주주총회소집결의 2023-02-24 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900574
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9] 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 제 4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 - 제 5호 의안 : 사외이사 중임의 건 제 5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 - 제 6호 의안 : 감사위원 중임의 건 제 6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 제 6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 - 제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문흥렬 | 1941-07 | 3 | 재선임 | 現 HB그룹 회장 |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비콥 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 에이치비솔루션(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 교수 | 現 (주)더에스엠씨그룹 사외이사 |
| 박한서 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 前 IBM MICRO ELECTRONIC 수석 前(주)삼성전자 차장 現 (유)시놉시스코리아 이사 | 現 하우롯데코리아 사내이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정연 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 교수 |
| 박한서 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 IBM MICRO ELECTRONIC 수석 前(주)삼성전자 차장 現 (유)시놉시스코리아 이사 |
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