정기주주총회결과 2023-03-29 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901733
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,594 | - 매출액 | 75,236 | |
| - 부채총계 | 33,599 | - 영업이익 | 2,592 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 3,040 | ||
| - 자본총계 | 77,995 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,137 | - 매출액 | 93,504 | |
| - 부채총계 | 37,697 | - 영업이익 | 8,174 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 11,794 | ||
| - 자본총계 | 148,440 | *주당순이익(원) | 788 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 547,408,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제2-4호 의안 사외이사 문기태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 김종우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2 | 재선임 | 서울대 제약학과 현)대봉엘에스(주) 회장 현)대봉엘에프 영어조합법인 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 연세대 의학과 현)대봉엘에스(주) 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 임재연 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 아주대학교 산업공학과 전)㈜아모레퍼시픽 부장 현)대봉엘에스㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기태 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 보건학 박사 전)한국보건의료연구원 (NECA) 선임연구위원 현)(주)코리안리재보험 CMO 현)연세거평준파라메딕 의원 원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 보건대학원 보건학 석사 고려대학교 경영대학원 MBA 전)한국바스프(주) 화장품원료 및 정밀화학소재 영업마케팅 전)인천재능대학교 화장품과 겸임교수 |
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