 8,192,948 | 53.74 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박동수 | 보통주 | 100 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 |
| 제20기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 우편 접수 여부: 가능 - 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹 - 접수기간 : 2024년 03월 26일 제20기 정기주주총회 개시 전 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 참고사항 ※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제20기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 123,780,592,409 | 120,980,226,278 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,035,649,027 | 7,066,213,243 | ||
| 매출채권 | 51,696,690,339 | 47,844,962,474 | ||
| 기타수취채권 | 1,678,346,087 | 587,209,995 | ||
| 기타유동자산 | 5,217,785,781 | 6,581,365,840 | ||
| 재고자산 | 62,152,121,175 | 58,900,474,726 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 127,201,406,045 | 112,766,344,423 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타수취채권 | 363,892,200 | 713,570,700 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 893,038,939 | 1,283,110,672 | ||
| 유형자산 | 109,476,682,815 | 94,603,511,358 | ||
| 투자부동산 | 11,145,982,909 | 11,087,252,351 | ||
| 사용권자산 | 3,698,490,858 | 3,491,942,209 | ||
| 무형자산 | 1,416,967,609 | 1,306,360,257 | ||
| 확정급여자산 | 204,350,715 | 278,596,876 | ||
| 자산 총계 | 250,981,998,454 | 233,746,570,701 | ||
| 부채와 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 109,437,269,203 | 101,499,220,870 | ||
| 매입채무 | 63,798,994,686 | 74,690,390,574 | ||
| 기타지급채무 | 8,127,361,321 | 3,745,179,881 | ||
| 기타유동부채 | 4,530,534,528 | 3,450,994,041 | ||
| 단기차입금 | 31,800,000,000 | 10,944,391,960 | ||
| 유동리스부채 | 291,911,956 | 188,832,034 | ||
| 당기법인세부채 | 888,466,712 | 8,479,432,380 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 8,356,563,170 | 10,388,884,074 | ||
| 기타지급채무 | 3,045,985,000 | 4,842,430,133 | ||
| 비유동리스부채 | 704,699,134 | 495,538,559 | ||
| 이연법인세부채 | 4,605,879,036 | 5,050,915,382 | ||
| 부채 총계 | 117,793,832,373 | 111,888,104,944 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 133,188,166,081 | 121,858,465,757 | ||
| 자본금 | 7,622,191,000 | 7,622,191,000 | ||
| 자본잉여금 | 20,582,941,713 | 20,582,941,713 | ||
| 기타자본요소 | (1,907,177,864) | (1,334,487,574) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 156,819,748 | 427,833,192 | ||
| 이익잉여금 | 106,733,391,484 | 94,559,987,426 | ||
| Ⅱ. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자본 총계 | 133,188,166,081 | 121,858,465,757 | ||
| 부채와 자본 총계 | 250,981,998,454 | 233,746,570,701 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
매출액 | 478,837,673,371 | 484,769,790,412 |
매출원가 | 442,716,089,902 | 413,905,224,054 |
매출총이익 | 36,121,583,469 | 70,864,566,358 |
판매비와관리비 | 17,024,737,194 | 18,041,753,724 |
영업이익 | 19,096,846,275 | 52,822,812,634 |
금융수익 | 5,400,491,561 | 7,737,892,453 |
금융원가 | 8,284,076,627 | 11,390,629,579 |
기타수익 | 2,153,865,395 | 846,403,056 |
기타비용 | 2,539,664,871 | 86,297,172 |
법인세비용차감전순이익 | 15,827,461,733 | 49,930,181,392 |
법인세비용 | 3,186,588,397 | 12,749,824,926 |
당기순이익 | 12,640,873,336 | 37,180,356,466 |
기타포괄손익: | ||
후속적으로 당기손익으로 | ||
해외사업장환산차이 | (271,013,444) | 37,250,106 |
| 법인세효과 | - | - |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (271,013,444) | 37,250,106 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
확정급여부채의 재측정요소 | (590,985,181) | (33,965,983) |
| 법인세효과 | 123,515,903 | 7,880,108 |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (467,469,278) | (26,085,875) |
| 기타포괄손익 합계 | (738,482,722) | 11,164,231 |
총포괄이익 | 11,902,390,614 | 37,191,520,697 |
당기순이익의 귀속: | ||
지배기업소유주지분 | 12,640,873,336 | 37,180,356,466 |
비지배지분 | - | - |
총포괄이익의 귀속: | ||
지배기업소유주지분 | 11,902,390,614 | 37,191,520,697 |
비지배지분 | - | - |
지배기업소유주지분 주당손익 | ||
기본주당이익 | 846 | 2,492 |
| 희석주당이익 | 846 | 2,492 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 (전기초) | 7,622,191,000 | 20,039,942,286 | (1,463,637,880) | 390,583,086 | 57,405,716,835 | 83,994,795,327 | - | 83,994,795,327 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 37,180,356,466 | 37,180,356,466 | - | 37,180,356,466 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 37,250,106 | - | 37,250,106 | - | 37,250,106 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (26,085,875) | (26,085,875) | - | (26,085,875) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (427,230,310) | - | - | (427,230,310) | - | (427,230,310) |
| 자기주식의 처분 | - | 542,999,427 | 556,380,616 | - | - | 1,099,380,043 | - | 1,099,380,043 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 427,833,192 | 94,559,987,426 | 121,858,465,757 | - | 121,858,465,757 |
| 2023년 1월 1일 (당기초) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 427,833,192 | 94,559,987,426 | 121,858,465,757 | - | 121,858,465,757 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 12,640,873,336 | 12,640,873,336 | - | 12,640,873,336 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (271,013,444) | - | (271,013,444) | - | (271,013,444) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (467,469,278) | (467,469,278) | - | (467,469,278) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (572,690,290) | - | - | (572,690,290) | - | (572,690,290) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,907,177,864) | 156,819,748 | 106,733,391,484 | 133,188,166,081 | - | 133,188,166,081 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,149,785,939 | 19,687,227,828 | ||
| 당기순이익 | 12,640,873,336 | 37,180,356,466 | ||
| 비현금항목의 조정 | 19,688,688,655 | 18,303,806,145 | ||
| 운전자본의 조정 | (17,086,910,129) | (25,988,090,570) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 소계 | 15,242,651,862 | 29,496,072,041 | ||
| 이자의 수취 | 128,196,781 | 80,944,438 | ||
| 이자의 지급 | (1,137,580,558) | (201,815,305) | ||
| 배당금의 수취 | 15,592,362 | 16,177,378 | ||
| 법인세의 납부 | (11,099,074,508) | (9,704,150,724) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (30,184,343,110) | (39,142,078,416) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (157,621,500) | (6,022,532,575) | ||
| 기타수취채권의 감소 | 34,500,000 | 7,350,319,213 | ||
| 유형자산의 취득 | (31,566,269,872) | (40,439,168,775) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,702,835,262 | 25,927,809 | ||
| 무형자산의 취득 | (197,787,000) | (78,733,271) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 22,109,183 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,008,947,981 | 11,886,880,063 | ||
| 단기차입금의 증가 | 163,814,817,600 | 117,245,141,210 | ||
| 단기차입금의 감소 | (142,959,209,560) | (109,300,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 3,045,985,800 | 4,832,043,333 | ||
| 리스부채의 지급 | (319,955,569) | (463,074,170) | ||
| 자기주식의 취득 | (572,690,290) | (427,230,310) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (4,025,609,190) | (7,567,970,525) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | (4,955,026) | (89,887,471) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 7,066,213,243 | 14,724,071,239 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 3,035,649,027 | 7,066,213,243 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 122,277,686,168 | 115,968,588,730 | ||
| 현금및현금성자산 | 776,511,032 | 563,994,170 | ||
| 매출채권 | 51,696,690,339 | 47,868,078,482 | ||
| 기타수취채권 | 6,485,848,728 | 5,151,862,009 | ||
| 기타유동자산 | 2,688,918,197 | 3,718,851,977 | ||
| 재고자산 | 60,629,717,872 | 58,665,802,092 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 124,035,500,673 | 113,510,333,087 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타수취채권 | 61,892,789,000 | 51,478,332,500 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 893,038,939 | 1,283,110,672 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 22,350,566,745 | 22,350,566,745 | ||
| 유형자산 | 26,129,266,913 | 25,896,562,123 | ||
| 투자부동산 | 11,145,982,909 | 11,087,252,351 | ||
| 사용권자산 | 229,469,861 | 89,720,723 | ||
| 무형자산 | 1,188,035,591 | 1,044,191,097 | ||
| 확정급여자산 | 204,350,715 | 278,596,876 | ||
| 자산 총계 | 246,313,186,841 | 229,478,921,817 | ||
| 부채와 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 108,172,873,033 | 100,136,022,308 | ||
| 매입채무 | 67,100,361,803 | 76,045,994,023 | ||
| 기타지급채무 | 6,126,519,518 | 3,224,284,313 | ||
| 기타유동부채 | 2,165,646,442 | 1,389,045,634 | ||
| 단기차입금 | 31,800,000,000 | 10,944,391,960 | ||
| 유동리스부채 | 91,878,558 | 52,873,998 | ||
| 당기법인세부채 | 888,466,712 | 8,479,432,380 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,522,782,727 | 9,794,961,347 | ||
| 기타지급채무 | 3,045,985,000 | 4,842,430,133 | ||
| 비유동리스부채 | 141,091,843 | 38,462,019 | ||
| 이연법인세부채 | 4,335,705,884 | 4,914,069,195 | ||
| 부채 총계 | 115,695,655,760 | 109,930,983,655 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,622,191,000 | 7,622,191,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 20,582,941,713 | 20,582,941,713 | ||
| III. 기타자본요소 | (1,907,177,864) | (1,334,487,574) | ||
| IV. 이익잉여금 | 104,094,389,887 | 92,677,293,023 | ||
| 자본 총계 | 130,617,531,081 | 119,547,938,162 | ||
| 부채와 자본 총계 | 246,313,186,841 | 229,478,921,817 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 478,761,263,418 | 484,637,711,086 |
| 매출원가 | 453,271,865,351 | 421,964,898,285 |
| 매출총이익 | 25,489,398,067 | 62,672,812,801 |
| 판매비와관리비 | 12,998,283,568 | 13,893,377,293 |
| 영업이익 | 12,491,114,499 | 48,779,435,508 |
| 금융수익 | 8,349,602,267 | 8,539,007,001 |
| 금융원가 | 5,870,581,087 | 10,389,751,768 |
| 기타수익 | 521,612,680 | 846,402,505 |
| 기타비용 | 328,734,440 | 32,752,737 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,163,013,919 | 47,742,340,509 |
| 법인세비용 | 3,053,261,432 | 12,735,469,222 |
| 당기순이익 | 12,109,752,487 | 35,006,871,287 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (590,985,181) | (33,965,983) |
| 법인세효과 | 123,515,903 | 7,880,108 |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (467,469,278) | (26,085,875) |
| 총포괄이익 | 11,642,283,209 | 34,980,785,412 |
| 기본주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 810 | 2,347 |
| 희석주당이익 | 810 | 2,347 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 7,622,191,000 | 20,039,942,286 | (1,463,637,880) | 57,696,507,611 | 83,895,003,017 |
| 당기순이익 | - | - | - | 35,006,871,287 | 35,006,871,287 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (26,085,875) | (26,085,875) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (427,230,310) | - | (427,230,310) |
| 자기주식의 처분 | - | 542,999,427 | 556,380,616 | - | 1,099,380,043 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 92,677,293,023 | 119,547,938,162 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 92,677,293,023 | 119,547,938,162 |
| 당기순이익 | - | - | - | 12,109,752,487 | 12,109,752,487 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (467,469,278) | (467,469,278) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (572,690,290) | - | (572,690,290) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,907,177,864) | 104,319,576,232 | 130,617,531,081 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,223,216,861) | 20,689,666,326 | ||
| 당기순이익 | 11,884,566,142 | 35,006,871,287 | ||
| 비현금항목의 조정 | 3,720,144,403 | 10,534,926,558 | ||
| 운전자본의 조정 | (15,226,947,816) | (16,991,478,207) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 소계 | 377,762,729 | 28,550,319,638 | ||
| 이자의 수취 | 3,519,948,036 | 1,964,321,520 | ||
| 이자의 지급 | (1,037,445,480) | (137,001,486) | ||
| 배당금의 수취 | 15,592,362 | 16,177,378 | ||
| 법인세의 납부 | (11,099,074,508) | (9,704,150,724) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,810,703,174) | (39,086,734,903) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (14,515,027,000) | (33,417,928,375) | ||
| 기타수취채권의 감소 | 4,017,171,800 | 13,053,948,941 | ||
| 유형자산의 취득 | (4,212,260,974) | (12,031,951,052) | ||
| 유형자산의 처분 | 97,200,000 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (197,787,000) | (21,913,600) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 22,109,183 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (6,691,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,246,436,897 | 12,029,253,856 | ||
| 단기차입금의 증가 | 163,814,817,600 | 117,245,141,210 | ||
| 단기차입금의 감소 | (142,959,209,560) | (109,300,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 3,045,985,800 | 4,832,043,333 | ||
| 리스부채의 지급 | (82,466,653) | (320,700,377) | ||
| 자기주식취득 | (572,690,290) | (427,230,310) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | 212,516,862 | (6,367,814,721) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 563,994,170 | 6,931,808,891 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 776,511,032 | 563,994,170 | ||
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 구 분 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 104,124,576,232 | 92,482,293,023 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 92,482,293,023 | 57,501,507,611 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (467,469,278) | (26,085,875) | ||
| 당기순이익 | 12,109,752,487 | 35,006,871,287 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 104,124,576,232 | 92,482,293,023 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최철영 | 1986.06.30 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최철영 | M&A, 투자 및 투자유치 자문 | 2013 ~ 2017 | Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong | - |
| 2018 ~ 2019 | BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead | |||
| 2019 ~ 2023 | 카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무 | |||
| 현재 | M&A, 투자 및 투자유치 자문 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 대형기업 투자팀 임원과 오랜 해외경험을 바탕으로 기업 경영 전반에 걸친 충분한 지식을 가지고 있습니다. 본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 인지하고 있으며, 회사의 성장 및 목표실현을 위해 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함. |
확인서
확인서_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21억원 |
| 최고한도액 | 40억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 39백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000664
