주주총회소집결의 2024-03-14 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901114
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 지하1층 B115호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제26기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 남재관 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 윤현경 사외이사 선임의 건 - 제2-3호 의안: 김대훤 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재관 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 카카오게임즈㈜ 전) 카카오㈜ 전) 카카오벤처스㈜ 현) ㈜컴투스 부사장 |
| 김대훤 | 1976-09 | 2년 | 신규선임 | 전) ㈜넥슨레드 전) ㈜넥슨코리아 현) ㈜에이버튼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현경 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 동화약품㈜ CSR팀 상무이사 | 동화약품㈜ CSR팀 상무이사 |
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