주주총회소집결의 2024-03-12 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900833
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 박소진 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 제25기(2024년) 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소진 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 2001~2006: 안진회계법인 시니어 - 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역 - 2017~2021: 삼빛회계법인 대표 - 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소진 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001~2006: 안진회계법인 시니어 - 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역 - 2017~2021: 삼빛회계법인 대표 - 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900833
