출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000591

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  13일
권 유 자:	성 명: 한양디지텍 주식회사 주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7 전화번호: 031.695.5000
작 성 자:	성 명: 정종훈 부서 및 직위: 경영전략기획팀장 전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	한양디지텍 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	당사의 제19기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한양디지텍 주식회사	보통주	290,648	1.9	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김형육	최대주주	보통주	3,653,931	23.97	최대주주 대표이사	-
김윤상	특수관계인	보통주	2,030,396	13.32	대표이사 특수관계인	-
홍옥생	특수관계인	보통주	1,719,188	11.28	특수관계인	-
김범상	특수관계인	보통주	732,873	4.81	임원 특수관계인	-
김지훈	특수관계인	보통주	20,560	0.13	특수관계인	-
김강민	특수관계인	보통주	20,540	0.13	특수관계인	-
심효선	특수관계인	보통주	14,860	0.10	특수관계인	-
최동현	계열회사 임원	보통주	5,387	0.04	계열회사 임원	-
최영식	특수관계인	보통주	600	0.00	특수관계인	-
계		-	8,198,335	53.78	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박동수	보통주	733	직원	직원	-
유동욱	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 13일	2023년 03월 17일	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능 - 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹 - 접수기간 : 2023년 03월 28일 제19기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  3월  28일  오전 9시
장 소	경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제19기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		120,980,226,278		90,327,565,130
현금및현금성자산	7,066,213,243		14,724,071,239
매출채권	47,844,962,474		33,177,993,435
기타수취채권	587,209,995		3,056,257,315
기타유동자산	6,581,365,840		2,511,276,434
재고자산	58,900,474,726		36,857,966,707
Ⅱ. 비유동자산		112,766,344,423		77,822,838,121
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	713,570,700		223,633,540
당기손익공정가치측정금융자산	1,283,110,672		1,439,082,382
유형자산	94,603,511,358		56,202,646,520
투자부동산	11,087,252,351		15,105,489,803
사용권자산	3,491,942,209		3,560,019,772
무형자산	1,306,360,257		1,289,966,104
확정급여자산	278,596,876		-
자산 총계		233,746,570,701		168,150,403,251
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		101,499,220,870		78,795,150,000
매입채무	74,690,390,574		63,004,674,063
기타지급채무	3,745,179,881		1,105,436,261
기타유동부채	3,450,994,041		5,066,511,114
단기차입금	10,944,391,960		3,000,000,000
유동리스부채	188,832,034		345,501,823
당기법인세부채	8,479,432,380		6,273,026,739
Ⅱ. 비유동부채		10,388,884,074		5,360,457,924
기타지급채무	4,842,430,133		406,064,600
확정급여부채	-		494,256,706
비유동리스부채	495,538,559		404,640,766
이연법인세부채	5,050,915,382		4,055,495,852
부채 총계		111,888,104,944		84,155,607,924
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		121,858,465,757		83,994,795,327
자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
자본잉여금	20,582,941,713		20,039,942,286
기타자본요소	(1,334,487,574)		(1,463,637,880)
기타포괄손익누계액	427,833,192		390,583,086
이익잉여금	94,559,987,426		57,405,716,835
Ⅱ. 비지배주주지분		-		-
자본 총계		121,858,465,757		83,994,795,327
부채와 자본 총계		233,746,570,701		168,150,403,251

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	484,769,790,412	303,399,341,636
매출원가	413,905,224,054	258,473,582,942
매출총이익	70,864,566,358	44,925,758,694
판매비와관리비	18,041,753,724	14,909,968,378
영업이익	52,822,812,634	30,015,790,316
금융수익	7,737,892,453	4,764,813,282
금융원가	11,390,629,579	3,806,291,408
기타수익	850,672,658	998,685,958
기타비용	90,566,774	77,574,816
법인세비용차감전순이익	49,930,181,392	31,895,423,332
법인세비용	12,749,824,926	7,652,012,912
당기순이익	37,180,356,466	24,243,410,420
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로  재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산차이	37,250,106	1,052,921,383
법인세효과	-	-
법인세효과 차감 후 금액	37,250,106	1,052,921,383
후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(33,965,983)	(1,321,856,711)
법인세효과	7,880,108	319,889,324
법인세효과 차감 후 금액	(26,085,875)	(1,001,967,387)
기타포괄손익 합계	11,164,231	50,953,996
총포괄이익	37,191,520,697	24,294,364,416
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	37,180,356,466	24,243,410,420
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	37,191,520,697	24,294,364,416
비지배지분	-	-
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익	2,492	1,693
희석주당이익	2,492	1,658

연 결 자 본 변 동 표
제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과         목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계
2021년 1월 1일 (당기초)	6,532,726,000	24,803,623,674	(1,463,637,880)	(662,338,297)	19,164,273,802	48,374,647,299	-	48,374,647,299
당기순이익	-	-	-	-	24,243,410,420	24,243,410,420	-	24,243,410,420
해외사업환산차이	-	-	-	1,052,921,383	-	1,052,921,383	-	1,052,921,383
확정급여부채의  재측정요소	-	-	-	-	(1,001,967,387)	(1,001,967,387)	-	(1,001,967,387)
전환사채의 전환	1,089,465,000	10,236,318,612	-	-	-	11,325,783,612	-	11,325,783,612
자본준비금의  이익잉여금 전입	-	(15,000,000,000)	-	-	15,000,000,000	-	-	-
2021년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,039,942,286	(1,463,637,880)	390,583,086	57,405,716,835	83,994,795,327	-	83,994,795,327
2022년 1월 1일 (당기초)	7,622,191,000	20,039,942,286	(1,463,637,880)	390,583,086	57,405,716,835	83,994,795,327	-	83,994,795,327
당기순이익	-	-	-	-	37,180,356,466	37,180,356,466	-	37,180,356,466
해외사업환산차이	-	-	-	37,250,106	-	37,250,106	-	37,250,106
확정급여부채의  재측정요소	-	-	-	-	(26,085,875)	(26,085,875)	-	(26,085,875)
자기주식의 취득	-	-	(427,230,310)	-	-	(427,230,310)	-	(427,230,310)
자기주식의 처분	-	542,999,427	556,380,616	-	-	1,099,380,043	-	1,099,380,043
2022년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,334,487,574)	427,833,192	94,559,987,426	121,858,465,757	-	121,858,465,757

연 결 현 금 흐 름 표
제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		19,687,227,828		32,018,977,663
당기순이익	37,180,356,466		24,243,410,420
비현금항목의 조정	18,303,806,145		9,857,120,935
운전자본의 조정	(25,988,090,570)		(1,409,322,930)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	29,496,072,041		32,691,208,425
이자의 수취	80,944,438		33,129,769
이자의 지급	(201,815,305)		(244,526,130)
배당금의 수취	16,177,378		4,377,707
법인세의 납부	(9,704,150,724)		(465,212,108)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(39,142,078,416)		(8,036,915,161)
기타수취채권의 증가	(6,022,532,575)		(991,766,416)
기타수취채권의 감소	7,350,319,213		102,025,360
유형자산의 취득	(40,439,168,775)		(15,925,061,225)
유형자산의 처분	25,927,809		8,202,395,035
무형자산의 취득	(78,733,271)		(290,584,128)
무형자산의 처분	-		111,490,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(5,710,369,470)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	22,109,183		6,464,955,683
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,886,880,063		(11,267,589,486)
단기차입금의 증가	117,245,141,210		10,400,000,000
단기차입금의 감소	(109,300,000,000)		(21,300,000,000)
리스부채의 지급	(463,074,170)		(367,589,486)
임대보증금의 증가	4,832,043,333		-
자기주식의 취득	(427,230,310)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(7,567,970,525)		12,714,473,016
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(89,887,471)		(41,741,468)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		14,724,071,239		2,051,339,691
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		7,066,213,243		14,724,071,239

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		115,968,588,730		90,999,614,842
현금및현금성자산	563,994,170		6,931,808,891
매출채권	47,868,078,482		33,192,269,415
기타수취채권	5,151,862,009		8,687,518,023
기타유동자산	3,718,851,977		5,412,527,763
재고자산	58,665,802,092		36,775,490,750
Ⅱ. 비유동자산		113,510,333,087		73,537,046,788
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	51,478,332,500		28,378,999,226
당기손익공정가치측정금융자산	1,283,110,672		1,439,082,382
종속기업 및 관계기업투자	22,350,566,745		15,659,566,745
유형자산	25,896,562,123		11,487,411,198
투자부동산	11,087,252,351		15,105,489,803
사용권자산	89,720,723		428,329,623
무형자산	1,044,191,097		1,036,167,811
확정급여자산	278,596,876		-
자산 총계		229,478,921,817		164,536,661,630
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		100,136,022,308		75,662,248,334
매입채무	76,045,994,023		61,502,580,742
기타지급채무	3,224,284,313		976,623,284
기타유동부채	1,389,045,634		3,629,084,638
단기차입금	10,944,391,960		3,000,000,000
유동리스부채	52,873,998		280,932,931
당기법인세부채	8,479,432,380		6,273,026,739
Ⅱ. 비유동부채		9,794,961,347		4,979,410,279
기타지급채무	4,842,430,133		406,064,600
확정급여부채	-		494,256,706
비유동리스부채	38,462,019		146,083,604
이연법인세부채	4,914,069,195		3,933,005,369
부채 총계		109,930,983,655		80,641,658,613
자본
Ⅰ. 자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,582,941,713		20,039,942,286
III. 기타자본요소	(1,334,487,574)		(1,463,637,880)
IV. 이익잉여금	92,677,293,023		57,696,507,611
자본 총계		119,547,938,162		83,895,003,017
부채와 자본 총계		229,478,921,817		164,536,661,630

포 괄 손 익 계 산 서
제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	484,637,711,086	303,255,906,701
매출원가	421,964,898,285	264,138,470,528
매출총이익	62,672,812,801	39,117,436,173
판매비와관리비	13,893,377,293	11,669,647,671
영업이익	48,779,435,508	27,447,788,502
금융수익	8,539,007,001	6,028,057,203
금융원가	10,389,751,768	3,653,190,125
기타수익	850,672,107	998,355,096
기타비용	37,022,339	27,426,743
법인세비용차감전순이익	47,742,340,509	30,793,583,933
법인세비용	12,735,469,222	7,746,643,408
당기순이익	35,006,871,287	23,046,940,525
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류   되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(33,965,983)	(1,321,856,711)
법인세효과	7,880,108	319,889,324
법인세효과 차감 후 금액	(26,085,875)	(1,001,967,387)
총포괄이익	34,980,785,412	22,044,973,138
기본주당손익
기본주당이익	2,347	1,610
희석주당이익	2,347	1,578

자 본 변 동 표
제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과         목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총계
2021년 1월 1일(전기초)	6,532,726,000	24,803,623,674	(1,463,637,880)	20,651,534,473	50,524,246,267
당기순이익	-	-	-	23,046,940,525	23,046,940,525
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,001,967,387)	(1,001,967,387)
전환사채의 전환	1,089,465,000	10,236,318,612	-	-	11,325,783,612
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(15,000,000,000)	-	15,000,000,000	-
2021년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,039,942,286	(1,463,637,880)	57,696,507,611	83,895,003,017
2022년 1월 1일(당기초)	7,622,191,000	20,039,942,286	(1,463,637,880)	57,696,507,611	83,895,003,017
당기순이익	-	-	-	35,006,871,287	35,006,871,287
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(26,085,875)	(26,085,875)
자기주식의 취득	-	-	(427,230,310)	-	(427,230,310)
자기주식의 처분	-	542,999,427	556,380,616	-	1,099,380,043
2022년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,334,487,574)	92,677,293,023	119,547,938,162

현 금 흐 름 표
제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,689,666,326		21,642,884,267
당기순이익	35,006,871,287		23,046,940,525
비현금항목의 조정	10,534,926,558		4,872,330,025
운전자본의 조정	(16,991,478,207)		(7,297,231,762)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	28,550,319,638		20,622,038,788
이자의 수취	1,964,321,520		1,707,848,582
이자의 지급	(137,001,486)		(226,168,702)
배당금의 수취	16,177,378		4,377,707
법인세의 납부	(9,704,150,724)		(465,212,108)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(39,086,734,903)		(4,231,264,363)
기타수취채권의 증가	(33,417,928,375)		(11,800,003,856)
기타수취채권의 감소	13,053,948,941		5,814,454,104
유형자산의 취득	(12,013,000,295)		(3,605,783,324)
유형자산의 처분	-		8,188,795,500
무형자산의 취득	(40,864,357)		(160,203,000)
무형자산의 처분	-		111,490,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(5,710,369,470)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	22,109,183		6,464,955,683
종속기업투자주식의 취득	(6,691,000,000)		(3,534,600,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		12,029,253,856		(11,209,111,692)
단기차입금의 증가	117,245,141,210		10,400,000,000
단기차입금의 감소	(109,300,000,000)		(21,300,000,000)
임대보증금	4,832,043,333		-
리스부채의 지급	(320,700,377)		(309,111,692)
자기주식취득	(427,230,310)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(6,367,814,721)		6,202,508,212
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		-		(1,287,355)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		6,931,808,891		730,588,034
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		563,994,170		6,931,808,891

이익잉여금처분계산서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구  분	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		92,482,293,023		57,501,507,611
전기이월미처분이익잉여금	57,501,507,611		20,456,534,473
확정급여부채의 재측정요소	(26,085,875)		(1,001,967,387)
자본준비금의 이익잉여금 전입	-		15,000,000,000
당기순이익	35,006,871,287		23,046,940,525
II. 이익잉여금처분액				-
III. 차기이월미처분이익잉여금		92,482,293,023		57,501,507,611

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김형육	1945.01.26	사내이사	-	본인	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김형육	한양디지텍 대표이사(현직)	2017.10 ~ 현재	한양디지텍 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형육 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(  1  )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(  1  )
실제 지급된 보수총액	33억원
최고한도액	40억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	2억원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000591