정기주주총회결과 2024-03-29 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903270
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,373,580 | - 매출액 | 547,843 | |
| - 부채총계 | 291,378 | - 영업이익 | 20,545 | ||
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | 41,863 | ||
| - 자본총계 | 1,082,202 | *주당순이익(원) | 3,617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,716,013 | - 매출액 | 739,639 | |
| - 부채총계 | 479,246 | - 영업이익 | -33,190 | ||
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | 42,092 | ||
| - 자본총계 | 1,236,766 | *주당순이익(원) | 3,435 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,689,207,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 남재관 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 윤현경 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 김대훤 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재관 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜카카오게임즈 전) ㈜카카오 전) ㈜카카오벤처스 현) ㈜컴투스 부사장 |
| 김대훤 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜넥슨레드 전) ㈜넥슨코리아 현) ㈜에이버튼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현경 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 현) 동화약품㈜ CSR팀 상무이사 | 동화약품㈜ CSR팀 상무이사 |
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