정기주주총회결과 2023-03-28 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900504
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,478 | - 매출액 | 484,637 | |
| - 부채총계 | 109,931 | - 영업이익 | 48,779 | ||
| - 자본금 | 7,622 | - 당기순이익 | 35,006 | ||
| - 자본총계 | 119,547 | *주당순이익(원) | 2,347 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 233,746 | - 매출액 | 484,769 | |
| - 부채총계 | 111,888 | - 영업이익 | 52,822 | ||
| - 자본금 | 7,622 | - 당기순이익 | 37,180 | ||
| - 자본총계 | 121,858 | *주당순이익(원) | 2,492 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김형육 재선임 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형육 | 1945-01 | 3년 | 재선임 | 한양대 전기공학과 삼성반도체㈜ (현)한양이엔지 대표이사(겸직) (현)한양디지텍 대표이사 |
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